Справа № 761/40402/24
Провадження № 1-кс/761/26792/2024
01 листопада 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за № 22024000000000810 від 11.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 22024000000000810 від 11.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024000000000810 від 11.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , керівник/засновник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) здійснює імпорт поліамідної ковбасної оболонки типу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виробником якої можливо є ООО ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В свою чергу, в документах поданих до митного оформлення виробником продукції зазначається SIA « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Латвія).
При цьому, за наявними оперативними даними, відповідно до властивостей поставленої оболонки на територію України даний тип продукції ідентичний з оболонкою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка виготовляється компанією ООО ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (росія). Таким чином, є підстави вважати, що на упаковку з продукцією компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » наноситься фіктивне маркування де зазначено виробником компанію SIA « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Латвія).
Подальшим аналізом податкової звітності та Єдиного реєстру податкових накладних щодо сформованого податкового кредиту та зобов'язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) встановлено, що останнє здійснює реалізацію оболонки виключно на адресу афілійованих підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_4 ). При цьому, з метою уникнення уваги від податкових та правоохоронних органів під час реалізації оболонки здійснюється підміна номенклатури товару з «Поліамідна ковбасна оболонка ІНФОРМАЦІЯ_3 » на «Поліамідна оболонка РФ, ТБФ».
Таким чином, вказане свідчить, що невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), усвідомлюючи свою протиправну діяльність, вчиняють умислі дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні, шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави агресора.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, проте, через канцелярію суду, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 22024000000000810, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за № 22024000000000810 від 11.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надати слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , а саме:
-договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), а також, повного пакету документів на їх виконання: додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, рахунки-фактури, банківські виписки, сертифікати якості товару, меморіальні ордери, що підтверджують факт оплати товару, договори укладені з перевізниками товарів, платіжні доручення, що підтверджують оплату транспортних послуг, документи податкової звітності, де відображені фінансово-господарські взаємовідносини з вказаним суб'єктом господарювання, документи, які не увійшли до зазначеного переліку, але безпосередньо пов'язані з виконанням вказаного контракт, за період з 24.02.2022 по 23.10.2024;
-відомостей про використання у виробництві продукції товарів, поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), за період з 24.02.2022 по 23.10.2024.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя