27.11.2024
про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа № 522/18375/24
Провадження № 1-кс/522/6472/24
27 листопада 2024 року
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження №12024163520000527 від 08.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Слідчому судді Приморського районному суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12024163520000527 від 08.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
На обґрунтування клопотання вказано, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024163520000527 від 08.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.10.2024 року до ЧЧ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт о/у СКП ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що вході проведення перевірки інформації за заявою ОСОБА_6 було встановлено, що 09.09.2024 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , самостійно, таємним шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 69000 грн, які належать ОСОБА_6 , тим самим завдавши заявниці майновий збиток у вказаному розмірі.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має відкритий ФОП за рахунком № НОМЕР_1 , емітентом якого є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (далі - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ")).
Проведеними слідчими (розшуковими) заходами встановлено, що з банківського рахунку ФОП ОСОБА_6 відбулось неправомірне перерахування грошових коштів у розмірі 69000 грн на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ). Імовірно до вказаного кримінального правопорушення причетний бухгалтер ФОП ОСОБА_6 , яка мала доступ до особистого кабінету ФОП ОСОБА_6
Співробітниками УПК в Одеській області було встановлено, що 09.09.2024 11:03:02 з IP-адреси було НОМЕР_5 було здійснено вхід до банкінгу та подальший переказ грошових коштів з рахунку - « НОМЕР_6 » відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ФОП ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , на рахунок - « НОМЕР_7 », відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Так, встановлено, що IP-адреса НОМЕР_5 належить провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , до якого було здійснено запит, за результатом провайдер надав наступну інформацію: « ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надає послуги з транспортування даних за договором з ТОВ Компанія " ІНФОРМАЦІЯ_6 " для їх абонента КЦ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у вигляді ТОВ за адресою: АДРЕСА_1 , контактними особами зазначені ОСОБА_9 , а також деяка ОСОБА_10 із контактами НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
З метою повного, всебічного, об'єктивного, неупередженого вирішення всіх поставлених питань у ході досудового розслідування необхідно вилучити звірені копії документів, стосовно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ), а саме:
- перелік всіх місць працевлаштувань із зазначенням дати влаштування, дати звільнення за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час;
- довідки форми ОК № 5 та ОК № 7.
Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення.
Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надавши заяву про підтримання вимог та розгляд клопотання за його відсутності.
Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Враховуючи документи, доступ до яких просить орган досудового розслідування, та їх зміст, вони містять охоронювану законом таємницю.
Водночас, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів, є у тому числі, речові докази і документи.
Докази повинні бути належними. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (ст. 85 КПК).
Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені у ст. 91 КПК. До них, зокрема, відносяться: подія кримінального правопорушення - час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення; винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.
З дослідженого клопотання встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_10 знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024163520000527 від 08.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В рамках вказаного кримінального провадження, з метою досягнення завдання кримінального провадження з метою отримання інформації, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, оскільки слідчим у клопотанні доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_2 , може перебувати зазначена в клопотанні інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
Вважаю можливим розгляд клопотання провести без виклику власника, володільця майна, оскільки слідчим в клопотанні було обґрунтовано доведено, що у разі обізнаності власника, володільця майна про ініціювання слідчим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання клопотання слідчого СВ ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження 12024163520000527 від 08.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином усіх копій документів, стосовно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ).
Зобов'язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим у групі слідчих, або працівникам УПК в Одеській області Департаменту кіберполіції за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином усіх копій документів:
- перелік всіх місць працевлаштувань із зазначенням дати влаштування, дати звільнення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ) за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час;
- довідки форми ОК № 5 та ОК № 7 громадянки України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ), за період з 00:00 годин 01.01.2021 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Встановити строк дії ухвали протягом двух місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1