Справа № 761/43720/24
Провадження № 1-кс/761/28853/2024
22 листопада 2024 року місто Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні № 22024000000000717 від 08 серпня 2024 року
Прокурор Офісу Генерального прокурора звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 22024000000000717 від 08.08.2024.
З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що 08.08.2024 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді штрафу від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Згідно листа оперативного підрозділу - Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму ДЗНД СБ України від 18.11.2024 № 5/7/1/3-14536, ОСОБА_3 володіє наступним майном, права на яке ймовірно отримані у результаті протиправної діяльності пов'язаної із ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах та внаслідок легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: житловий будинок, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1848889332231, загальна площа (кв.м): 2458.7, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , земельні ділянки місця розташування - кадастровий номер: 3223155400:03:023:0104, кадастровий номер: 3223155400:03:023:0106, номер об'єкта в РПВН: 1351835;земельна ділянка, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 289772632231, площа (га): 0.15, кадастровий номер: 3223155400:03:023:0104, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса: АДРЕСА_1 ; земельна ділянка, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 289738032231, площа (га): 0.15, кадастровий номер: 3223155400:03:023:0106, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса: АДРЕСА_1 ; земельна ділянка, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 289575332231, площа (га): 0.1, кадастровий номер: 3223155400:03:023:0105, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, адреса: АДРЕСА_1 ; земельна ділянка, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 288332732231, площа (га): 0.1, кадастровий номер: 3223155400:03:023:0107, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, адреса: АДРЕСА_1 ; земельна ділянка, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 288300032231, площа (га): 0.0986, кадастровий номер: 3223155400:03:023:0109, цільове призначення: для ведення садівництва, адреса: АДРЕСА_1 ; земельна ділянка, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 288283632231, площа (га): 0.099, кадастровий номер: 3223155400:03:023:0108, цільове призначення: для ведення садівництва, адреса: АДРЕСА_1 .
Водночас усі вищевказані земельні ділянки переоформлено (договорами дарування) на дружину ОСОБА_3 ? ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), а також після застосування до ОСОБА_3 санкції рішенням РНБО України від 18.06.2021 (введені у дію Указом Президента України № 266/2021 від 24.06.2021) вищевказаний житловий будинок, що належав ОСОБА_3 , 30.06.2021 договором дарування оформлено на ОСОБА_4 .
При цьому, встановлено, що ОСОБА_4 є громадянкою рф (паспорт громадянки рф, серії НОМЕР_2 від 19.09.2013) та зареєстрована платником податків у рф (ИНН НОМЕР_5).
Крім того, встановлено, що до ОСОБА_3 РНБО України застосовано санкції від 24.06.2024 (введені у дію Указом Президента України № 376/2024 від 24.06.2024) терміном на 10 років (до 24.06.2034) як до громадянина рф (паспорт громадянина рф, серії НОМЕР_3 від 13.04.2017; закордонний паспорт громадянина рф серії НОМЕР_4 від 19.08.2014), податкового резидента рф (ИНН НОМЕР_6) та України, зокрема, блокування активів ? тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.
З врахуванням викладеного, з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_3 , як виду покарання, та виконання завдання арешту майна, виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене вище майно.
Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна проводиться без виклику власника майна.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши матеріали справи слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Так, судом встановлено, на даний час підозрюваний ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні умисного злочину, за який законом передбачено покарання у виді штрафу від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Конфіскація майна - це додаткове покарання, що передбачає примусове безоплатне вилучення у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, та може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині Кримінального процесуального кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи наведене вище, з метою збереження цього майна для забезпечення виконання покарання, визначеного санкцією інкримінованого ОСОБА_3 кримінального правопорушення, у разі ухвалення судом обвинувального вироку, реальної можливості відчуження цього майна слідчий суддя доходить висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.
Згідно зі ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.
Ураховуючи, що вказане майно має значну вартість, що перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, виникла необхідність у передачі цього майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним.
Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно:
- житловий будинок, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1848889332231, загальна площа (кв.м): 2458.7, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , земельні ділянки місця розташування - кадастровий номер: 3223155400:03:023:0104, кадастровий номер: 3223155400:03:023:0106, номер об'єкта в РПВН: 1351835, належить на праві власності ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 );
- земельну ділянку, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 289772632231, площа (га): 0.15, кадастровий номер: 3223155400:03:023:0104, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 );
- земельну ділянку, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 289738032231, площа (га): 0.15, кадастровий номер: 3223155400:03:023:0106, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 );
- земельну ділянку, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 289575332231, площа (га): 0.1, кадастровий номер: 3223155400:03:023:0105, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 );
- земельну ділянку, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 288332732231, площа (га): 0.1, кадастровий номер: 3223155400:03:023:0107, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 );
- земельну ділянку, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 288300032231, площа (га): 0.0986, кадастровий номер: 3223155400:03:023:0109, цільове призначення: для ведення садівництва, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 );
- земельну ділянку, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 288283632231, площа (га): 0.099, кадастровий номер: 3223155400:03:023:0108, цільове призначення: для ведення садівництва, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 )
заборонивши вчиняти дії щодо користування, володіння та розпорядження вказаним майном з метою забезпечення спеціальної конфіскації у кримінальному провадженні № 22024000000000717 від 08 серпня 2024 року.
Передати арешттоване майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та на умовах визначених ст. ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1