Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/14548/24
22 листопада 2024 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 42021102070000050 від 02.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №42021102070000050 відомості про яке 02.04.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за наслідками договору виконання договору №ПЗ/Т-20991/НЮ з приводу надання послуг по ремонту обладнання котельні ТЧ-9 Дарниця, розташованої в АДРЕСА_1 .
Надалі встановлено, що між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 30.12.2020 підписано акт приймання-передачі наданих послуг №2 тим самим зафіксовано надання послуг за договором №ПЗ/Т-20991/НЮ від 11.12.2020.
Водночас, згідно податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що останнє не має виробничої бази для здійснення відповідного виду робіт, а також співробітників відповідної кваліфікації, фактично в юридичній особі працевлаштована одна особа, яка обіймає посаду директора та головного бухгалтера, інших співробітників немає.
При цьому, зазначена юридична особа не має відповідної ліцензії на здійснення господарської діяльності з будівництва.
Проведеним аналізом інформації з відкритих джерел - майданчику публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що фактично у публічній закупівлі з ремонту обладнання котельні ТЧ Дарниця, розташованої в АДРЕСА_1 оголошеній Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що участь у останній приймало дві юридичні особи, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке і стало переможцем за результатами її проведення.
У тендерній пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надавало документацію для участі в публічній закупівлі, серед якої ліцензію на господарську діяльність з будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також відомості щодо співробітників, які будуть проводити зазначені роботи, що фактично являються працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Водночас, згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на запит, встановлено, що вказаною юридичною особою ремонтні роботи котельні ТЧ Дарниця, розташованої в АДРЕСА_1 не проводилися.
Більш того, проведеним аналізом руху банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що товаро-матеріальні цінності для ремонтних робіт котельні ТЧ Дарниця, розташованої в АДРЕСА_1 вказаним товариством в інших суб'єктів господарювання не закуплялися, при цьому згідно умов договору №ПЗ/Т-20991/НЮ від 11.12.2020 встановлено, що саме підрядна організація здійснює придбання товаро-матеріальні цінності необхідні для ремонтних робіт котельні ТЧ-9 Дарниця.
Наведене у свою чергу унеможливлює виконання умов договору №ПЗ/Т-20991/НЮ від 11.12.2020.
Подальшим проведенням досудового розслідування встановлено, що 18.02.2021 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках договору №ПЗ/Т-20991/НЮ 11.12.2020 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_8 кошти в сумі 539709,65 грн., які наступного дня - 19.02.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із вказаного рахунку перераховує на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 в якості переуступки N-2101-27/01 від 27.01.2021р. У сумі 449166.67грн, ПДВ - 20% 89833.33 грн.
Крім цього, 19.03.2021, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках договору №ПЗ/Т-20991/НЮ 11.12.2020 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_8 кошти в сумі 1259692,4 грн., з яких 29.03.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховує 1161000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 » належний ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в якості плати згідно Договору № 229/2021 від 26.03.2021 р. (в сумі 967500.00 грн, ПДВ - 20% 193500.00грн).
Таким чином встановлено, що кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно умов договору ПЗ/Т-20991/НЮ 11.12.2020 на надання послуг з ремонту обладнання котельні ТЧ-9 були фактично в повному обсязі перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » посаду директора в яких обіймає одна й та ж сама особа - ОСОБА_5 .
При цьому, в ході допиту директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", який одночасно також є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено, що роботи з ремонту обладнання котельні ТЧ-9 проводилися саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".
Водночас, зважаючи, що проведеним аналізом банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що єдиною фінансовою операцією між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було саме перерахування 19.02.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 коштів в сумі 539000 грн., в якості переуступки N-2101-27/01 від 27.01.2021р. останнє унеможливлює проведення будь-якого роду робіт ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " під час виконання ремонту обладнання котельні ТЧ-9 оскільки між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 30.12.2020 підписано акт приймання-передачі наданих послуг №2 тим самим зафіксовано надання послуг за договором №ПЗ/Т-20991/НЮ від 11.12.2020. Тобто акт приймання-передачі наданих послуг підписано між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 29 дні раніше, ніж укладено договір переуступки N-2101-27/01 від 27.01.2021р.
У свою чергу згідно податкової звітності станом на 2021 рік в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » була працевлаштована лише одна особа, а саме директор товариства.
Відтак, господарські операції між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) можуть вказувати на виведення коштів, отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під виглядом господарських операцій для їх подальшого обготівкування.
З метою перевірки обставин, що підлягають встановленню, в тому числі зокрема експертним шляхом виникла необхідність в отриманні документації та відомостей, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .
З цією метою на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11скеровано відповідний запит, однак запит прокуратури було проігноровано та запитувану документацію не надано.
За таких обставин виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: договору № 229/2021 від 26.03.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), додатків та додаткових угод до нього, документації, що підтверджує виконання вказаного договору, а саме акти приймання-виконання наданих послуг/виконаних робіт, видаткові накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, акти взаємозвірки, договорів субпідряду, додаткових угод, додатків та специфікацій до них, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції; сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані товаро-матеріальні цінності, листування, що передувало укладенню зазначеного договору та листування, яке мало місце в ході його виконання, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), інших договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) додатків та додаткових угод до нього, документації, що підтверджує виконання вказаного договорів, наказ про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_5 , штатний розпис співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з одночасним наданням наказів про їх призначення (контрактів, тощо) та посадових інструкцій останніх.
Вищеперерахована документація та інформація необхідна органу досудового розслідування для проведення експертних досліджень, встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення, а також обставин вчиненого кримінального правопорушення.
До суду надійшла заява слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, в якій слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Особа у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв'язку з наступним.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку, те що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,
Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 42021102070000050 від 02.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам, що входять до групи прокурорів по кримінальному провадженню №42021102070000050 відомості про яке 02.04.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: договору № 229/2021 від 26.03.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) додатків та додаткових угод до нього, документації, що підтверджує виконання вказаного договору, а саме акти приймання-виконання наданих послуг/виконаних робіт, видаткові накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, акти взаємозвірки, договорів субпідряду, додаткових угод, додатків та специфікацій до них, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції; сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані товаро-матеріальні цінності, листування, що передувало укладенню зазначеного договору та листування, яке мало місце в ході його виконання, інших договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) додатків та додаткових угод до нього, документації, що підтверджує виконання вказаного договорів, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), наказ про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_5 , штатний розпис співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з одночасним наданням наказів про їх призначення (контрактів, тощо) та посадових інструкцій останніх.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1