печерський районний суд міста києва
Справа № 757/43058/24-к
пр. 1-кс-37259/24
15 жовтня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю - прокурора ОСОБА_3 , власників майна - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , їх представника - ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 12023000000002321 від 20.12.2023,
Прокурор третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12023000000002321 від 20.12.2023, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, з метою збереження речових доказів, вилучених під час проведення обшуку у період часу з 14 год 09 хв по 17 год 37 хв 30.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_7 від 23.04.2024 по справі № 757/18351/24-к, у кримінальному провадженні № 12023000000002321 від 20.12.2023, у службових кабінетах митного поста «Кучурган» Одеської області, що знаходяться за адресою: Одеська область, місто Роздільна, вулиця Європейська, будинок 37а.
Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000002321 від 20.12.2023 за підозрою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.
30.04.2024 ОСОБА_8 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
30.04.2024 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вручено письмові повідомлення про підозру у вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України, а саме у пособництві в проханні наданні неправомірної вигоди службовій особі за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища в особливо великому розмірі, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Під час досудового розслідування, 30.04.2024 у період часу з 14 год 09 хв по 17 год 37 хв на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_7 від 23.04.2024 по справі № 757/18351/24-к, у вказаному кримінальному провадженні, старшим слідчим в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_10 , проведено обшук службових кабінетів митного поста «Кучурган» Одеської області, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.
Під час проведення обшуку в.о. начальника митного поста «Кучурган» Одеської митниці ОСОБА_4 добровільно видано мобільний телефон марки Iphone IMEI: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , разом із сім-картою НОМЕР_3 .
Також старшим державним інспектором відділу митного оформлення № 1 митного поста «Кучурган» Одеської митниці ОСОБА_5 добровільно видано мобільний телефон Xiaomi IMEI: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , разом із сім-картою НОМЕР_6 .
Крім того, під час проведення обшуку вилучено:
копію інвойсу від 19.01.2024 № 1-19/01/24;
перелік операцій з переробки;
копію контракту № OIL/SSA-1019 (2 примірники);
копія договору № 33 від 19.01.2024 № 1-19/01/24 (2 примірник);
реєстр митних декларацій;
копії митних декларацій на 37 арк.;
лист ТОВ «КОШ 1» від 29.01.2024;
інформацію про переробника-резидента;
копію рішення про створення зони митного контролю від 05.12.2022 № 50000/0892;
копію рішення від 21.12.2023 № 50000/0944;
копію протоколу повернення майна від 31.03.2023;
копію ухвали від 13.07.2021 у справі № 761/24564/21;
копію договору від 15.11.2019 №1508/01;
копію контракту від 20.10.2020 № 201020;
копію заяви від 25.01.2024 з додатками;
реквізити на 9 арк.;
копію договору від 04.01.2020 № 040120;
копію договору від 19.10.2020 № 070540;
копію листа від 03.11.2020;
копію ухвали від 03.12.2020 у справі № 761/39069/20;
копію договору від 07.12.2020 № 101;
копію рішення від 21.12.2023 № 50000/0944;
копію рішення від 15.12.2022 № 50000/0892;
копію договору від 22.02.2019 № 15-19-31 PF;
інформацію про переробника-резидента;
копію листа від 26.04.2023 №3 01-26/04;
аркуш із друкованим текстом та рукописними записами;
аркуш із друкованим текстом на 2 арк.;
копію листа від 23.05.2023 № 7.10-10/1830;
копію листа від 30.05.2023 № 7.10-10/514;
аркуш із друкованим текстом;
копію контракту від 20.10.2020 № 201020;
копію декларації на 53 арк.;
копію контракту від 19.10.2020 № OIL/SSA-1019;
дев'ять аркушів із реквізитами;
копію договору від 04.01.2020 № 040120;
копію договору від 19.10.2020 № 070540;
копію ухвали від 15.12.2020 у справі № 761/40602/20;
копію протоколу обшуку від 25.11.2020;
копію ухвали від 03.12.2020 у справі № 761/39069/20;
копія акту приймання-передачі;
копію договору зберігання від 27.12.2018;
копію листа офісу ВПП ДФС;
копію договору від 07.12.2020 № 101;
особовий рахунок обліку;
копію ухвали від 13.07.2021 у справі № 761/24564/21;
копію протоколу повернення майна від 31.03.2023;
копію довіреності № 1/03;
копію договору від 24.03.2023 № 24/03-2023;
копію акту-приймання передачі від 24.03.2023;
копію контракту від 31.03.2023 № 31-03/2023-1;
резолюцію від 01.02.2024;
заяву ТОВ «Кош 1» від 25.01.2024;
лист Одеської митниці від 31.01.2024 № 7.10-17-001/4426;
лист митного посту «Кучурган» від 30.01.2024 № 7.10-28.7/4329;
інформаційний лист від 29.01.2024 № 5.
Також під час обшуку з АСМО «Інспектор» здійснено друк наступних документів:
декларацію № 24UA500350000002U4 з документами, на підставі яких вона складена, разом на 17 арк.;
декларації № 24UA5003500000013U8 та 24UA5003500000011U0 з документами, на підставі яких вони складені, разом на 24 арк.;
декларацію № 24UA500350000009U8 з документами, на підставі яких вона складена, разом на 23 арк.;
декларації № 24UA5003500000019U2 та 24UA5003500000020U5з документами, на підставі яких вони складені, разом на 32 арк.;
декларацію № 24UA5003500000034U6 з документами, на підставі яких вона складена, разом на 28 арк.;
декларації № 24UA5003500000014U7 та 24UA5003500000012U9з документами, на підставі яких вони складені, разом на 24 арк.;
декларацію № 24UA5003500000037U3 з документами, на підставі яких вона складена, разом на 33 арк.;
декларації № 24UA5003500000015U6 та 24UA5003500000016U5 з документами, на підставі яких вони складені, разом на 26 арк.;
декларації № 24UA5003500000017U4 та 24UA5003500000018U3 з документами, на підставі яких вони складені, разом на 26 арк.;
декларації № 24UA5003500000032U4 та 24UA5003500000033U7 з документами, на підставі яких вони складені, разом на 36 арк.;
декларації № 24UA5003500000035U5 та 24UA5003500000036U4 з документами, на підставі яких вони складені, разом на 30 арк.;
декларації № 24UA5003500000038U2 та 24UA5003500000039U1 з документами, на підставі яких вони складені, разом на 29 арк.;
декларацію № 24UA5003500000061U2 з документами, на підставі яких вона складена, разом на 32 арк.;
декларацію № 24UA5003500000041U3 з документами, на підставі яких вона складена, разом на 31 арк.;
декларації № 24UA5003500000047U8 та 24UA5003500000048U7 з документами, на підставі яких вони складені, разом на 34 арк.
Під час огляду вилучених речей встановлено, що мобільний телефон Iphone містить наступні дані про пристрій: модель телефону Iphone 12 Pro IMEI: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , номер моделі MGK13LL/A, серійний номер НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , також вилучений мобільний телефон Xiaomi містить наступні характеристики: модель телефону Xiaomi Redmi 9T, IMEI: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , номер моделі НОМЕР_8 , серійний номер НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З урахуванням наявної інформації, яка міститься у матеріалах кримінального провадження та під час проведення оглядів отримано відомості про те, що вказані вище мобільні телефони містять відомості, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки у них міститься листування ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та будуть використані в подальшому для доказу фактів та обставин, що встановлюються.
З метою унеможливлення подальшого вчинення незаконних дій, а також з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі.
Власники майна та їх представник у судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання в повному обсязі, просили відмовити.
Заслухавши доводи сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши його матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Крім того, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов'язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов'язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що інформація яка міститься у вказаних мобільних телефонах має значення для кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно, що вилучене під час проведення обшуку у період часу з 14 год 09 хв по 17 год 37 хв 30.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_7 від 23.04.2024 по справі № 757/18351/24-к, у кримінальному провадженні № 12023000000002321 від 20.12.2023, у службових кабінетах митного поста «Кучурган» Одеської області, що знаходяться за адресою: Одеська область, місто Роздільна, вулиця Європейська, будинок 37а, оскільки таке майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, його визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
Разом з тим, клопотання в частині накладення арешту на процесуальні документи, а саме: копію ухвали від 13.07.2021 у справі № 761/24564/21, копію ухвали від 03.12.2020 у справі № 761/39069/20, копію ухвали від 15.12.2020 у справі № 761/40602/20, копію протоколу обшуку від 25.11.2020, копію ухвали від 03.12.2020 у справі № 761/39069/20; копію ухвали від 13.07.2021 у справі № 761/24564/21, задоволенню не підлягає, оскільки прокурором не доведено необхідності у збереженні даних документів, а також те, що вказані процесуальні документи мають значення для кримінального провадження.
Керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
Клопотання - задовольнити частково.
Накласти арешт з метою збереження речових доказів, вилучених під час проведення обшуку у період часу з 14 год 09 хв по 17 год 37 хв 30.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.04.2024 по справі № 757/18351/24-к, у кримінальному провадженні № 12023000000002321 від 20.12.2023, у службових кабінетах митного поста «Кучурган» Одеської області, що знаходяться за адресою: Одеська область, місто Роздільна, вулиця Європейська, будинок 37а, а саме на:
мобільний телефон Iphone 12 Pro IMEI: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , номер моделі MGK13LL/A, серійний номер НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; мобільний телефон Xiaomi Redmi 9T, IMEI: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , номер моделі НОМЕР_8 , серійний номер НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , копію інвойсу від 19.01.2024 № 1-19/01/24; перелік операцій з переробки; копію контракту № OIL/SSA-1019 (2 примірники); копія договору № 33 від 19.01.2024 № 1-19/01/24 (2 примірник); реєстр митних декларацій; копії митних декларацій на 37 арк.; лист ТОВ «КОШ 1» від 29.01.2024; інформацію про переробника-резидента; копію рішення про створення зони митного контролю від 05.12.2022 № 50000/0892; копію рішення від 21.12.2023 № 50000/0944; копію протоколу повернення майна від 31.03.2023; копію договору від 15.11.2019 №1508/01; копію контракту від 20.10.2020 № 201020;копію заяви від 25.01.2024 з додатками; реквізити на 9 арк.; копію договору від 04.01.2020 № 040120; копію договору від 19.10.2020 № 070540; копію листа від 03.11.2020; копію договору від 07.12.2020 № 101; копію рішення від 21.12.2023 № 50000/0944; копію рішення від 15.12.2022 № 50000/0892; копію договору від 22.02.2019 № 15-19-31 PF; інформацію про переробника-резидента; копію листа від 26.04.2023 №3 01-26/04; аркуш із друкованим текстом та рукописними записами; аркуш із друкованим текстом на 2 арк.; копію листа від 23.05.2023 № 7.10-10/1830; копію листа від 30.05.2023 № 7.10-10/514; аркуш із друкованим текстом; копію контракту від 20.10.2020 № 201020; копію декларації на 53 арк.; копію контракту від 19.10.2020 № OIL/SSA-1019; дев'ять аркушів із реквізитами; копію договору від 04.01.2020 № 040120; копію договору від 19.10.2020 № 070540; копія акту приймання-передачі; копію договору зберігання від 27.12.2018; копію листа офісу ВПП ДФС; копію договору від 07.12.2020 № 101; особовий рахунок обліку;; копію протоколу повернення майна від 31.03.2023; копію довіреності № 1/03; копію договору від 24.03.2023 № 24/03-2023; копію акту-приймання передачі від 24.03.2023; копію контракту від 31.03.2023 № 31-03/2023-1; резолюцію від 01.02.2024; заяву ТОВ «Кош 1» від 25.01.2024; лист Одеської митниці від 31.01.2024 № 7.10-17-001/4426; лист митного посту «Кучурган» від 30.01.2024 № 7.10-28.7/4329; інформаційний лист від 29.01.2024 № 5. декларацію № 24UA500350000002U4 з документами, на підставі яких вона складена, разом на 17 арк.; декларації № 24UA5003500000013U8 та 24UA5003500000011U0 з документами, на підставі яких вони складені, разом на 24 арк.; декларацію № 24UA500350000009U8 з документами, на підставі яких вона складена, разом на 23 арк.; декларації № 24UA5003500000019U2 та 24UA5003500000020U5 з документами, на підставі яких вони складені, разом на 32 арк.; декларацію № 24UA5003500000034U6 з документами, на підставі яких вона складена, разом на 28 арк.; декларації № 24UA5003500000014U7 та 24UA5003500000012U9 з документами, на підставі яких вони складені, разом на 24 арк.; декларацію № 24UA5003500000037U3 з документами, на підставі яких вона складена, разом на 33 арк.; декларації № 24UA5003500000015U6 та 24UA5003500000016U5 з документами, на підставі яких вони складені, разом на 26 арк.; декларації № 24UA5003500000017U4 та 24UA5003500000018U3 з документами, на підставі яких вони складені, разом на 26 арк.; декларації № 24UA5003500000032U4 та 24UA5003500000033U7 з документами, на підставі яких вони складені, разом на 36 арк.; декларації № 24UA5003500000035U5 та 24UA5003500000036U4з документами, на підставі яких вони складені, разом на 30 арк.; декларації № 24UA5003500000038U2 та 24UA5003500000039U1з документами, на підставі яких вони складені, разом на 29 арк.; декларацію № 24UA5003500000061U2 з документами, на підставі яких вона складена, разом на 32 арк.; декларацію № 24UA5003500000041U3 з документами, на підставі яких вона складена, разом на 31 арк.; декларації № 24UA5003500000047U8 та 24UA5003500000048U7 з документами, на підставі яких вони складені, разом на 34 арк.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1