Справа № 405/4978/24
провадження № 1-кс/405/3293/24
22.11.2024 м. Кропивницький
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024120000000527 від 06.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246 КК України,-
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12024120000000527 від 06.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 12024120000000527 від 06.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що В середині-кінці квітня 2024 року, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, мешканці с. Торговиця, Голованівського району, Кіровоградської області, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , групою осіб, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, порушуючи вимоги статей 4, 24, 67, 68, 69 Лісового кодексу України, статей 5, 12 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», а також встановлений порядок охорони, раціонального використання та відтворення лісу, незаконно, без спеціального дозволу, який посвідчується відповідним документом (лісорубним квитком, ордером), виданим уповноваженим органом, діючи умисно, достовірно знаючи про передбачений чинним законодавством України порядок порубки деревини у захисних лісових насадженнях, вчинили умисні протиправні дії з незаконної порубки дерев у захисних лісових насадженнях, перевезенні, зберіганні, збуті незаконно зрубаних дерев.
В 20-х числах квітня 2024 року, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , порушуючи встановлений порядок охорони, раціонального використання та відтворення захисних лісових насаджень, усвідомлюючи протиправний і суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки та свідомо бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, за допомогою заздалегідь підготовлених ручних бензопил, самовільно, без передбаченого законом дозволу на проведення порубки та у порушення ст. 69 Лісового Кодексу України, ст.ст. 12, 40 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», п.п. 2, 4 Порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №761 від 23.05.2007, перебуваючи на території захисних лісових насаджень, що розташовані у виділі №79, за прив'язкою 193км.+200м - 194км.+600м, з лівої сторони колії перегону Бандурка - Бешкетове (в адміністративно-територіальних межах Олексіївської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області), які обліковуються по бухгалтерському обліку як основні засоби виробництва та знаходяться у господарському віданні виробничого підрозділу Служби колії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом відокремлення дерева від кореня, вчинили незаконну порубку дерев різних порід до ступеня припинення росту: 9 живоростучих (сироростучих) дерев породи дуб, 30 живоростучих (сироростучих) дерев породи ясен, 2 живоростучих (сироростучих) дерев породи гледичія, 22 живоростучих (сироростучих) дерев породи акація, 1 живоростучого (сироростучого) дерева породи в'яз.
Своїми злочинними діями ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 спричинили довкіллю і охоронюваним законом державним інтересам майнову шкоду (збитки) державі в особі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно із актом №25 огляду місця вчинення правопорушенняч лісового законодавства від 01.05.2024, на суму 241033,91грн., яка у шістдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що згідно примітки до статті 246 КК України є тяжкими наслідками та після чого розпорядилися спиляними деревами на власний розсуд, в подальшому збувши їх мешканцям Новоукраїнського та ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Крім того, в період часу з 09.06.2024 по 03.07.2024, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повторно, а також ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , порушуючи встановлений порядок охорони, раціонального використання та відтворення захисних лісових насаджень, усвідомлюючи протиправний і суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки та свідомо бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, за допомогою заздалегідь підготовлених ручних бензопил, самовільно, без передбаченого законом дозволу на проведення порубки та у порушення ст. 69 Лісового Кодексу України, ст.ст. 12, 40 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», п.п. 2, 4 Порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №761 від 23.05.2007, перебуваючи на території захисного лісового насадження, що розташоване в межах Підвисоцької територіальної громади Голованівського району Кіровоградської області, між земельними ділянками з кадастровими номерами: 3523687000:02:000:0627, 3523687000:02:000:0626, 3523687000:02:000:0879 та 3523687000:02:000:0535, шляхом відокремлення дерев від коренів, вчинили незаконну порубку дерев різних порід до ступеня припинення росту: 22 живоростучих (сироростучих) дерев породи клен (чорноклен), 140 живоростучих (сироростучих) дерев породи шовковиця, 5 живоростучих (сироростучих) дерев породи акація, 27 живоростучих (сироростучих) дерев породи глід, 2 живоростучих (сироростучих) дерева породи берест, 3 живоростучих (сироростучих) дерев породи ясен.
Своїми злочинними діями ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 спричинили довкіллю і охоронюваним законом державним інтересам майнову шкоду (збитки), згідно із висновком судової інженерно-екологічної експертизи №1551/24-27 від 05.09.2024, на суму 1052387,32грн, яка у шістдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що згідно примітки до статті 246 КК України є тяжкими наслідками та після чого розпорядилися спиляними деревами на власний розсуд, в подальшому збувши їх мешканцям Новоукраїнського та Голованівського районів, Кіровоградської області.
Крім того, в період часу з 05.07.2024 по 25.08.2024, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , повторно, порушуючи встановлений порядок охорони, раціонального використання та відтворення захисних лісових насаджень, усвідомлюючи протиправний і суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки та свідомо бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, за допомогою заздалегідь підготовлених ручних бензопил, самовільно, без передбаченого законом дозволу на проведення порубки та у порушення ст. 69 Лісового Кодексу України, ст.ст. 12, 40 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», п.п. 2, 4 Порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №761 від 23.05.2007, перебуваючи на території захисного лісового насадження, що розташоване біля с. Тернівка, в межах Підвисоцької територіальної громади Голованівського району Кіровоградської області, між земельними ділянками з кадастровими номерами: 3523687000:02:000:0627, 3523687000:02:000:0626, 3523687000:02:000:0879 та 3523687000:02:000:0535, шляхом відокремлення дерев від коренів, вчинили незаконну порубку дерев різних порід до ступеня припинення росту: 121 живоростучого (сироростучого) дерева породи клен, 5 сухостійних дерев породи клен, 6 живоростучих (сироростучих) дерев породи берест.
Своїми злочинними діями ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 спричинили довкіллю і охоронюваним законом державним інтересам майнову шкоду (збитки), згідно із висновком судової інженерно-екологічної експертизи №1756/24-27 від 05.09.2024, на суму 481245,05грн, яка у шістдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що згідно примітки до статті 246 КК України є тяжкими наслідками та після чого розпорядилися спиляними деревами на власний розсуд, в подальшому збувши їх мешканцям Новоукраїнського та ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Крім того, 05.10.2024, приблизно о 10год., ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , повторно, порушуючи встановлений порядок охорони, раціонального використання та відтворення захисних лісових насаджень, усвідомлюючи протиправний і суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки та свідомо бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, за допомогою заздалегідь підготовлених ручних бензопил, самовільно, без передбаченого законом дозволу на проведення порубки та у порушення ст. 69 Лісового Кодексу України, ст.ст. 12, 40 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», п.п. 2, 4 Порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №761 від 23.05.2007, перебуваючи на території захисного лісового насадження, що розташоване між селами Тернівка, Тишківка, Попівка, в межах Підвисоцької територіальної громади Голованівського району Кіровоградської області, між земельними ділянками з кадастровими номерами: 3523687000:02:000:0642 та 3523687000:02:000:0910, шляхом відокремлення дерев від коренів, вчинили незаконну порубку дерев різних порід до ступеня припинення росту: 55 живоростучого (сироростучого) дерева породи клен, 7 сухостійних дерев породи клен.
Своїми злочинними діями ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 спричинили довкіллю і охоронюваним законом державним інтересам майнову шкоду (збитки), згідно із розрахунком розміру шкоди від 05.10.2024, на суму 362821,82грн., яка у шістдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що згідно примітки до статті 246 КК України є тяжкими наслідками, та які в подальшому працівниками поліції були виявлені та вилучені з місця вчинення кримінального правопорушення під час затримання зазначених осіб.
До УКР ГУНП в Кіровоградській області направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та встановлення осіб, яким відомі обставини вчинення даного кримінального правопорушення.
Згідно матеріалів виконаного доручення оперативними працівниками УКР ГУНП в Кіровоградській області встановлено, що грошові кошти, отримані з реалізації незаконно зрубленої деревини, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН: НОМЕР_1 ) та його співмешканка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН: НОМЕР_2 ), здійснювали перерахунки частини грошових кошів спільникам, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН: НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН: НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН: НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІПН: НОМЕР_7 ) та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН: НОМЕР_8 ).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Судом встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені за № 12024120000000527 від 06.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246 КК України.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ".
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024120000000527 від 06.05.2024: старшому слідчому відділу СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП ОСОБА_15 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: документів, що підтверджують відкриття рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;
- відомостей про підключення карток (рахунків) відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_8 , до системи дистанційного керування каналами зв'язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 06.05.2024 по 05.10.2024;
- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по рахунках відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_8 у період з 06.05.2024 по 05.10.2024;
- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунків відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_8 у період з 06.05.2024 по 05.10.2024, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії та/або скопіювати з електронних носіїв.
Строк дії ухвали встановити до 22.01.2025.
Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_17