Справа № 450/5499/24 Провадження № 1-кс/450/897/24
27 листопада 2024 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12024141430000877 від 04 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
26 листопада 2024 року слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просила надати їй та іншим слідчим тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме щодо особи/осіб, на ім'я якої/яких відкрито рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картки були перевипущені, надати необхідну інформацію по нових карткових рахунках; відомостей про рух грошових коштів по вказаних карткових рахунках, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 02 жовтня 2024 року по час постановлення ухвали; відомостей про номера телефонів, на які надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунках та інші операції; відомостей про зняття готівки з рахунків із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 02 жовтня 2024 року по час постановлення ухвали; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банків, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому моніторингу, з долученням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжних банківських карток, ідентифікації осіб користувачів платіжних банківських карток), що є підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період часу з 00 год. 00 хв. 02 жовтня 2024 року по час постановлення ухвали; копій інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 00 год. 00 хв. 02 жовтня 2024 року по час постановлення ухвали; у разі доступу до карткових рахунків з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори такої техніки за період часу з 00 год. 00 хв. 02 жовтня 2024 року по час постановлення ухвали; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за картковими рахунками, надати повну інформацію про номери та/або адреси, за якими здійснюється інформування за період часу з 00 год. 00 хв. 02 жовтня 2024 року по час постановлення ухвали.
Мотивувала клопотання тим, що 04 жовтня 2024 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , у якій вона просила вжити заходи щодо невідомої особи, яка 02 жовтня 2024 року з 16 год. 40 хв. по 16 год. 50 хв. у невідомий спосіб отримала доступ до її мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснила ряд грошових транзакцій з належних потерпілій банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківську картку № НОМЕР_1 .
Зазначає, що надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації необхідне для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, вчинення подальших слідчих дій, прийняття законного та обґрунтовано рішення у вказаному кримінальному провадженні. З огляду на вказане, просила клопотання задовольнити. Крім того, просила розгляд клопотання здійснювати за відсутності представника банківської установи у зв'язку з наявністю загрози зміни чи знищення документів їх володільцем.
В судове засідання слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 не з'явилися, причини неявки суду не повідомили, хоча про дату, час і місце судового розгляду повідомлялися належним чином, однак 26 листопада 2024 року подали заяву, згідно мотивів якої просили клопотання задовольнити, а його розгляд проводити без їх участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув за судовим викликом та не повідомив про причини неприбуття, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Розгляд клопотання відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Розглянувши матеріали клопотання з доданими до нього документами, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.ч. 4, 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Із витягу з ЄРДР від 22 листопада 2024 року, вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України, внесли до реєстру 04 жовтня 2024 року за № 12024141430000877.
З протоколу прийняття усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 04 жовтня 2024 року та протоколу допиту потерпілого від 05 жовтня 2024 року, вбачається, що ОСОБА_5 просила вжити заходи щодо невідомої особи, яка 02 жовтня 2024 року з 16 год. 40 хв. по 16 год. 50 хв. у невідомий спосіб отримала доступ до її мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснила ряд грошових транзакцій з належних їй банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківську картку № НОМЕР_1 .
З рапорту оперуповноваженого 5-го відділу УПК у Львівській області ДКП НП України ОСОБА_6 від 08 жовтня 2024 року вбачається, що в ході виконання доручення встановлено, що 02 жовтня 2024 року о 16 год. 55 хв. з банківської картки № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів у сумі 7160 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої в подальшому здійснено переказ в сумі 7431 грн. 50 коп. на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої в подальшому здійснено переказ в сумі 4100 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої в подальшому здійснено переказ в сумі 3900 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої в подальшому здійснювались покупки.
З долученої роздруківки із веб-сайту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається формування переказу у розмірі 1990 грн. з банківської картки № НОМЕР_9 на банківську картку № НОМЕР_1 .
Водночас, з долученої виписки по рахунку вбачається, що грошові кошти у розмірі 1990 грн. списані з банківської картки № НОМЕР_7 , а одержувача не зазначено.
З огляду на вказане, долучена роздруківка отримана невідомим шляхом, у якій містяться неправдиві відомості, які відсутні в матеріалах клопотання.
Окрім наведеного, до клопотання не долучено жодних належних та допустимих доказів на підтвердження перебування зазначеної вище інформації у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема видачі банківської картки № НОМЕР_1 вказаною юридичною особою та належності їй такої.
Таким чином, слідчим не надано доказів на підтвердження того, що інформація, тимчасовий доступ до якої вона просить надати, перебуває у володінні саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім цього, слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 просить надати їй тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , однак в прохальній частині клопотання зазначає також банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які не відносяться до вищезгаданої платіжної картки.
Слід також вказати, що ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг» від 08.10.2024 № 3994-IX доповнено підпунктом «ґ» пункт 6 ч. 1 ст. 30 ЗУ «Про платіжні послуги», в якому передбачено надання інформації про заходи реагування надавача платіжних послуг у разі надходження від органів ІНФОРМАЦІЯ_4 письмового (електронного) запиту щодо здійсненої платіжної операції користувача, якщо така операція містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтями 185, 190-192, 200, 361, 361-2, 362-363 Кримінального кодексу України".
З огляду на вказане, банки зобов'язані надавати доступ до банківської таємниці за запитом органу ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо здійсненої платіжної операції користувача, якщо така операція містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтями 185, 190-192, 200, 361, 361-2, 362-363 Кримінального кодексу України.
Слід зауважити, що клопотання не підлягає задоволенню в частині надання іншим слідчим дозволу на проведення тимчасового доступу також у зв'язку з тим, що працівники органу досудового розслідування не позбавлені права звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням про надання їм такого дозволу.
Клопотання не містить жодних посилань, які були б підтверджені будь-якими доказами, на можливість загрози знищення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації та вчинення інших дій, які унеможливлять встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а тому представник вказаної юридичної особи викликався в судове засідання.
Вказані обставини свідчать про відсутність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів.
Таким чином, клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12024141430000877 від 04 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 107, 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , - відмовити.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1