Справа № 202/11953/24
Провадження № 1-кс/202/8050/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
22 листопада 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження №42024042140000065, внесеного до ЄРДР 17.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська з клопотанням, яке погоджено прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження №42024042140000065, внесеного до ЄРДР 17.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначає, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №42024042140000065, внесеного до ЄРДР 17.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України, встановлено, що на території Дніпропетровської області діє група осіб, до якої входять зокрема службові особи ряду підприємств, які з метою власного збагачення налагодили злочинну схему з придбання документів на м'ясну продукцію завезену в Україну шляхом «сірого» імпорту (внесення недостовірних відомостей до митної документації, щодо найменування фактично ввезеної продукції). Вказана група користується послугами «конвертаційного» центру, працівники якого за допомогою реквізитів фіктивних підприємств укладають договори на безтоварні операції, видають готівкові кошти та відповідні документи на товари. Імпортована м'ясна продукція транспортується і обробляється на підконтрольному підприємстві у м. Новомосковськ, звідки здійснюється подальше відвантаження на склад фасування. Згодом м'ясну продукцію реалізують у роздрібних магазинах, а залишки тваринного походження (побічні продукти, не призначені для споживання) вивозять для несанкціонованого складування, що спричиняє забруднення навколишнього середовища.
За адресою: АДРЕСА_1 (земельна ділянка з кадастровим номером: 1223281500:02:231:0009) здійснюється фактична господарська діяльність ТОВ «Бутчеррі» код ЄДРПОУ 44492810, яка надає в оренду приміщення ТОВ «Ластінг Трейдінгз» код ЄДРПОУ 44454335 (до лютого 2024 року ТОВ «Батчерс»).
На цій території підприємство займається складуванням і подальшою обробкою м'ясної продукції, яка була ввезена через «сірий» імпорт з використанням недостовірних даних у митній документації щодо фактичного найменування продукції. Після обробки продукція відвантажується на склад фасування, а побічні продукти тваринного походження вивозяться на місця несанкціонованого складування.
Організаторами зазначеної діяльності та подальшого несанкціонованого складування побічних продуктів тваринного походження є: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Під час досудового розслідування встановлено відвантаження м'ясної продукції з території забійного та обробного цеху в АДРЕСА_1 (ТОВ «Бутчеррі» та ТОВ «Ластінг Трейдінгз») на територію до місця фасування по вул. Гетьманська, буд. 241-к (ТОВ «Щедрий Світ» код ЄДРПОУ 39004400), при цьому за податковою звідністю зазначені підприємства між собою не мають господарських взаємовідносин.
З метою легалізації грошових коштів та придбання документів на м'ясну продукцію завезену шляхом «сірого» імпорту, посадовими особами вищевказаних підприємств, використовуються послуги «конвертаційного» центру, працівники якого шляхом використання реквізитів фіктивних підприємств, укладають договори на безтоварні операції та в послідуючому видають готівкові кошти та відповідні документи на товари.
З метою отримання дозвільних документів від контролюючих органів для здійснення діяльності з забою та торгiвлі м'ясом i м'ясними продуктами, посадовими особами вищевказаних підприємств були укладені фіктивні договори з приватним малим підприємством «АЛЕКО» (код ЄДРПОУ 20300299), щодо надання послуг з утилізації тваринних решток.
Фактичне відвантаження та складування решток тваринного походження (відходів), відбувається на земельних ділянках сільськогосподарського призначення. Одна з яких належить ОСОБА_9 Орендар Фермерське господарство «Селянське (фермерське) господарство «АЛГІЗ».
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, припинення злочинної діяльності вказаних осіб, відшукання речових доказів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Бутчеррі» (код ЄДРПОУ 44492810), а саме за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровим номером: 1223281500:02:231:0009.
У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили задовольнити.
Слідчий суддя, заслухавши прокурора та слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з огляду на такі обставини.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024042140000065, внесеного до ЄРДР 17.07.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України, в ході якого встановлено, що на території Дніпропетровської області діє група осіб, до якої входять зокрема службові особи ряду підприємств, які з метою власного збагачення налагодили злочинну схему з придбання документів на м'ясну продукцію завезену в Україну шляхом «сірого» імпорту (внесення недостовірних відомостей до митної документації, щодо найменування фактично ввезеної продукції), тощо.
Відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
За змістом частини п'ятої статті 234 КПК України слідчий суддя може задовольнити клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті обшуку можуть бути виявлені і зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень.
З доданих до клопотання протоколів огляду місця події, протоколів огляду, протоколів допиту свідків, протоколів пред'явлення особи для впізнання за фотознімками, інших матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що доводи клопотання, які обумовлюють проведення обшуку знайшли своє пітдвердження.
За адресою: АДРЕСА_1 (земельна ділянка з кадастровим номером: 1223281500:02:231:0009) здійснюється фактична господарська діяльність ТОВ «Бутчеррі» код ЄДРПОУ 44492810.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, щодо об'єкта нерухомого майна - земельна ділянка з кадастровим номером: 1223281500:02:231:0009 на праві власності належить ОСОБА_6 .
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, щодо об'єкта нерухомого майна виробничі об'єкти за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належать ОСОБА_6 .
Слідчий суддя вважає доведеним, що є всі підстави вважати, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та відшукуванні речі та документи можуть знаходяться в зазначеному в клопотанні приміщенні. На переконання слідчого судді, за встановлених обставин обшук будівель, споруд, офісних, адміністративних та складських приміщень, за місцем здійснення діяльності ТОВ «Бутчеррі» (код ЄДРПОУ 44492810) за адресою: Дніпропетровська область, м. Самар, вул. Гетьманська, 241-з, земельна ділянка з кадастровим номером: 1223281500:02:231:0009, з метою відшукання документів щодо взаємовідносин між ТОВ «Бутчеррі» код ЄДРПОУ 44492810, ФГ «Селянське (фермерське) господарство «АЛГІЗ» код ЄДРПОУ: 30410544; ПМП «АЛЕКО» код ЄДРПОУ: 20300299, ТОВ «Щедрий Світ» код ЄДРПОУ: 39004400; ТОВ «Ластінг Трейдінгз» код ЄДРПОУ 44454335, на яких містяться інформація щодо обставин вчинення даних кримінальних правопорушень, а саме: договорів, додаткових угод, договорів на зберігання продукції, актів приймання-передачі, видаткових накладних, листування між зазначеними підприємствами, рахунків-фактури, платіжних доручень, транспортних (перевізних) документів;документів, які містять чорнові записи.
При цьому, додані до клопотання документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення обшуку щодо інших речей та документів зазначених в клопотанні приміщеннях.
Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження №42024042140000065, внесеного до ЄРДР 17.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України- задовольнити частково.
Надати дозвіл на проведення обшуку будівель, споруд, офісних, адміністративних та інших приміщень, за місцем здійснення діяльності ТОВ «Бутчеррі» (код ЄДРПОУ 44492810) за адресою: Дніпропетровська область, м. Самар, вул. Гетьманська, 241-з, земельна ділянка з кадастровим номером: 1223281500:02:231:0009, власником якого є ОСОБА_6 , з метою відшукання документів щодо взаємовідносин між ТОВ «Бутчеррі» код ЄДРПОУ 44492810, ФГ «Селянське (фермерське) господарство «АЛГІЗ» код ЄДРПОУ: 30410544; ПМП «АЛЕКО» код ЄДРПОУ: 20300299, ТОВ «Щедрий Світ» код ЄДРПОУ: 39004400; ТОВ «Ластінг Трейдінгз» код ЄДРПОУ 44454335, на яких містяться інформація щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, а саме: договорів, додаткових угод, договорів на зберігання продукції, актів приймання-передачі, видаткових накладних, листування між зазначеними підприємствами, рахунків-фактури, платіжних доручень, транспортних (перевізних) документів;документів, які містять чорнові записи.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Строк дії ухвали до 21.12.2024.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1