Справа № 209/7968/23
Провадження № 1-кс/209/1332/24
28 листопада 2024 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 12023046790000197 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2023 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-
В провадженні відділення поліції № 1 Кам'янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 12023046790000197 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 25.11.2023 до ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 24.11.2023 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу штанів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спілкуючись за допомогою месенджеру «Інстаграм», номер якого скрито, заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 999 гривень, які ОСОБА_5 самостійно, добровільно переказав на вказану невстановленою особою банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за номером НОМЕР_1 одним платежем, товар до теперішнього часу не надійшов, грошові кошти останньому не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.
25.11.2023 за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 який пояснив, що 23.11.2023 він прямував додому та зайшов до соціальної мережі «Інстаграм», та побачив оголошення, щодо продажу одягу, перейшовши на сторінку, переглянув одяг, та вирішив замовити штани. Діалог почався 24.11.2023 написавши продавцю вони домовились за розмір та інші деталі, та останній запитав, якщо він сьогодні оплатить за товар то відправлять чи його сьогодні та йому повідомили, якщо гроші надійдуть до 18:30 то відправка буде сьогодні. Після чого йому надіслали номер банківської картки № НОМЕР_1 , яку одразу після оплати автор видалили, та грошові кошти в сумі 990 гривень надіслав його друг Кирил, так як в нього не було певної суми на картці, та він йому зателефонував та попрохав переслати грошові кошти, а йому віддав готівкою. Та після чого він надіслав скріншот про оплату продавцю, який йому надіслав ОСОБА_6 . На. що останній повідомив, що гроші отримав, та відправка буде сьогодні. та пообіцяв, що трохи пізніше відправить номер ТТН. Після чого 24.11.2023 близько 19:30 він знову написав продавцю та він не відповідав. Після чого 25.11.2023 він з іншої своєї сторінки написав на ту саму сторінку автору, щодо покупки речей в нього, та він відповідав так само, так як не знав, що це він йому пише, та він написав теж саме, що повна оплата на картку, та якщо останній оплатить до 18:30 також відправка буде сьогодні.
15.02.2024 було отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де було встановлено, що 24.11.2023 о 18:08 годині грошові кошти в сумі 1000 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім'я ОСОБА_7 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку вищевказаного банківського рахунку має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, , на підставі чого дізнавач просить надати йому або за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки банківської таємниці, клопотанню підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі:- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку/картці № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 24.11.2023 р. по теперішній час. Відомості щодо власника на чиє ім'я відкрита банківська карта/рахунок № НОМЕР_2 . Вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_2 (місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім'я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 00:00 год. 24.11.2023 р. по теперішній час, банк отримувача. Фотознімки хто знімав гроші.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 28 листопада 2024 року до 28 грудня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1