Справа 127/36407/24
Провадження 1-кс/127/15703/24
21 листопада 2024 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-
Слідчий СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024020030000539 від 01.11.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2024 до слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 30.10.2024 у період часу із 05:49 год. по 06:25 год. таємно, у період дії воєнного стану, шляхом перерахунку у застосунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », двома платежами здійснила крадіжку грошових коштів на загальну суму 4100 грн., чим завдала матеріального збитку на вищевказану суму.
В ході проведення розслідування встановлено те, що ОСОБА_4 , 29.10.2024, близько 16:00 год. приїхав до м. Вінниці, оскільки заздалегідь домовився погостювати у свого товариша ОСОБА_5 , моб. тел. НОМЕР_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , прибувши за вказаною адресою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 сіли вечеряти при цьому розпиваючи алкогольні напої. Вподальшому ОСОБА_4 близько 21:30 викликав службу таксі « НОМЕР_2 » та попрямував за адресою: АДРЕСА_3 , де проживає його дівчина ОСОБА_6 , окрім цього ОСОБА_4 повідомив те, що виходячи із автомобіля розмовляв по телефону, у період часу до 02:00 год. 30.10.2024 ОСОБА_4 перебував у своєї дівчини ОСОБА_6 , о 02:00 год. збираючись повернутися за адресою проживання свого товариша ОСОБА_5 , ОСОБА_4 почав шукати мобільний телефон марки «Redmi 10A» виявивши його відсутність продовжив пошуки поблизу будинку АДРЕСА_3 , після чого не знайшовши мобільного телефону ОСОБА_4 , направився до місця проживання свого товариша ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 .
Вподальшому ОСОБА_4 до поліції не звертався, а 30.10.2024 пішов до ломбарду у АДРЕСА_4 , де придбав інший мобільний телефон для користування, після чого у даний мобільний телефон встановив усі необхідні застосунки, зокрема і «Raiffeisen». 31.10.2024 близько 07:00, ОСОБА_4 прокинувшись за адресою проживання його товариша ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_2 , помітив смс-сповіщення із додатку «Raiffeisen», зокрема те, що хтось намагався у додатку «Raiffeisen» змінити контактний телефон НОМЕР_3 , який прив'язаний до додатку, а також, що 30.10.2024 о 05:49 год. відбулася грошова транзакція із картки ОСОБА_4 , у сумі 1100 грн. та повторно о 06:25 год. того ж дня на суму 3000 грн.
Крім цього ОСОБА_4 зазначив те, що смс-сповіщення прийшли із запізненням, так як тривалий час намагався встановити додаток банку, оскільки на мобільному телефоні який останній втратив, не було жодних паролів і кодів доступу і в додатку «Raiffeisen» також не було паролю. Картки на яку здійснювалися грошові транзакції ОСОБА_4 повідомити не може, оскільки 31.10.2024 додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та всі рахунки було заблоковано. Рахунок з якого здійснювалися транзакції НОМЕР_4 .
Наведене повністю підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 .
Наявна необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .
Доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням протимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною першою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зважаючи на вище викладене, а також те, що отримання інформації про рух коштів із банківського рахунку НОМЕР_4 емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може допомогти в доказуванні обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей що перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов'язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 12024020030000539 від 01.11.2024 року, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме:
- заяв про відкриття/закриття картки із рахунком НОМЕР_4 , емітованим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням рахунків;
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_4 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 00:00 01.10.2024 по 00:00 31.10.2024, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 00:00 01.10.2024 по 00:00 31.10.2024.
- наявної інформації щодо даних про вхід в мобільний банкінг у додатку «Raiffeisen» із зазначенням IP, ІMEI, територій звідки був здійснений вхід в мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- усіх відомостей (прізвище, ім'я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;
- результати службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя