Справа № 461/3412/24
Провадження № 1-кс/461/7165/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
26.11.2024 м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим заступником начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при закупівлі парового котла E-4-1,4 ГМ на загальну суму 1 920 000 грн., зокрема: оригіналу договору поставки №СВРЗ-03-16-21-80/10 від 20.12.2021 додатків до нього, тендерної документації, яка передувала укладенню договору, в тому числі підтверджуючих документів для визначення ринкової пропозиції на товар, оголошення про проведення відкритих торгів, оригіналів комерційних пропозицій на поставку котла, видаткової накладної №5 від 29.12.2021 щодо одержання товару замовником, паспорта котла ДЕ 4.0-14 ГМ, сертифікату якості на паровий котел, оригіналу заявки на проведення закупівлі товарів ДК 021:2015 42160000-8 «Котли», оригіналів додатків до заявки на проведення закупівлі, а саме: техніко-економічного обґрунтування необхідності проведення закупівлі; технічної специфікації; вимог до кваліфікації учасників та способу їх документального підтвердження; переліку документів, які повинен надати переможець закупівлі; проекту договору, оригіналу заявки на проведення закупівлі товарів, оригіналів усіх документів тендерної закупівлі за результатами якої укладений договір № СВРЗ-03-16-21-80/10, оригіналів платіжних доручень, видаткових накладних та інших документів, що свідчать про оплату коштів за поставлений товар, а саме парового котла, акту обстеження прийнятого товару (парового котла), акту фактичної наявності та відповідності парового котла, оригіналів документів, що підтверджують ступінь локалізації придбаного товару, копії установчих документів філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оригіналу положення про відділ головного енергетика, оригіналів посадових інструкцій головного енергетика ІНФОРМАЦІЯ_5 , та працівників відділу головного енергетика, наказів про призначення вказаних працівників, документів з взірцями підпису головного енергетика філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 ( не менше 15 арк.), актів приймання-передачі, комплектності, актів про фактичну якість комплектність парового котла, службових записок щодо проведення закупівлі.
В обґрунтування внесеного клопотання слідчий покликається на те, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості пре яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024140000000418 від 03.04.2024, за фактом внесення службовими особами філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_7 недостовірних відомостей до офіційного документа, за ознаками кримінального правопорушення передбачення ч.1 ст.366 КК України.
Так у відповідності до матеріалів, що слугували підставою для внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було проведено 2 закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_8 та № ІНФОРМАЦІЯ_9 , щодо придбання парового котла Е-4-1,4 ГМ, однак такі торги не відбулись, оскільки ніхто не подав своїх пропозицій, тому філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було прийняте рішення про проведення закупівлі котла Е-4-1,4 ГМ по переговірній процедурі.
За результатами закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка відбулась без проведення конкурентних торгів, між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора філії ОСОБА_6 з однієї сторони (надалі - Покупець) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_7 (надалі - Постачальник) укладено договір поставки №СВРЗ-03-16-21-80/10 від 20.12.2021.
Відповідно до умов договору Постачальник зобов'язується поставити Покупцю товари, зазначені в специфікації №1 (тобто котел паровий ДЕ 4.0-14 ГМ, ДК 021:2015 42160000-8), а Покупець - прийняти та оплатити такі товари згідно умов договору, на загальну суму 1 920 000 грн.
Поставка котла парового здійснюється за адресою знаходження Покупця, тобто філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: АДРЕСА_1 протягом 2021 року.
В той же час, в, Специфікації №1 (Додаток №1) до даного договору, що є невід'ємною частиною договору найменування товару вказане як «котел паровий ДЕ 4.0-14 ГМ» без будь-якої примітки про еквівалент товару, що повністю не відповідає найменуванню товару вказаному у п.1.2.
Укладенню вищезазначеного договору передувати закупівельні процедури визначені ЗУ «Про публічні закупівлі». Так, на підставі службової записки головного енергетика СВРЗ ОСОБА_5 про необхідність розпочати процедуру закупівлі парового, котла з затвердженим планом закупівель AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2021 рік на суму 1 920 000 грн., рішенням тендерного комітету СВРЗ від 01.06.2021 за підписом голови тендерного комітету ОСОБА_8 затверджено тендерну документацію «Відкриті торги» на закупівлю парового котла E-4-1,4 ГМ. Відкриті торги були оголошенні за № ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_1 ) та були відмінені через відсутність достатньої кількості учасників. Повторні відкриті торги були оголошені за № ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_2 ) також були відмінені через відсутність достатньої кількості учасників.
Відповідно до Протоколу №1 від 03.12.2021 тендерний комітет СВРЗ керуючись п.1 ч.2 ст.40 ЗУ «Про публічні закупівлі» та у зв'язку з тим, що закупівлю парового котла Е-4-1,4 ГМ було відмінено двічі, вирішив провести закупівлю парового котла по переговорній процедурі. Так, в службовій записці (без дати) в.о. головного енергетика СВРЗ просить провести переговорну процедуру закупівлі 08.12.2021 парового котла Е-4-1,4 ГМ. Додатком до службової записки були: копії квитанцій від 06.12.2021 про відправку рекомендаційних листів для контрагентів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також копії листів до вищевказаних контрагентів, плюс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Слід зазначити, що ініціатор закупівлі не надсилав пропозицію для участі в переговорах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яке в свою чергу 20.05.2021 перед визначенням очікуваної вартості надіслало комерційну пропозицію, де вказало пропозицію котла парового Е-4-1,4 ГМ, в комплекті (згідно комплектовочної відомості), тобто готовим до встановлення, вартістю 1 920 000 грн. (умови оплати - 70%/30% перший авансовий платіж, другий після виготовлення обладнання). Комерційна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за весь період процедури закупівлі парового котла була найбільш економічно вигідною між іншими пропозиціями учасників, які пропонували аналог парового котла Е-4-1,4 ГМ, а саме ДЕ-4-1,4 ГМ не в комплекті, тобто встановлення парового котла можлива лише при закупівлі додаткового обладнання. До перевірки СВРЗ не надало лист із зверненням до правління AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про погодження передоплати для закупівлі парового котла у постачальника із найбільш вигідною пропозицією.
Далі 08.12.2021 тендерний комітет по завершенню переговорної процедури, участь в якій брав тільки один учасник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оголосило останнього переможцем та 20.12.2021 укладено договір поставки парового котла. Так, 30.12.2021 складений акт про приймання-передачі продукції, згідно якого прийнято на баланс СВРЗ котел паровий ДЕ 4.0-14 ГМ в кількості 1 шт. вартістю 1 920 000 грн. з ПДВ.
Під час вивчення наданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » паспорту якості на котел паровий ДЕ 4,0-14 ГМ виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » встановлено, що поштовий індекс вказаний виробником не відповідає зазначеній адресі ( АДРЕСА_2 ). Посилання на офіційний сайт виробника вказане в Паспорті не відповідає дійсності, а саме при введені в пошук ІНФОРМАЦІЯ_18 в Інтернеті пошукова система перенаправляє на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_19 ». Також, в паспорті котла в Розділі 1 в графі назва і адреса підприємства виробника відсутні будь-які записи, що не дає можливості встановити виробника обладнання, в тому ж Розділі в графі найменування і призначення вказано - котел паровий ДЕ 4.0-14ГМ, що повністю не відповідає технічній специфікації по закупівлі, в якій вказано Е-4-1,4 ГМ. Слід зазначити, що розбіжність 14ГМ та 1,4 ГМ наявну у всіх документах закупленого котла, в тому числі і в Акті приймання-передачі продукції від 30.12.2021. Крім цього, на Паспорті котла, де наявна печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на печатці вказано м. Монастирище. В той же час, згідно отриманих у вільному доступі даних бази ІНФОРМАЦІЯ_20 адреса реєстрації виробника АДРЕСА_3 . Адреса виробника також вказана в Довіреності №161121 від 16 листопада 2021 року, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » наділяє довірену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » діяти від свого імені, тобто, виявлений факт може свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів вищезазначених документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при закупівлі парового котла E-4-1,4 ГМ на загальну суму 1 920 000 грн.
Вилучення оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх вилучення надасть можливість перевірити законність проведених операцій між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підтвердити підписання та дослідити повноваження службових осіб філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час підписання документів та укладання договору №СВРЗ-03-16-21-80/10 від 20.12.2021, підтвердження відповідності закупленого товару характеристикам відповідно до тендерної документації, шляхом проведення товарознавчих, почеркознавчих експертиз, а також інформацію необхідну для подальшого об'єктивного розслідування вказаного провадження.
Оригінали вищезазначених документів перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на її вилучення.
Отримання такої документації у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв'язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.
З огляду на вищевикладене, з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, просить клопотання задоволити.
Розгляд клопотання просить проводити без участі слідчого та прокурора, та, з метою попередження знищення документів, внесення до них неправдивих відомостей, без участі представника володільця документів.
З метою забезпечення проведення тимчасового доступу, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 03.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024140000000418, за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами одного з підприємств при проведенні закупівлі, шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При цьому, розглядаючи клопотання, слідчий суддя враховує положення п.п.3.1, 3.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 року №53/5, згідно яких експертиза проводиться після подання органом (особою), який (яка) її призначив(ла) (залучив(ла) експерта), матеріалів, оформлених згідно з вимогами процесуального законодавства та цієї Інструкції. До експертної установи (експерту) надаються: документ про призначення експертизи (залучення експерта), об'єкти, зразки для порівняльного дослідження та, за клопотанням експерта, - матеріали справи (протоколи оглядів з додатками, протоколи вилучення речових доказів тощо).
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких вона просить, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при закупівлі парового котла E-4-1,4 ГМ на загальну суму 1 920 000 грн., зокрема: оригіналу договору поставки №СВРЗ-03-16-21-80/10 від 20.12.2021 додатків до нього, тендерної документації, яка передувала укладенню договору, в тому числі підтверджуючих документів для визначення ринкової пропозиції на товар, оголошення про проведення відкритих торгів, оригіналів комерційних пропозицій на поставку котла, видаткової накладної №5 від 29.12.2021 щодо одержання товару замовником, паспорта котла ДЕ 4.0-14 ГМ, сертифікату якості на паровий котел, оригіналу заявки на проведення закупівлі товарів ДК 021:2015 42160000-8 «Котли», оригіналів додатків до заявки на проведення закупівлі, а саме: техніко-економічного обґрунтування необхідності проведення закупівлі; технічної специфікації; вимог до кваліфікації учасників та способу їх документального підтвердження; переліку документів, які повинен надати переможець закупівлі; проекту договору, оригіналу заявки на проведення закупівлі товарів, оригіналів усіх документів тендерної закупівлі за результатами якої укладений договір № СВРЗ-03-16-21-80/10, оригіналів платіжних доручень, видаткових накладних та інших документів, що свідчать про оплату коштів за поставлений товар, а саме парового котла, акту обстеження прийнятого товару (парового котла), акту фактичної наявності та відповідності парового котла, оригіналів документів, що підтверджують ступінь локалізації придбаного товару, копії установчих документів філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оригіналу положення про відділ головного енергетика, оригіналів посадових інструкцій головного енергетика ІНФОРМАЦІЯ_5 , та працівників відділу головного енергетика, наказів про призначення вказаних працівників, документів з взірцями підпису головного енергетика філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 ( не менше 15 арк.), актів приймання-передачі, комплектності, актів про фактичну якість комплектність парового котла, службових записок щодо проведення закупівлі.
Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та інших слідчих які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складений 26.11.2024.
Слідчий суддя ОСОБА_1