Справа № 461/7135/24
Провадження № 1-кс/461/7200/24
20.11.2024 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024140000000178 від 02.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить суд надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів з вилученням оригіналів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме: договір №13/04/2021-1 від 12.04.2021, №03/09/2020-3 від 03.09.2020, №06/07/2020-1 від 06.07.2020, №13/04/2020 від 13.04.2020, №18/12/2020 від 18.12.2020, №13/12/2021 від 13.12.2021, №27/12/2021-1 від 27.12.2021, №924 від 23.12.2022, №1354 від 05.05.2023, №1421 від 09.06.2023, №12/08/2021-1 від 12.08.2021, додаткових угод, оригінали актів виконаних робіт (форми КБ-2, КБ-2В, КБ-3 та інші), акти взаємозвірки та взаєморозрахунків, проектна документація, кошториси, журнали технічного та авторського нагляду, та всіх інших документів, які складались у зв'язку із виконанням умов договорів, специфікацію, технічної документації, платіжних доручень, інших документів, що підтверджують оплату чи передачу грошових коштів на виконання умов вказаних договорів, оригінали документів (не менше 10 аркушів), де містяться підписи менеджера проекту ОСОБА_5 за період часу з 2019 року по фактичний час виконання ухвали, оригінал посадової інструкції ОСОБА_5 з відміткою про ознайомлення а також належним чином завірених копій установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », статут, штатний розпис працівників, особової справи ОСОБА_5 , накази про призначення на посаду та звільнення з посади, переміщення на посадах, довідку про нарахування заробітньої плати (щорічно) - за період роботи на підприємстві, інформацію про перебування, у відпустках, лікарняних, відрядженнях, службову характеристику.
Із метою попередження знищення вказаних вище документів, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлюють встановлення обставин по кримінальному провадженні, слідчий просить дане клопотання розглянути без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Виконання ухвали просить покласти на старшого ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 та інших слідчих які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні.
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вище вказаних документів та провести їх вилучення, а тому просить клопотання задоволити.
Слідчий у судове засідання не з'явився, оскільки у заяві просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності та у відсутності прокурора. Клопотання підтримує та просить слідчого суддю таке задоволити.
З метою забезпечення повноти та об'єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості пре яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024140000000178 від 02.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння суб'єктами господарювання коштами ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Так у відповідності до матеріалів, що слугували підставою для внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що відповідно до п. 1.2.4.6 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_4 на II квартал 2024 року проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.10.2021 по 29.02.2024 року (директор - ОСОБА_6 , заступник головного бухгалтера - ОСОБА_7 ).
Акт ревізії №131306-24/4 від 28.06.2024 підписано 03.07.2024 із запереченнями, на які 25.07.2024 надано висновок. Факти, викладені у запереченні, не підтвердились.
За результатами ревізії встановлено фінансових порушень на загальну суму 49 714,0 тис. гривень.
Так, ревізією встановлено, що ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » усупереч вимогам ч. 1 ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, п. 3.1.3 Програми здійснення ІНФОРМАЦІЯ_5 внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій, затвердженої ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 26.12.2016 №1356 (з врахуванням змін внесених ухвалою від 23.12.2021 № 1801) ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 05.01.2022 по 08.03.2023 бюджетні кошти, шо надійшли як внески у статутний капітал в сумі 2 684,85 тис. грн, використано на операційну діяльність підприємства (на виплату заробітної плати, включаючи пов'язані обов'язкові платежі, а також інші витрати операційної діяльності (закупівля послуг з незалежного аудиту фінансової та навчання працівників ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
В порушення ст. 37 Закону України від 17.02.2011 № 3038-УІ «Про регулювання містобудівної діяльності», п.25 Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 №668 «Про затвердження Загальних умов укладення та підрядній організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за роботи по об'єкту «Будівництво гравійної дороги від західного обходу м. Львова до житлового масиву «Білогорща». Коригування» (Додаткові роботи) загальною вартістю 9 499,9 тис грн з ПДВ, які фактично не виконувались в період дії договору від 11.02.2022.
Так, ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено 11.02.2022 договір підряду на виконання робіт «Будівництво гравійної дороги від західного обходу м. Львова до житлового масиву «Білогорща». Коригування» (Додаткові роботи). Відповідно до наданих актів форми КБ-2в за травень та грудень 2023 року обсяг виконаних робіт становить 9 499,9 тис грн, які в подальшому підприємством були оплачені в повному обсязі. Однак, відповідно до наданих до ревізії документів (Загальний журнал робіт, Журнал авторського нагляду) у періоді після дати укладення вказаного договору до завершення ревізійного періоду жодні роботи по вказаному об'єкту не виконувались. Згідно з наданими в ході ревізії поясненнями вищевказані роботи були виконані в 2019 та 2020 роках по договору №22/11/2019 від 22.11.2019 на виконання робіт «Будівництво гравійної дороги від західного обходу м. Львова до житлового масиву «Білогорща». Коригування».
До укладення договору від 11.02.2022 кредиторська заборгованість по договору №22/11/2019 від 22.11.2019 за даними бухгалтерського обліку ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутня.
Також, з метою проведення зустрічної звірки взаєморозрахунків здійснено вихід на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », проте вказане товариство не виявлено за місцем реєстрації юридичної особи. Також, відповідно до отриманої від БЕБ інформації (рух коштів) в періоді дії вказаного договору будівельні матеріали та послуги технікою вказаним підрядником не закуплялись.
Крім того, зустрічними звірками встановлено завищення вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт 2-ма підрядними організаціями - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну на суму 934,75 тис.грн внаслідок не підтвердження витрат на роботу машин та механізмів. А саме, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 732,55 тис. грн (з ПДВ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 202,2 тис. грн (з ПДВ). В ході ревізії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відшкодовано вищевказане завищення вартості виконаних робіт в повному обсязі.
Вищезазначене є порушенням вимог частини першої статті 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 №436-lV, статей 857 та 859 Цивільного кодексу України 16.01.2003 №43 5-IV та 6.2 Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 01.11.2021 № 281.
Окрім цього завищення вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт призвело до завищення вартості технічного нагляду на загальну суму 78,39 тис.грн (в тому чисті ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 2,98 тис.грн та ФОП ОСОБА_8 - 75,42 тис.грн).
Завищення вартості технічного нагляду, який здійснювався працівниками ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 2,98 тис.грн відшкодовано шляхом повернення вказаним підприємством коштів до бюджету ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Зі змісту клопотання вбачається, що на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: договір №13/04/2021-1 від 12.04.2021, №03/09/2020-3 від 03.09.2020, №06/07/2020-1 від 06.07.2020, №13/04/2020 від 13.04.2020, №18/12/2020 від 18.12.2020, №13/12/2021 від 13.12.2021, №27/12/2021-1 від 27.12.2021, №924 від 23.12.2022, №1354 від 05.05.2023, №1421 від 09.06.2023, №12/08/2021-1 від 12.08.2021, додаткових угод, оригінали актів виконаних робіт (форми КБ-2, КБ-2В, КБ-3 та інші), акти взаємозвірки та взаєморозрахунків, проектна документація, кошториси, журнали технічного та авторського нагляду, та всіх інших документів, які складались у зв'язку із виконанням умов договорів, специфікацію, технічної документації, платіжних доручень, інших документів, що підтверджують оплату чи передачу грошових коштів на виконання умов вказаних договорів, оригінали документів (не менше 10 аркушів), де містяться підписи менеджера проекту ОСОБА_5 за період часу з 2019 року по фактичний час виконання ухвали, оригінал посадової інструкції ІНФОРМАЦІЯ_11 з відміткою про ознайомлення а також належним чином завірених копій установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », статут, штатний розпис працівників, особової справи ОСОБА_5 , накази про призначення на посаду та звільнення з посади, переміщення на посадах, довідку про нарахування заробітньої плати (щорічно) - за період роботи на підприємстві, інформацію про перебування, у відпустках, лікарняних, відрядженнях, службову характеристику.
Встановлення оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити законність проведених робіт між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтвердити підписання та дослідити повноваження службових осіб шляхом проведення почеркознавчих експертиз, а також інформацію необхідну для подальшого об'єктивного розслідування вказаного провадження.
Отримання такої документації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв'язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , і відповідно до положень п.4 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024140000000178 від 02.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задоволити.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів з вилученням оригіналів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме: договір №13/04/2021-1 від 12.04.2021, №03/09/2020-3 від 03.09.2020, №06/07/2020-1 від 06.07.2020, №13/04/2020 від 13.04.2020, №18/12/2020 від 18.12.2020, №13/12/2021 від 13.12.2021, №27/12/2021-1 від 27.12.2021, №924 від 23.12.2022, №1354 від 05.05.2023, №1421 від 09.06.2023, №12/08/2021-1 від 12.08.2021, додаткових угод, оригінали актів виконаних робіт (форми КБ-2, КБ-2В, КБ-3 та інші), акти взаємозвірки та взаєморозрахунків, проектна документація, кошториси, журнали технічного та авторського нагляду, та всіх інших документів, які складались у зв'язку із виконанням умов договорів, специфікацію, технічної документації, платіжних доручень, інших документів, що підтверджують оплату чи передачу грошових коштів на виконання умов вказаних договорів, оригінали документів (не менше 10 аркушів), де містяться підписи менеджера проекту ОСОБА_5 за період часу з 2019 року по фактичний час виконання ухвали, оригінал посадової інструкції ОСОБА_5 з відміткою про ознайомлення а також належним чином завірених копій установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », статут, штатний розпис працівників, особової справи ОСОБА_5 , накази про призначення на посаду та звільнення з посади, переміщення на посадах, довідку про нарахування заробітньої плати (щорічно) - за період роботи на підприємстві, інформацію про перебування, у відпустках, лікарняних, відрядженнях, службову характеристику.
Виконання ухвали покласти на старшого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 та інших слідчих які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1