Справа № 761/42765/24
Провадження № 1-кс/761/28294/2024
21 листопада 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 12024105100001315 від 18.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати у кримінальному провадженні № 12024105100001315 від 18.07.2024, тимчасовий доступ до документів у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснення копіювання вказаної інформації на електронний носій інформації, а саме документів, що містять наступну інформацію по банківським рахункам наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 01.02.2024 по 08.11.2024.
Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №12024105100001315 від 18.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 17.07.2024 до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві з заявою про вчинення кримінального правопорушення звернулась ОСОБА_7 , 1978 р.н.
Під час допиту ОСОБА_7 повідомила, що має неповнолітнього сина ОСОБА_8 , 2009 р.н., який 16.05.2024 на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розмістив оголошення про намір придбати мобільний телефон iPhone 15 Pro, сірого кольору вартістю 23480 грн. 16.05.2024 на оголошення відгукнувся продавець через додаток «Telegram» з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 . В ході листування продавець зазначив, що телефон новий, в первинному упакуванні.
На початку липня 2024 року знайомий ОСОБА_8 , ОСОБА_9 зв'язався з продавцем через додаток «Telegram» та домовився про купівлю телефону через засоби поштового зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно попередньої домовленості, оплата товару мала здійснюватись у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » після фактичного отримання посилки через дистанційний спосіб оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
06.07.2024 у приміщенні відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_10 отримав посилку №ТТН 59001179414709 та здійснив оплату продавцю через безготівковий розрахунок з банківської карти № НОМЕР_6 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 23900 грн.
В подальшому було встановлено, що при відкритті коробки поза відділенням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було виявлено макет мобільного телефона відповідної марки iPhone 15 Pro.
Крім того, 10.08.2024 до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві звернувся із заявою щодо вчинення шахрайських дій ОСОБА_11 , 2002 р.н., який повідомив, що 10.07.2024 на на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення про продаж мобільного телефону iPhone 15 Pro Мах, вартість якого становила 33000 грн. Зв'язавшись з продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_11 домовився про придбання товару через передоплату в розмірі 600 грн. (яку перерахував 21.07.2024 на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 ).
Так, 25.07.2024 після оплати у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » посилки за ТТН № НОМЕР_9 ОСОБА_11 , відкривши її за межами відділення пошти, виявив імітацію мобільного телефону.
Так, в ході проведення оперативних заходів, спрямованих на встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, а також в ході аналізу отриманої інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що відправлення здійснювались від імені особи ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 . Особа, яка здійснює фактичне відправлення посилки у відділенні пошти, є ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 .
Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , має банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 .
Також встановлено, що банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (на яку був здійснений переказ грошових коштів ОСОБА_11 )
Так, грошові кошти за посилки переводились через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на банківський рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 ), після чого перераховувались на банківські рахунки різних банків, в тому числі на карти особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме документів, що містять наступну інформацію по банківським рахункам наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 01.02.2024 по 08.11.2024.
На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.
Слідчий подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.
Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з'явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 12024105100001315 від 18.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити у повному обсязі.
Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи: слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_13 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_15 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_16 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_18 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_19 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_20 в даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснення копіювання вказаної інформації на електронний носій інформації, а саме - документів, що містять наступну інформацію по банківським рахункам наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ,
за період з 01.02.2024 по 08.11.2024:
- Картку клієнта банка, копії документів щодо власника рахунку та його ідентифікації банком (П.І.Б. фізичної особи, її адреса реєстрації, ідентифікаційний код, номер мобільного телефону, який прив'язаний до даного рахунку, включаючи копію посвідчення особи, яке було використано для його відкриття, а так само відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку (з розшифровкою операцій) з повними детальними даними здійснених та отриманих переказів, даних банківської установи та адрес осіб, які дали розпорядження про здійснення переказів та які їх отримали, включаючи рахунки, з яких були здійснені перекази коштів і рахунки, на які вони були переказані, та статтю/обґрунтування вказаних переказів, виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- Інформації щодо операцій, здійснених за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), зокрема стосовно авторизації входів у мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під обліковим записом власника рахунку, із зазначенням моделі пристрою, ІР-адреси, геолокації місця авторизації, версії операційної системи пристрою, дати та часу входу, інформацію про зміну фінансового номеру та спосіб зміни;
- Суми грошових коштів, знятих з рахунку, кількість транзакцій, адреси та номери банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів (в тому числі номери банкоматів, адреси їх розташування та банк обслуговування - в разі зняття/переказу грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в банкоматі іншого банку), на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: