Справа № 298/1402/23
Номер провадження 1-кс/298/222/24
20 листопада 2024 року с-ще Великий Березний
Слідчий суддя Великоберезнянського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
за участі начальника СД ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Великоберезнянського відділу Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023078070000077 від 3 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Начальником СД ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим,02.08.2023 о 17:37 годині надійшло телефонне повідомлення з лінії 102 про те, що 02.07.2023 о 17:30 годині, за адресою с. Ужок, Ужгородського району, Закарпатської області на території стаціонарного блокпосту «Ужок», який знаходиться в с. Ужок, Ужгородського району, Закарпатської області, т.в.о. начальника СРПП ВП № 2 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_5 було, зупинено транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 413» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 . З метою перетину блок поста на вимогу працівника поліції водій пред'явив наступні документи, а саме ТТН №_02082023_ від 02.08.2023 на 1 арк., при проведенні поверхневого огляду встановлено, що в автомобілі знаходяться 7 палет обтягнутих чорною поліетиленовою плівкою 4 з яких пошкоджена поліетиленова плівка та наповнені коробками з електро-технікою, які не відповідають ТТН. В ході перевірки документів у працівників поліції виникли підозри, щодо дійсності ТТН №_02082023_ від 02.08.2023 на 1 арк.
03 серпня 2023 дану подію було зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12023078070000077 від 03 серпня 2023 року за кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України.
В ході проведення огляду місця події оглянуто та вилучено транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 413» д.н.з. НОМЕР_1 , який поміщено на територію спецмайданчика ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою АДРЕСА_2 та ТТН №_02082023_ від 02.08.2023 на 1 арк., яку упаковано до паперового крафтового конверту ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зберігається при матеріалах кримінального провадження.
Оглядом вказаної ттн встановлено, що остання не відповідає вимогам передбаченим Правилами перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, в ньому відсутні відомості про вантаж, відсутня печатка та інші дані, які відповідно до правил перевезення є обов'язковими. Так, у водія відсутні будь які документи які б пов'язували останнього та його власний транспорт із вказаними в ттн суб'єктами господарювання.
Крім, цього відсутність печатки на вказаних документах у сукупності із не заповненням обов'язкових параграфів ттн, таких як найменування товару, посади, прізвища осіб відповідальних за відправку, отримання та сам вантаж, не співпадіння кількості місць у різних параграфах одної і тієї самої ттн, дають обґрунтовані підстави вважати, що остання містить ознаки підробки.
В подальшому органу дізнання проведено огляд вилученого транспортного засобу марки «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 413» д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходиться на території ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 .
Огляд згаданого вище транспортного засобу проводився з метою підтвердження чи спростування факту наявності у його багажному відсіку товарів які відповідно до ТТН належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також з метою виявлення заборонених речей, які перебувають у незаконному обігу, набуті незаконним шляхом, можливо є контрабандним товаром за який до бюджету України не сплачено податки та збори, які можуть зберігатися у багажному відсіку, так-як водій ОСОБА_6 відмовився відкривати багажний відсік автомобіля. Разом, з цим власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є одна особа, який одночасно є власником та засновником, ще 12 інших схожих сгд із схожою назвою.
В подальшому, починаючи з 10 год. 46 хв 08.08.2023 по 20 год. 01. хв 09.08.2023 органом дізнання проводився огляд транспортного засобу на підставі ухвали слідчого судді. В ході проведеного огляд вказаного вище транспортного засобу вилучено понад 2500 одиниць техніки (комп'ютери, мобільні телефони, смарт годинники, марок APPLE, Samsung, Redmi тощо), які були упаковані в 167 коробок, та розміщувались на 7 палетах у вантажному відсіку.
Крім цього, 11 серпня 2023 року радою оборони Закарпатської області прийнято рішення №26, 27 про невідкладні заходи для забезпечення оборони України, якими погоджено військовим частинам 2142, 1493 (відповідно) примусове відчуження для потреб оборони вказану вище техніку, загальною вартістю понад 65 млн. грн., а тому 11.08.2023 вказана техніка передана зазначеним військовим частинам.
В подальшому, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_8 було подано позовну заяву (справа № 520/10257/24), до якої в якості додатків, надано копії документів, зокрема: товарно-транспортна накладна №507 від 26.07.2023, договір комісії № ЮА2707/23 від 27.07.2023, акт приймання-передачі товарів від 02.08.2023 до договору комісії № ЮА2707/23 від 27.07.2023, рахунок на оплату № 440 від 26.07.2023, видаткова накладна № 507 від 26.07.2023, специфікація від 25.07.2023 до договору поставки № 25/07-23 від 25.07.2023, договір поставки № 25/07-23 від 25.07.2023, договір про надання кур'єрських послуг від 02.07.2023.
Орган досудового розслідування володіє відомостями, що вищевказані документи, які подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_8 (справа № 520/10257/24), можуть містити ознаки фіктивності, що на даний час і досліджується в межах кримінального провадження.
У зв'язку з чим виникла обґрунтована необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_3 , з метою вилучення оригіналів наступних документів: товарно-транспортної накладної №507 від 26.07.2023, договору комісії № ЮА2707/23 від 27.07.2023, акта приймання-передачі товарів від 02.08.2023 року до Договору комісії № ЮА2707/23 від 27.07.2023 року, рахунку на оплату № 440 від 26.07.2023, видаткової накладної № 507 від 26.07.2023, специфікації від 25.07.2023 до Договору поставки № 25/07-23 від 25.07.2023, договору поставки № 25/07-23 від 25.07.2023, квитанцій, платіжних доручень, інших документів, що підтверджують взаєморозрахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відповідно до договору поставки № 25/07-23 від 25.07.2023.
В судовому засіданні начальник СД ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив таке задовольнити.
Слідчий суддя, заслухавши думку начальника СД, дослідивши клопотання, дійшов наступного висновку.
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.358 КК України у кримінальному провадженні №12023078070000077 від 3 серпня 2023.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до положень ст.ст.132, 159 КПК України, застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Із змісту клопотання, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » долучило до адміністративного позову поданого до ІНФОРМАЦІЯ_8 у справі № 520/10257/24, оскільки орган досудового розслідування володіє відомостями, що вищевказані документи, можуть містити ознаки фіктивності.
Відомості про кримінальне правопорушення внесене до ЄРДР за №12023078070000077 від 3 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України на підставі ознак підробки ТТН №_02082023_ від 02.08.2023.
Дізнавач не обгрунтовує, яким чином затребувані документи можуть підтвердити чи спростувати обставини підробки посвідчення ТТН №_02082023_ від 02.08.2023.
У клопотанні дізнавачем не доведено, що вказана в його клопотанні інформація, а також документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами може бути використана, як доказ в кримінальному провадженні, також із огляду на зміст інформації, доступ до якої просить надати дізнавач, дізнавачем не вказано, яким чином ця інформація надасть органу досудового розслідування можливість встановити факти у кримінальному провадженні. Недоведення вказаних обставин є підставою для відмови в задоволенні відповідного клопотання.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України.
Дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
За таких обставин, враховуючи відсутність належного обґрунтування в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, слід дійти висновку про відсутність, передбачених кримінальним процесуальним кодексом підстав для задоволення вказаного клопотання.
Керуючись ст.ст.132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
В задоволенні клопотання - відмовити.
Повний текст ухвали оголошений 25 листопада 2024 року о 16 годині 40 хвилин.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Великоберезнянського
районного суду ОСОБА_1