Справа № 442/2294/24
Провадження № 1-кс/442/1884/2024
про надання тимчасового доступу до речей і документів
26 листопада 2024 року місто Дрогобич Львівської області
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бориславського відділення Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2023 за № 42023142190000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області рядовий лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Бориславського відділення Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- інформації за період з 01.11.2022 по 04.12.2023 по руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кодом ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з кодом ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежів за вищевказаний період, по рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- детальну інформації щодо власників вказаного вище рахункуНОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою ознайомлення з нею та можливістю її вилучення шляхом отримання через приміщення відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Клопотання вмотивоване тим, що до Дрогобицької окружної прокуратури надійшло звернення компаній ІНФОРМАЦІЯ_4 (Франція), ІНФОРМАЦІЯ_5 (Франція), та ІНФОРМАЦІЯ_12, про те, що посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом шахрайських дій, під приводом продажу товарів виготовлених з деревини, заволоділи їх грошовими коштами у загальній сумі 42127,2 Євро, чим спричинили їм майнової шкоди в особливо великих розмірах. В ході досудового розслідування вдалося встановити, що компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 (Франція), ІНФОРМАЦІЯ_4 (Франція) та ІНФОРМАЦІЯ_12 (далі - «підприємства) постраждали внаслідок неправомірних, шахрайських дій посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: ОСОБА_5 (станом на сьогодні анкетні дані не встановлено) та ОСОБА_6 (громадянство: Україна, місцезнаходження: АДРЕСА_3 ). 13 жовтня 2022 року створено юридичну особу з кодом ЄДРПОУ: НОМЕР_1 під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (адреса АДРЕСА_4 - за цією адресою зареєстровано 188 юридичних осіб). Директором компанії був ОСОБА_5 . Засновником цієї компанії виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , бенефіціаром якого був все той же ОСОБА_5 . 04 лютого 2023 року ОСОБА_5 прийняв рішення про зміну найменування юридичної особи з кодом ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
13 липня 2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі ОСОБА_6 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 , в електронній формі, шляхом обміну листами та інвойсами, укладено Договір поставки №55, на виконання якого компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » суму коштів 18 786,60 Євро.
Того ж дня, 13 липня 2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі ОСОБА_6 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 , в електронній формі, шляхом обміну листами та інвойсами, укладено Договір поставки №56, на виконання якого компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » суму коштів 18 786,6 Євро. Станом на сьогодні товар підприємствам Франції не поставлено, а представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » після отримання коштів перестали виходити на зв'язок. Таким чином, тільки від трьох відомих на сьогодні потерпілих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримало 42127,2 Євро що за офіційним курсом НБУ складає 1 651 297, 77 грн. Інших потерпілих та суми завданих збитків можна встановити отримавши доступ до банківських рахунків та митних декларацій.
Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що він на підставі довіреності від 23.01.2024 уповноважений представляти інтереси ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 . Так, ОСОБА_7 повідомив, що в липні 2023 року між фірмами « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було домовлено про поставку товару (дерев'яних палетів), та відповідно до цього були оформлені інвойси, які були обов?язковими до виконання: №0188 від 13.07.2023 на суму поставки 6262, 20 Євро; №0189 від 13.07.2023 на суму поставки 6262,20 Євро; №0190 від 13.07.2023 на суму поставки 6262,20 Євро між фірмами «ІНФОРМАЦІЯ_5» та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Та рахунки-проформи: №0188/1 від 13.07.2023 на суму поставки 6262,20 Євро; №0189/1 від 13.07.2023 на суму поставки 6262,20 Євро; №0190/1 від 13.07.2023 на суму поставки 6262.20 Євро між фірмами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В загальному сума за товар оплачений двома товариствами на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » становила 37 573,2 Євро. Однак, виїзд за місцем знаходження даного товару він, як представник - не здійснював, та будь-які підтверджуючі документи ні йому, ні представникам фірм «ІНФОРМАЦІЯ_4» та «ІНФОРМАЦІЯ_5» надані не були. Відповідно товар « ОСОБА_8 » не надав до цього часу. Окрім того, від імені « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » неодноразово на електронну адресу « ОСОБА_9 » були надіслані звернення про повернення коштів за неіснуючий товар, які залишені без розгляду.
Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_4 , будучи повідомленими про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з'явилися, однак у поданому ними клопотанні просили розглядати таке у їх відсутності, клопотання підтримують у повному обсязі.
У зв'язку із неявкою слідчого ІНФОРМАЦІЯ_11 лейтенанта поліції ОСОБА_3 та прокурора ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_4 , на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання, не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, а також додані до нього необхідні матеріали, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки слідчим, за погодженням з прокурором, доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2023 за № 42023142190000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, котрі передбачається довести за допомогою документації (у тому числі електронної).
При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що вище зазначений слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 уповноважена здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2023 за № 42023142190000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бориславського відділення Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2023 за № 42023142190000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- інформації за період з 01.11.2022 по 04.12.2023 по руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кодом ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з кодом ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежів за вищевказаний період, по рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- детальну інформації щодо власників вказаного вище рахункуНОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою ознайомлення з нею та можливістю її вилучення шляхом отримання через приміщення відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ..
Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Бориславського відділення Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 ..
Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Повний текст ухвали слідчого судді оголошувався негайно після її постановлення.
Слідчий суддя
Дрогобицького міськрайонного суду
Львівської області ОСОБА_10