Справа № 761/40373/24
Провадження № 1-кс/761/26766/2024
19 листопада 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №42024000000001042 від 09.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, у кримінальному провадженні №42024000000001042 від 09.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України розслідується кримінальне провадження №42024000000001042 від 09.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
Підставою внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали управління оперативно-розшукової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо виявлення кримінального правопорушення, які надійшли до ІНФОРМАЦІЯ_2 за № 197873-24 від 04.09.2024.
Зі змісту матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачається, що управлінням оперативно-розшукової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 в установленому Законом порядку отримано фактичні дані про те, що на території м. Одеса та Одеської області діє група осіб, яка причетна до незаконного зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів без марок акцизного збору в тому числі, обіг яких заборонено, що становлять загрозу для життя та здоров'я людей.
Відповідно до наявної інформації, на території м. Одеси функціонує угрупування, яке спеціалізується на реалізації в Україні підакцизних товарів (електронні сигарет з ароматизованими сумішами, ввезення та обіг яких заборонено), що становлять загрозу для життя та здоров'я людей через торгову мережу магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Так, згідно з матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_4 організатором кримінального правопорушення є громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 .
За наявною інформацією, ОСОБА_4 спільно з іншими співучасниками, займаються пошуком та доставкою продукції у м. Одесу. Зазвичай товар доставляється логістичною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в подальшому розвозиться кур'єрами по магазинам мережи «ІНФОРМАЦІЯ_7» де відбувається його реалізація.
Крім цього, незаконна реалізація заборонених електронних сигарет та тютюнової продукції здійснюється також через Інтернет магазин з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Оглядом відповідної сторінки в Інтернет мережі встановлено, що мережа магазинів з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » складається з Інтернет магазину та АДРЕСА_2 . В розділі контактних даних вказано наступну інформацію: «Всі підакцизні товари у нашому магазині реалізуються від ФОП ОСОБА_5 АДРЕСА_3 , іпн. НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", м. Одеса МФО НОМЕР_4 ». Згідно з податковою звітністю, яку подає ФОП ОСОБА_5 , у своїй діяльності останній використовує також банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 .
Детектив ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню, з наступних підстав.
За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст.ст. 91, 92 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов'язок доказування покладається на слідчого, прокурора.
Відповідно до ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Разом з тим, детективом не доведено, що документи стосовно діяльності ФОП ОСОБА_5 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами матимуть доказове значення у кримінальному провадженні №42024000000001042, оскільки відомості про вказаний суб'єкт господарювання у Витягу з ЄРДР відсутні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №42024000000001042 від 09.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1