Справа № 761/30612/24
Провадження № 1-кс/761/20114/2024
23 серпня 2024 року м. Київ
Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва в режимі відеоконференції клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_2 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №72022000310000009 від 08.07.2022
за участю:
секретаря - ОСОБА_4 ,
прокурора - ОСОБА_5 ,
детектива - ОСОБА_2 ,
захисників - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
підозрюваного - ОСОБА_8 ,
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_2 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №72022000310000009 від 08.07.2022 року.
Дане клопотання обґрунтовується тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72022000310000009 від 08.07.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України.
В рамках даного провадження 30 вересня 2022 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
В подальшому, 12.03.2023 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.
31 жовтня 2022 року у зв'язку з переховуванням підозрюваного ОСОБА_8 від органу досудового розслідування та не встановленням його місця знаходження, детективом БЕБ оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_8 . У період з 31.10.2022 по 22.04.2024 підозрюваний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебував у розшуку.
На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30.01.2024 (справа №761/3840/24) 22.04.2024 співробітниками Бюро економічної безпеки України затримано підозрюваного ОСОБА_8
23.04.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києві (справа №761/3840/24) стосовно підозрюваного ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 1 211 200 грн. 00 коп.
24.04.2024 підозрюваного ОСОБА_8 звільнено з-під варти, у зв'язку з внесенням застави.
Разом з тим, 30.04.2024 в порядку передбаченому п. 1 ч. 3 ст. 294, ст. 295 КПК України заступником Генерального прокурора строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 07.06.2024 року.
30.05.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі №761/19336/24 строк досудового розслідування продовжено до шести місяців, тобто до 07.09.2024 року.
Так, шестимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №72022000310000009 від 08.07.2022 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 199 КК України, закінчується 07.09.2024 року, однак, закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно здійснити ряд слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні.
Як зазначає детектив у своєму клопотанні, на даний час у кримінальному провадженні не проведено весь обсяг слідчих дій, що необхідні з метою проведення повного досудового розслідування, а відтак, необхідно отримати висновки судової експертизи призначеної в КНДІСЕ України щодо вартості обладнання для виготовлення тютюнових виробів; висновки судової експертизи призначеної в КНДІСЕ України щодо дослідження вилученої речовини (табак), а саме відповідності державним стандартам та визначення вартості табаку; висновки судово-почеркознавчої експертизи призначеної в КНДІСЕ України по первинним-фінансово господарським та реєстраційним документам ТОВ «ОРІОН ТОБАККО»; допитати всіх працівників ТОВ «ОРІОН ТОБАККО», які здійснювали виготовлення та упакування підакцизних товарів (сигарет) на лінії по масовому виробництву тютюнових виробів; службових осіб ТОВ «АПОЛОН ГРЕЙД», з питань придбання та реалізації тютюнових виробів (сигарет) з підробленими марками акцизного податку виробництва ТОВ «ОРІОН ТОБАККО»; провести слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення причетності ОСОБА_8 до вчинення інших кримінальних правопорушень; здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій.
У той же час, не проведення вказаних слідчих та інших процесуальних дій може негативно відобразитись на повноті досудового розслідування та позбавляє орган досудового розслідування можливості об'єктивно і повно встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Враховуючи обов'язковість проведення вищеперелічених запланованих слідчих, процесуальних дій, їх об'єм та значимість для забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин провадження, доведення винуватості особи у суді або спростування її вини, що обумовлює виняткову складність провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №72022000310000009 від 08.07.2022 до дванадцяти місяців.
Прокурор ОСОБА_5 клопотання підтримав та просив задовольнити із зазначених у ньому підстав. Вказав, що наразі існує потреба у проведенні важливих для слідства експертиз, які з огляду на складність, неможливо було провести до закінчення попередньо визначеного слідчим суддею строку досудового розслідування.
Детектив ОСОБА_2 підтримав подане раніше клопотання та вказав, що існує потреба у проведенні допитів співробітників фабрики, які перебувають у різних регіонах України, а деякі з них проходять військову службу у лавах ЗСУ. Вказане свідчить про необхідність продовження строку досудового розслідування саме до 12 місяців.
Захисник ОСОБА_7 заперечував щодо задоволення клопотання детектива з огляду на аналогічність доводів, наведених у клопотанні тим, що аналізувалися слідчим суддею при попередньому продовженні строку досудового розслідування.
Захисниця ОСОБА_6 підтримала позицію адвоката ОСОБА_7 .
Підозрюваний ОСОБА_8 у судовому засіданні підтримав своїх захисників.
Вислухавши думку учасників провадження, ретельно дослідивши клопотання та долучені до них матеріали кримінального провадження №72022000310000009 від 08.07.2022, слідча суддя прийшла до такого висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:
1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у виняткових випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 2 ст. 294 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
У ході судового розгляду встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72022000310000009 від 08.07.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України.
В рамках даного провадження 30 вересня 2022 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України. В подальшому, 12.03.2023 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.
На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30.01.2024 (справа №761/3840/24) 22.04.2024 співробітниками Бюро економічної безпеки України затримано підозрюваного ОСОБА_8
23.04.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києві (справа №761/3840/24) стосовно підозрюваного ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 1 211 200 грн. 00 коп.
24.04.2024 підозрюваного ОСОБА_8 звільнено з-під варти, у зв'язку з внесенням застави.
Разом з тим, 30.04.2024 в порядку передбаченому п. 1 ч. 3 ст. 294, ст. 295 КПК України заступником Генерального прокурора строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 07.06.2024 року.
30.05.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі №761/19336/24 строк досудового розслідування продовжено до шести місяців, тобто до 07.09.2024 року.
Так, про обґрунтованість підозри, пред'явленої ОСОБА_8 підозри, а також причетність підозрюваного до вчиненого, свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.
Так, не вдаючись до оцінки доказів у кримінальному провадженні щодо їх належності, допустимості, достовірності та достатності для доведення винуватості ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 199 КК України, слідча суддя вважає необхідним зазначити про те, що клопотання детектива містить перелік доказів на обґрунтування підозри ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень. Більше того, аналіз долучених до клопотання матеріалів, дозволяє стверджувати про небезпідставність такої підозри.
У той же час, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.
Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».
Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідча суддя встановила, що зазначені у клопотанні детектива обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких неможливо закінчити досудове розслідування, детальний перелік яких наведений вище.
Разом з тим, доводи захисників ОСОБА_7 та ОСОБА_6 щодо аналогічності доводів сторони обвинувачення, якими обґрунтовується необхідність продовження строку досудового розслідування попередньому клопотанню детектива, що було задоволене слідчим суддею та строк досудового розслідування продовжено до шести місяців, не беруться слідчою суддею до уваги, оскільки не впливають на їх обґрунтованість.
У той же час, оскільки про підозру в рамках даного кримінального провадження було повідомлено 30.09.2022, водночас у період з 31.10.2022 по 22.04.2024 підозрюваний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебував у розшуку, при цьому проведено значний обсяг слідчих і процесуальних дій, а кримінальне провадження вочевидь не є такими, що його можна віднести до категорії нескладних, тому посилання сторони захисту, що детектив не довів неможливість вчинення слідчих та процесуальних дій у більш стислі строки є необґрунтованим.
Таким чином, слідча суддя вважає обґрунтованими доводи, викладені у клопотанні детектива про те, що досудове розслідування неможливо було завершити у більш стислі строки, які полягають в необхідності досить тривалого часу для проведення зазначених слідчих дій, зокрема експертних досліджень, допиту свідків, які мають суттєве значення для кримінального провадження, перелік яких наведено у клопотанні.
Разом з тим, слідча суддя звертає увагу, що з огляду на встановлені у ході судового розгляду клопотання обставини, а також зі змісту клопотання та долучених до нього матеріалів кримінального провадження №72022000310000009 від 08.07.2022, не вбачається достатньо підстав для продовження строку досудового розслідування до 12 місяців. Так, на переконання слідчої судді, провести зазначені у клопотанні слідчі та процесуальні дії можливо у більш короткий термін.
Враховуючи вищезазначені конкретні обставини справи, особливу складність цього провадження, необхідність завершення слідчих та процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №72022000310000009 від 08.07.2022 спливає 07.09.2024, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об'єктивних причин, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання детектива, а відтак - про наявність підстав для часткового задоволення такого клопотання з продовженням строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №72022000310000009 від 08.07.2022 до 10 (десяти) місяців.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 369-372 КПК України, слідча суддя
Клопотання детектива - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №72022000310000009 від 08.07.2022 за підозрою ОСОБА_8 ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 199 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України - до десяти місяців, тобто до 07 січня 2025 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на детектива та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст оголосити 27 серпня 2024 року о 11 год. 10 хв.
Слідча суддя ОСОБА_1