Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/10249/24
Провадження № 1-кс/644/1557/24
27.11.2024
Іменем України
27 листопада 2024 року.
Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024221180001612 від 08.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024221180001612 від 08.11.2024 і просить надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: інформації відносно власника картки НОМЕР_2 , а також усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім'я вказаної особи, за період часу з 04.11.2024 року по теперішній час, вказавши підстави для видачі карток, фото під час отримання карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім'я вказаної особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження грошових коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, із наданням фото цих осіб під час зняття готівки з банкоматів, ІР-адреси, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу.
Клопотання мотивовано тим, що 07.11.2024 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , загальною сумою 70397 грн., чим спричинила останній матеріального битку, а саме зателефонувала з номерів телефонів НОМЕР_3 представилась співробітником департаменту нарахувань та повідомив щоб отримати виплату від ООН необхідно виконати певні дії у телефоні та надав відповідні інструкції, що вона і зробила, після чого з її картки були списані грошові кошти 04.11.2024 о 16:28, 16:35, 16:40 грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 , у сумі 520.75 євро, 531.01 євро, 508.55 євро відповідно переведені на картку НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР 08.11.2024 за № 12024221180001612..
У ході досудового розслідування виникла об'єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідчий зазначає, що надання вищевказаної інформації та копій відповідних документів може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.
Враховуючи вищевикладене, а також з метою встановлення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.
Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.
Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.
Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024221180001612 від 08.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: інформації відносно власника картки НОМЕР_2 , а також усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім'я вказаної особи, за період часу з 04.11.2024 року по теперішній час, вказавши підстави для видачі карток, фото під час отримання карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім'я вказаної особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження грошових коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, із наданням фото цих осіб під час зняття готівки з банкоматів, ІР-адреси, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.12.2024 включно.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1