Справа № 947/37532/24
Провадження № 1-кс/947/16113/24
22.11.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12023163510000386 від 13.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,
В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на проведення обшуку, з якого вбачається, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню № 120231635100000386 від 13.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження став узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг) від 23.02.2022 № 0155/2023/ДСК.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що Державною службою фінансового моніторингу України отримано 190 повідомлень від суб'єктів первинного фінансового моніторингу та підрозділів фінансової розвідки іноземних держав щодо фінансових операцій, проведених за участю громадян України ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), громадянина російської федерації ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та юридичних осіб-нерезидентів Fenix International Limited (Велика Британія), Reed Sarl (Швейцарія), ІНФОРМАЦІЯ_1 (Угорщина), ІНФОРМАЦІЯ_2 (Велика Британія), Marketing and Informaiton Technology L.L.C. ( Об'єднані Арабські Емірати ), Olider Sp z.o.o (Польща), RIV Limited (Велика Британія), Trans Trade RK SA (Швейцарія), Trans Trade Holding SA (Швейцарія) за період з вересня 2020 року по липень 2022 року на загальну суму 128,2 млн грн, що підлягають фінансовому моніторингу та такими, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів), а також такими, що отримані за результатом вчинення кримінального правопорушення, пов'язаного з ухиленням від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).
Зокрема, ОСОБА_5 відкрив у платіжній службі електронних гаманців Paxum Inc особистий рахунок, надавши при реєстрації відомості про себе, у тому числі про те, що походженням коштів є дохід з сайтів відеочату в реальному часі «Onlyfans» та виплати партнерів із сайтів, на які він надсилає трафік.
На рахунок у платіжній службі Paxum Inc ОСОБА_5 з моменту його відкриття надійшли грошові кошти на загальну суму понад 3 млн. доларів США, у тому числі 1 026 481 доларів США із бізнес рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 з іменем користувача ІНФОРМАЦІЯ_4 При цьому, є малоймовірним, що кошти від Fenix International Limited одержано ОСОБА_5 за роботу, виконану ним як вебкам-моделлю на Onlyfans.com, виходячи з оцінки його статі, віку, здійснюваної ним фактично діяльності.
Також, на рахунок Paxum Inc ОСОБА_5 здійснено перекази від
ОСОБА_6 (менеджера з розвитку бізнесу для компанії Fteс, яка представлена екосистемою криптоторгівлі ftec.io) на загальну суму 254 260 доларів США.
З персонального рахунку у Paxum Inc ОСОБА_5 здійснив перекази коштів, зокрема 91 950 доларів США на користь ОСОБА_6 , 53 610 доларів США на користь громадянина росії ОСОБА_7 , 90 258 доларів США на бізнес рахунок компанії Stingth Ad Research Kft (Угорщина), 317 950 доларів США на користь компанії Reed Sarl (Швейцарія), в якій ОСОБА_5 вказаний як засновник, керівник та єдиний уповноважений підписант, 10 000 доларів США на користь компанії 42 Marketing And Informaiton Technology L.L.C. (ОАЕ), про яку повідомлено, що її рахунок фактично функціонує в якості неліцензованої діяльності з надання грошових послуг, послуг з обміну валют. Також ОСОБА_5 здійснив перекази на власні рахунки в європейських банках на суму 1 829 517 доларів США, 42 967 євро, а також зняв готівкою через кредитні картки 266 975 доларів США.
ОСОБА_6 , будучи власником рахунку Paxum Inc на який з моменту відкриття здійснено 363 P2P транзакції на загальну суму 1 485 383 доларів США та 5 335 євро (в тому числі від користувача ІНФОРМАЦІЯ_4 ), у подальшому здійснив вихідні транзакції на загальну суму 1 162 634 доларів США, в тому числі на користь ОСОБА_5 та на бізнес-рахунок компанії Stingth Ad Research Kft, яка підозрюється у використанні в якості засобу переказу коштів ОСОБА_5 у європейські банки, а також операції з виведення коштів на кредитні картки.
ОСОБА_7 , в якості джерела коштів на рахунку Paxum Inc, також вказав дохід від сайтів з відеочатом Onlyfans та з моменту відкриття рахунку отримав 298 890 доларів США, в тому числі з рахунку Paxum Inc ОСОБА_5 . Більшість коштів, які надійшли на користь ОСОБА_7 , походили з персональних рахунків, в тому числі від користувачів з email адресами ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та у подальшому виведені ним через кредитні картки.
На рахунок компанії Reed Sarl, джерелом коштів на якому вказано дохід від рекламних послуг та поручительство (агентські послуги) з управління контентом, здійснено зарахування коштів, в тому числі від її засновника та керівника ОСОБА_5 , які в подальшому було переказано на банківський рахунок Credit Suisse AG у Швейцарії та на рахунок Paxum Inc компанії Stingth Ad Research KFT.
Компанія Paxum Inc підозрює, що компанія Reed Sarl є підставною компанію, основним призначенням якої є переказ коштів з України до Швейцарії. При цьому є підозри, що афілійований маркетинг є скоріше прикриттям, для того, щоб транзакції через Reed Sarl здавалися законними, так як ніяка інформація з відкритих джерел не може підтвердити участь ОСОБА_5 у маркетинговому бізнесі.
На користь компанії Stingth Ad Research Kft здійснено транзакції на загальну суму 1 840 708 доларів США, в тому числі від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та компанії Reed Sarl, з яких 149 транзакції на суми від 9 000 до 10 000 доларів США (з метою приховання від моніторингу). З євро рахунку компанії Stingth Ad Research Kft було здійснено перекази коштів на суму 536 594 євро на рахунок у Paxum Inc керуючого директора Stingth Ad Research Kft ОСОБА_11 , 620 413,00 євро на банківський рахунок у Deutsche Handelsbank AG, 940 405 євро на користь компанії Brown And Hill LTD (Великобританія).
У Paxum Inc є підстави підозрювати, що Stingth Ad Research Kft є підставною компанією, яка бере участь у відмиванні коштів. Також компанія надала підроблену виписку з картки, у якій змінено валюту картки та кредитний ліміт (виписку звірено з емітентом картки).
На рахунок Brown And Hill Ltd, з моменту його відкриття, здійснено
транзакції на суму 940 405 євро, які всі походять з бізнес-рахунку компанії Stingth Ad Research Kft. Протягом декількох хвилин після отримання коштів, з рахунку Brown And Hill LTD було здійснено перекази на власні німецькі рахунки компанії, а також поділено на суми та переказано на банківський рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 (Польща).
Paxum Inc підозрює, що ІНФОРМАЦІЯ_6 є підставною компанією, оскільки представником компанії надано підроблену виписку з картки, у якій змінено дату видачі документа та валюту рахунку (з гривні на євро).
З причини того, що Brown And Hill LTD не отримує кошти з жодного особистого або комерційного рахунку, за винятком Stingth Ad Research Kft, є підозри, що компанія була використана як компанія-оболонка, єдиним призначенням якої є переказ коштів з України у Велику Британію, ймовірно за вказівкою ОСОБА_5 . До того ж, було виявлено, що веб-сайти вказаних компаній походять з однієї IP-адреси, а також обидві компанії з однієї IP-адреси отримали доступ до рахунків у Paxum Inc.
Згідно матеріалів Держфінмоніторингу ОСОБА_5 є власником RIV Limited (Велика Британія), яка експортує українське зерно, бобові, добрива та олійні культури на міжнародний ринок. Також, ОСОБА_5 вказується як засновник та бенефіціарний власник швейцарських компаній Trans Trade RK SA, діючою компанією, що спеціалізується на українській аграрній продукції, та Trans Trade Holding SA, яка володіє кількома зернопереробними підприємствами в Україні та займає частку ринку зернового бізнесу в Україні.
Проаналізувавши інформацію, отриману від іноземної країни та суб'єктів первинного фінансового моніторингу, у Держфінмоніторингу є підозри вважати вищевказані фінансові операції такими, що можуть бути пов'язані, окрім іншого, з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Крім цього, під час виконання доручення детектива від управління Територіального управління БЕБ в Одеській області отримано відомості про те, що ОСОБА_5 організовано схему з умисного ухилення від сплати податків до державного бюджету України, заниження фінансового результату до оподаткування з метою ухилення від сплати податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість, шляхом придбання зернової продукції за готівкові грошові кошти, а також заниження фактичної вартості послуг з перевалки вантажів.
Також ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціаром юридичних осіб - нерезидентів, в адресу яких здійснюється експорт зернової продукції від підконтрольних підприємств, а саме: «Ntk trans poland» (Республіка Польща) та «Trans Trade RK SA» (Швейцарія). Встановлено, що одним із ризикових підприємств, від якого на адресу ТОВ «Транссервіс 2008» (код ЄДРПОУ 35818770) надходить зернова продукція, закуплена за готівкові грошові кошти, є ТОВ «Плазна» (код ЄДРПОУ 42924727).
Встановлено, що службовими особами ТОВ «Фрам Шиппінг Едженсі» (код ЄДРПОУ 39611492), засновником якого є ОСОБА_5 , до податкової звітності вносяться відомості щодо вартості послуг із перевалки вантажів, яка становить близько 120 гривень за одну тону вантажу, проте як середня вартість таких послуг на території Одеської області складає близько 13-14 доларів США (курс НБУ станом на 29.10.2024 складає 41,3292 гривень), тобто біля 540 гривень за одну тону вантажу, що перевищує заявлену вартість більше ніж в чотири рази.
Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 являється кінцевим бенефіціарним власником ряду суб'єктів господарської діяльності, які здійснюють господарську діяльність на території України, зокрема: ТОВ «Транссервіс 2008» (код ЄДРПОУ 35818770), ТОВ «Греїн-Експорт» (код ЄДРПОУ 33202904), ТОВ «Молодіжненський Млинарсько Зерновий Комплекс» (код ЄДРПОУ 36851782), ТОВ «Фрам Шиппінг Едженсі» (код ЄДРПОУ 39611492), ТОВ «Спеціалізований зерновий термінал «Чорноморськ» (код ЄДРПОУ 41322529), ТОВ «Елеваторсервісгруп» (код ЄДРПОУ 44402376), ТОВ «Трейд Юні» (код ЄДРПОУ 44601236) та інших.
Поряд з цим директором ТОВ «Трейд Юні», яке також зазначене у матеріалах Держфінмоніторингу є ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_4 , яка здійснює юридичне супроводження, надає консультаційні послуги для групи компаній ОСОБА_5 .
Як встановлено ОСОБА_12 одночасно являється діючим адвокатом, свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю № 21/2246 від 14.09.2019.
У мережі інтернет зазначене службове приміщення адвоката ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1 .
Разом з цим під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Фрам Шиппінг Едженсі», ТОВ «Транс-вагон» та ТОВ «Греїн-Експорт» засновником яких є ОСОБА_5 , фактично використовують офісні приміщення у бізнес-центрі за адресою: АДРЕСА_2 .
Вказаними підприємствами відображається у податковій звітності за формою 20-ОПП використання офісних приміщень за вказаною адресою, а саме:
- ТОВ «Фрам Шиппінг Едженсі» - з 2022 року офіс № 304Б;
- ТОВ «Транс-вагон» - з 2022 року офіс № 304Б;
- ТОВ «Греїн-Експорт» - з 2020 року офіси 303, 304Б, 305Б.
Також, адреса м. Одеса, Французький бульвар, 66/1, офіс № 304Б є юридичною адресою ТОВ «Транс-Вагон» та ТОВ «Трейд Юні», засновником яких є ОСОБА_5 .
З врахуванням викладеного, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у вказаних приміщеннях можуть знаходитися документи та відомості щодо реєстрації ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 акаунтів на ІНФОРМАЦІЯ_8 , документи надані ними при реєстрації, відомості щодо платіжних інструментів, які використовувались вказаними особами для отримання коштів від Onlyfans.com, документи та відомості щодо перерахувань коштів від вищевказаних юридичних осіб в адресу ОСОБА_5 чи афілійованих з ним осіб, документи щодо первинного бухгалтерського обліку та податкової звітності, пов'язані з експортною діяльністю підконтрольних ОСОБА_5 підприємств, договори щодо придбання та реалізації товарів, робіт (послуг), електронні інформаційні системи, комп'ютерні системи або їх частини, мобільні термінали систем зв'язку, інші електронні носії інформації, які є знаряддям вчинення злочину, використовуються у злочинній діяльності, зберегли в собі інформацію про вчинене кримінальне правопорушення, інші предмети та документи, які зберегли сліди злочину та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, які встановлюються під час розслідування кримінального провадження, а також можуть бути засобом для розкриття кримінального правопорушення і встановлення винних (причетних до злочину) осіб.
Іншим способом, ніж відшукати та вилучити вищевказані речі під час проведення обшуку, неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження та осіб, що причетні до його вчинення.
Без відшукання таких речей неможливо повно, всебічно та об'єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні, а тому слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.
В судовому засіданні прокурор клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримала у повному обсязі.
Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши думку прокурора в судовому засіданні, який підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст.41 Конституції України право приватної власності є непорушним.
Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.
Згідно ст.2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов'язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції.
У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134).
У рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.
Згідно рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».
Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України», п. 132, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися в тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там».
Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.
Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Долученими до клопотання матеріалами в сукупності в повній мірі підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках кримінального провадження № 120231635100000386 від 13.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення ймовірно може бути причетна ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка є діючим адвокатом та перебуває на обліку в Раді адвокатів Одеської області, використовує службове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .
Імовірна причетність ОСОБА_12 до вчинення кримінальних правопорушень підтверджується, зокрема рапортом старшого детектива Управління Підрозділу ТУ БЕБ в Одеській області, а також іншими долученими до клопотання матеріалами.
За таких обставин, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що за місцем здійснення діяльності ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитися речі, предмети та документи, які можуть містити у собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження та мають вагоме значення для досудового розслідування.
Відповідно відомостей з Державного реєстру речових прав, приміщення адміністративної будівлі площею 22948,6 м. кв. за адресою АДРЕСА_2 , перебувають у власності ТОВ «Бізнес Інвест Плюс» (код ЄДРПОУ 37009700). Відомості щодо інших власників приміщень за вказаною адресою у Державному реєстрі речових прав відсутні (інформаційна довідка № 401280235 від 29.10.2024 року )
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки за даною адресою можуть знаходитися речі, предмети, що мають відношення до кримінального правопорушення.
Крім того, враховуючи обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України та його специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.
На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.
Одночасно слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 згідно Єдиного реєстру адвокатів України з 14.09.2019 є адвокатом та обліковується у Раді адвокатів Одеської області.
Статтею 480 КПК України визначено категорії осіб, стосовно яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження. Такий порядок полягає і у визначенні особливих вимог до надання дозволу на обшук щодо адвокатів.
Так, слідчий суддя звертає увагу слідчого та прокурора на те, що відповідно до ч. 2 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», під час проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката має бути присутній представник ради адвокатів регіону, крім випадків, передбачених абзацом четвертим цієї частини. Для забезпечення його участі службова особа, яка буде проводити відповідну слідчу дію чи застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, завчасно повідомляє про це раду адвокатів регіону за місцем проведення такої процесуальної дії.
З метою забезпечення дотримання вимог цього Закону щодо адвокатської таємниці під час проведення зазначених процесуальних дій представнику ради адвокатів регіону надається право ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення процесуальних дій, що зазначаються у протоколі.
Неявка представника ради адвокатів регіону за умови завчасного повідомлення ради адвокатів регіону не перешкоджає проведенню відповідної процесуальної дії.
Керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12023163510000386 від 13.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України - задовольнити.
Надати детективам, які входять до складу групи детективів у кримінальному провадженні № 12023163510000386 від 13.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення і вилучення:
первинних фінансово-господарських документів, які містять реквізити ТОВ «Транссервіс 2008» (код ЄДРПОУ 35818770), ТОВ «Греїн-Експорт» (код ЄДРПОУ 33202904), ТОВ «Молодіжненський Млинарсько Зерновий Комплекс» (код ЄДРПОУ 36851782), ТОВ «Фрам Шиппінг Едженсі» (код ЄДРПОУ 39611492), ТОВ «Спеціалізований зерновий термінал «Чорноморськ» (код ЄДРПОУ 41322529), ТОВ «Елеваторсервісгруп»
(код ЄДРПОУ 44402376), ТОВ «Транс-вагон» (код ЄДРПОУ 41151619), ТОВ «Плазна» (код ЄДРПОУ 42924727), Reed Sarl (Швейцарія), Stingth Ad Research Kft (Угорщина), Brown And Hill Ltd (Велика Британія), Marketing and Informaiton Technology L.L.C. (Об'єднані Арабські Емірати),
Olider Sp z.o.o (Польща), RIV Limited (Велика Британія), Trans Trade RK SA (Швейцарія), Trans Trade Holding SA (Швейцарія), «NTK Trans Poland» (Польща), Sierentz Global Merchants (Швейцарія), TrafExpert Sp. z o.o. (Польща), The 42 Marketing And Information Technology L.L.C (Велика Британія), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Onlyfans.com, Paxum.com та іншихпов'язанихсуб'єктів господарської діяльності і осіб, у тому числі документів бухгалтерського обліку та податкової звітності, договорів (угод) з додатками щодо придбання та реалізації товарів, робіт (послуг), відомостей про обліковування залишків товарно-матеріальних цінностей, невідображених у бухгалтерському обліку та податковій звітності товарно-матеріальний-цінностей, або документів, які містять ідентичну інформацію, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, печаток та штампів суб?єктів господарювання та осіб;
документів та відомостей щодо реєстрації акаунтів на Onlyfans.com, Paxum.com, документів та відомості щодо перерахувань коштів від вищевказаних юридичних осіб в адресу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , чи афілійованих з ними осіб;
копій реєстраційних (статутних) документів, наказів про призначення службових осіб, їх посадових інструкцій, паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Транссервіс 2008» (код ЄДРПОУ 35818770), ТОВ «Греїн-Експорт» (код ЄДРПОУ 33202904), ТОВ «Молодіжненський Млинарсько Зерновий Комплекс» (код ЄДРПОУ 36851782), ТОВ «Фрам Шиппінг Едженсі» (код ЄДРПОУ 39611492), ТОВ «Спеціалізований зерновий термінал «Чорноморськ» (кодЄДРПОУ 41322529), ТОВ «Елеваторсервісгруп» (код ЄДРПОУ 44402376), ТОВ «Транс-вагон» (код ЄДРПОУ 41151619), ТОВ «Плазна» (код ЄДРПОУ 42924727), Reed Sarl (Швейцарія), Stingth Ad Research Kft (Угорщина), Brown And Hill Ltd (Велика Британія), Marketing and Informaiton Technology L.L.C. (Об'єднані Арабські Емірати), Olider Sp z.o.o (Польща), RIV Limited (Велика Британія), Trans Trade RK SA (Швейцарія), Trans Trade Holding SA (Швейцарія), «NTK Trans Poland» (Польща), Sierentz Global Merchants (Швейцарія), TrafExpert Sp. z o.o. (Польща), The 42 Marketing And Information Technology L.L.C (Велика Британія) та інших пов'язанихсуб'єктів господарської діяльності;
необлікованих у визначеному законом порядку товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів;
відомостей про рух грошових коштів вказаних суб'єктів господарювання, чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, а також засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі;
іншої документації (у тому числі в електронному вигляді), чорнових записів, записних книжок, технічних засобів, у тому числі мобільних телефонів, комп'ютерної техніки, яка містить у собі відомості стосовно вчинення кримінального правопорушення (засобів мобільного, поштового та Інтернет-зв'язку технічних засобів, у тому числі електронних та комп'ютерних носіїв інформації (ноутбуків, внутрішніх та зовнішніх жорстких дисків, оптичних лазерних дисків, карток пам'яті, флеш-накопичувачів, серверів та інших носіїв інформації), в разі визначення необхідності подолання систем логічного захисту або проведення експертного дослідження такої техніки, яка містить у собі відомості стосовно вчинення кримінальних правопорушень).
У разі, якщо вилучення комп'ютерної техніки, мобільних телефонів, електронних носіїв інформації, матеріальних носіїв інформації, тощо, неможливе у зв'язку з наявними у них відомостями, що можуть становити адвокатську таємницю, надати дозвіл на проведення огляду вказаних речей за присутності представника ради адвокатів регіону за місцем проведення такої процесуальної дії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1