Справа № 761/39056/24
Провадження № 1-кс/761/25916/2024
22.10.2024 рік м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024001410000045 від 27.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується Офісом Генерального прокурора.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в період 2021-2024 років, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими невстановленими особами заволоділи коштами державного підприємства в особливо великих розмірах під час виконання договорів на закупівлю електричної енергії.
Згідно ч. 1 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII (далі - Закон) визначено, що Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
Відповідно до ч. 4 ст. 41 Закону умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції/пропозиції за результатами електронного аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі або узгодженої ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури, крім випадків визначення грошового еквівалента зобов'язання в іноземній валюті та/або випадків перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни тендерної пропозиції/пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі.
Положеннями ч. 5 цієї ж статті Закону визначено, що істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:
1) Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
2) Збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю/внесення змін до такого договору щодо збільшення ціни за одиницю товару. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, природного газу та електричної енергії;
3) Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
4) Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
5) Погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;
6) Зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;
7) Зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;
8) Зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої цієї статті.
Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розмістили оголошення ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою із закупівлі «Електрична енергія (Електрична енергія)» із очікуваною вартістю предмету закупівлі 165 280 500,00 грн. За результатами проведеного інтернет аукціону переможцем закупівлі визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ціновою пропозицією 151 369 828,50 грн. без ПДВ.
22.02.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписано договір № 2102000150 про постачання електричної енергії споживачу (далі - Договір № 2102000150), відповідно до якого останнє зобов'язане було поставити електричну енергію (товар) в обсязі 87 450 000 кВт*год за ціною 1,73093 грн. без ПДВ за одиницю товару (1 кВт*год) на загальну суму 181 643 794,20 грн. з ПДВ (ПДВ складає 30 273 965,70 грн).
У ході виконання Договору № 2102000150 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено додаткову угоду № 1 від 07.05.2021, відповідно до якої у зв'язку із зростанням ціни на електричну енергію на ринку електричної енергії збільшено ціну за одиницю товару (електричну енергію) з 1,73093 грн без ПДВ до 1,80649 грн без ПДВ без збільшення суми договору закупівлі.
Разом з тим, під час проведення досудового розслідування згідно листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 02-31/1661 від 02.10.2024 про середньозважені ціни на електричну енергію (без урахування ПДВ та без урахування тарифу на передачу електричної енергії) на майданчику ринку «на добу на перед» (РДН) у торговій зоні ОЕС (об'єднаної енергетичної системи) України, які склалися за 22.02.2021, 07.05.2021, період 22.02.2021-28.02.2021, лютий 2021 року, квітень 2021 року, період 01.05.2021-07.05.2021, травень 2021 року, тобто станом на дату укладення Договору та додаткової угоди № 1 до нього, за місяці укладення Договору № 2102000150, додаткової угоди № 1 до нього та місяць, який передував місяцю укладення додаткової угоди № 1, а також за 3 декаду лютого 2021 року та початку травня 2021 року, встановлено факт коливання середньозважених цін на ринку електричної енергії в бік зменшення.
Таким чином, сторони за фактичної відсутності коливання ціни на електричну енергію у бік збільшення, без наявності визначених на те законодавством підстав змінили (збільшили) ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергії за Договором № 2102000150 з 1,73093 грн без ПДВ до 1,80649 грн без ПДВ, що з урахуванням загальної вартості Договору № 2102000150 завдало збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Також, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розмістили оголошення ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою із закупівлі «Електрична енергія (Електрична енергія)» із очікуваною вартістю предмету закупівлі 165 001 300,00 грн. За результатами проведеного інтернет аукціону переможцем закупівлі визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ціновою пропозицією 139 047 448,97 грн. без ПДВ.
22.06.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписано договір № 2106000078 про постачання електричної енергії споживачу (далі - Договір № 2106000078), відповідно до якого останнє зобов'язане було поставити електричну енергію (товар) в обсязі 85 345 500 кВт*год за ціною 1,62923 грн. без ПДВ за одиницю товару (1 кВт*год) на загальну суму 166 856 939,76 грн. з ПДВ (ПДВ складає 27 809 489,79 грн).
У ході виконання умов Договору № 2106000078 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено ряд додаткових угод за якими збільшено ціну за одиницю товару (електричну енергію) без збільшення суми договору закупівлі.
Таким чином, сторони змінили (збільшили) ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергії за Договором більше, ніж на 10 %, а саме з 1,62923 грн без ПДВ до 3,30232 грн без ПДВ, тобто на 106 %, що з урахуванням загальної вартості Договору № 2106000078 завдало збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Також, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розмістили оголошення ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою із закупівлі «Електрична енергія (Електрична енергія)» із очікуваною вартістю предмету закупівлі 23 318 446,67 грн. За результатами проведеного інтернет аукціону переможцем закупівлі визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ціновою пропозицією 20 110 682,46 грн. без ПДВ.
17.05.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписано договір № 2105000094 про постачання електричної енергії споживачу (далі - Договір № 2105000094), відповідно до якого останнє зобов'язане було поставити електричну енергію (товар) в обсязі 11 148 261 кВт*год за ціною 1,8039399995 грн. без ПДВ за одиницю товару (1 кВт*год) на загальну суму 24 132 818,95 грн. з ПДВ (ПДВ складає 4 022 136,49 грн).
У ході виконання умов Договору № 2105000094 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено ряд додаткових угод до нього за якими збільшено ціну за одиницю товару (електричну енергію) без збільшення суми договору закупівлі.
Таким чином, сторони змінили (збільшили) ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергії за Договором більше, ніж на 10 %, а саме з 1,8039399995 грн без ПДВ до 2,27177 грн без ПДВ, тобто на 26 %, що з урахуванням загальної вартості Договору № 2105000094 завдало збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Також, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розмістили оголошення ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою із закупівлі «Електрична енергія (Електрична енергія)» із очікуваною вартістю предмету закупівлі 140 323 908,67 грн. За результатами проведеного інтернет аукціону переможцем закупівлі визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ціновою пропозицією 128 941 280,00 грн. без ПДВ.
05.08.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписано договір № 4600006403 про постачання електричної енергії споживачу (далі - Договір № 4600006403), відповідно до якого останнє зобов'язане було поставити електричну енергію (товар) в обсязі 52 000 000 кВт*год за ціною 2,47964 грн. без ПДВ за одиницю товару (1 кВт*год) на загальну суму 154 729 536,95 грн. з ПДВ (ПДВ складає 25 788 256,00 грн).
У ході виконання умов Договору № 4600006403 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено ряд додаткових угод до нього за якими збільшено ціну за одиницю товару (електричну енергію) без збільшення суми договору закупівлі.
Таким чином, сторони змінили (збільшили) ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергії за Договором більше, ніж на 10 %, а саме з 2,47964 грн без ПДВ до 3,51128 грн без ПДВ, тобто на 41,6 %, що з урахуванням загальної вартості Договору № 4600006403 завдало збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Також, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розмістили оголошення ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою із закупівлі «Електрична енергія (Електрична енергія)» із очікуваною вартістю предмету закупівлі 31 500 629,11 грн. За результатами проведеного інтернет аукціону переможцем закупівлі визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ціновою пропозицією 24 000 663,38,00 грн. без ПДВ.
21.02.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписано договір № 4600005813 про постачання електричної енергії споживачу (далі - Договір № 460005813), відповідно до якого останнє зобов'язане було поставити електричну енергію (товар) в обсязі 8 282 374 кВт*год за ціною 2,8978 грн. без ПДВ за одиницю товару (1 кВт*год) на загальну суму 28 800 796,06 грн з ПДВ (ПДВ складає 4 800 132,68 грн).
У ході виконання умов Договору № 460005813 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено ряд додаткових угод до нього за якими збільшено ціну за одиницю товару (електричну енергію) без збільшення суми договору закупівлі.
Таким чином, сторони змінили (збільшили) ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергії за Договором більше, ніж на 10 %, а саме з 2,94951 грн без ПДВ до 3,92858 грн без ПДВ, тобто на 35,6 %, що з урахуванням загальної вартості Договору № 460005813 завдало збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Також, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розмістили оголошення ІНФОРМАЦІЯ_13 щодо проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою із закупівлі «Електрична енергія (Електрична енергія)» із очікуваною вартістю предмету закупівлі 165 315 726,67 грн. За результатами проведеного інтернет аукціону переможцем закупівлі визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ціновою пропозицією 109 805 077,04 грн. без ПДВ.
28.06.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписано договір № 4600006286 про постачання електричної енергії споживачу (далі - Договір № 4600006286), відповідно до якого останнє зобов'язане було поставити електричну енергію (товар) в обсязі 40 886 000 кВт*год за ціною 2,68564 грн без ПДВ за одиницю товару (1 кВт*год) на загальну суму 131 766 092,45 грн з ПДВ (ПДВ складає 21 961 015,41 грн).
У ході виконання умов Договору № 4600006286 укладено ряд додаткових угод до нього за якими збільшено ціну за одиницю товару (електричну енергію) без збільшення суми договору закупівлі.
Таким чином, сторони змінили (збільшили) ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергії за Договором більше, ніж на 10 %, а саме з 2,68564 грн без ПДВ до 3,70292 грн без ПДВ, тобто на 38 %, що з урахуванням загальної вартості Договору № 4600006286 завдало збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Також, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розмістили оголошення ІНФОРМАЦІЯ_14 щодо проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою із закупівлі «Електрична енергія (Електрична енергія)» із очікуваною вартістю предмету закупівлі 84 792 960,00 грн. За результатами проведеного інтернет аукціону переможцем закупівлі визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ціновою пропозицією 86 736 132,00 грн. без ПДВ.
14.08.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписано договір № 4600007831 про постачання електричної енергії споживачу (далі - Договір № 4600007831), відповідно до якого останнє зобов'язане було поставити електричну енергію (товар) в обсязі 25 236 000 кВт*год за ціною 3,437 грн без ПДВ за одиницю товару (1 кВт*год) на загальну суму 104 083 358,40 грн з ПДВ (ПДВ складає 17 347 226,40 грн).
У ході виконання умов Договору № 4600007831 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено ряд додаткових угод до нього за якими збільшено ціну за одиницю товару (електричну енергію) без збільшення суми договору закупівлі.
Таким чином, сторони змінили (збільшили) ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергії за Договором більше, ніж на 10 %, а саме з 3,437 грн без ПДВ до 4,55234 грн без ПДВ, тобто на 32 %, що з урахуванням загальної вартості Договору № 4600007831 завдало збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до матеріалів Аналітичного продукту (висновок аналітика) складений за результатами проведення аналітичного дослідження, з використанням інформації, що міститься в інформаційних системах Бюро економічної безпеки України та інших джерелах, у тому числі інформації, що міститься в заявах або повідомленнях про вчинення кримінального правопорушення в порушення п. 6 ст. 7 Бюджетного кодексу України, п. 22 Постанови від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів», п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону «Про публічні закупівлі» службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснили розтрату коштів в сумі 66 097 923 грн при придбанні 53 608 032,28 кВт*год електричної енергії зі збільшенням ціни за одиницю товару більше ніж на 10 % від тієї ціни товару, яка була визначена сторонами в договорі за результатами процедури закупівлі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - 46 634 501,22 грн, в тому числі ПДВ 7 772 417 грн при придбанні 27 794 151 кВт*год електричної енергії; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - 10 508 654 грн, в тому числі ПДВ 1 751 442 грн при придбанні 17 371 741 кВт*год електричної енергії; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - 8 954 767,314 грн, в тому числі ПДВ 1 492 461,219 грн при придбанні 8 442 140,279кВт*год електричної енергії.
На даний час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
У кримінальному провадженні, з метою підтвердження чи спростування факту проведення взаємовідносин, з метою подальшого призначення та проведення документальної перевірки, а також судово-економічної експертизи, необхідні документи щодо банківського оформлення рахунків та рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
В ході виконання доручення оперативними працівниками надано витяг з бази даних АІС « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в ході огляду якого встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має відкриті банківські рахунки, а саме:
- НОМЕР_5 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,
- НОМЕР_6 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,
- НОМЕР_7 , 978-ЄВРО,
- НОМЕР_8 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,
- НОМЕР_9 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,
- НОМЕР_10 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,
- НОМЕР_11 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,
- НОМЕР_12 , 840-ДОЛАР США, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, з метою встановлення фактичного обігу коштів по рахунку, у тому числі з метою встановлення походження коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні банку.
Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 72024001410000045 від 27.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати детективам групи детективів у кримінальному провадженні № 72024001410000045 від 27.09.2024 - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей і документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити їх завірені копії, а саме:
-відомості в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):
- НОМЕР_5 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,
- НОМЕР_6 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,
- НОМЕР_7 , 978-ЄВРО,
- НОМЕР_8 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,
- НОМЕР_9 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,
- НОМЕР_10 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,
- НОМЕР_11 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,
- НОМЕР_12 , 840-ДОЛАР США,
із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 01.01.2021 по теперішній час.
- юридичної справи вказаного підприємства;
-листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами вказаного підприємствадля відкриття рахунку, договору на відкриття рахунку, угод та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій;
-договорів постачання, рахунків на оплату, видаткових накладних, платіжних доручень та інших документів, які надавались банку для підтвердження та проведення фінансових операцій вказаного підприємства;
-документи які визначають кінцевого бенефіціарного власника підприємства;
-роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з'єднань, та надати інформацію з приводу використання електронного цифрового підпису хто саме здійснював підпис будь-яких документів під час входу та подачі відповідних документів до банківської установи та хто в процесі генерації приватного ключа записував на цифровий носій клієнта та мав до нього доступ, надати дані ключів (власників) хто здійснював вхід для подачі вище зазначених документів до банківської установи;
-платіжних документів (доручень), наданих вказаним підприємствому банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час;
-доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків, по яких отримували кошти посадові особи вказаних підприємств або особи, які діяли за їх дорученням, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час;
-висновків банку про результати аналізу фінансових операцій, повідомлень щодо підозрілої діяльності вказаних підприємств.
У випадку, якщо вилучення зазначених документів вже проводилось, зобов'язати банк видати завірені копії документів та копії документів, на підставі яких проводилось вилучення (ухвала суду, протокол тимчасового доступу з описом ті ін.).
Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
22 жовтня 2024 року