печерський районний суд міста києва
Справа № 757/43795/24-к
пр. № 1-кс-37783/24
Примірник №__
26 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1-го відділу (розслідування злочинів скоєних проти особи) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1-го відділу (розслідування злочинів скоєних проти особи) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні банківських установ, які зазначені у клопотанні.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ НП України) здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке зареєстровано 09.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023041110000450, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною третьою статті 27, частиною третьою статті 28, частиною першою статті263 Кримінального кодексу України (далі - КК України), за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною другою статті 27, частиною третьою статті 28, частиною першою статті263 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених частиною другою статті 209, частиною першою статті 255, частиною третьою статті 262 КК України.
29.02.2024 відповідно постанови заступника Генерального прокурора ОСОБА_8 здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження доручено слідчому підрозділу вищого рівня в межах одного органу, -ГСУ НП України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 не пізніше січня 2023 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), в період дії воєнного стану, який введено Указом Президента України від 24 лютого 2022 ку № 64/2022 на всій території України, будучи обізнаним із законними умовами поводження з вогнепальною зброєю та бойовими припасами, вибуховими пристроями, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій, спрямованих проти громадської безпеки та бажаючи їх настання, в порушення вимог законодавства України, яким регулюється порядок поводження з вогнепальною зброєю і боєприпасами, вибуховими пристроями, в тому числі Положення про дозвільну систему, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 576 від 12 жовтня 1992 року, Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої Наказом Міністерства внутрішніх справ України № 622 від 21 серпня 1998 року, маючиумисел на незаконне придбання, зберігання, носіння вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, з метою збуту, знайшов на території України канал постачання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових пристроїв, вибухових речовин.
ОСОБА_5 , маючи намір на придбання, зберігання, збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин, будучі обізнаним про те, що для здійснення вказаних дій необхідно мати передбачений законом дозвіл, але у зв'язку з відсутністю в його розпорядженні відповідного дозволу, розуміючи протиправний характер своїх дій, з метою реалізації свого злочинного умислу усвідомлюючи, що одноособово не зможе реалізувати зазначений злочинний умисел, не пізніше січня 2023 року (точні час та дату під час проведення досудового розслідування встановити не представилося можливим), організував стійку групу.
На виконання доручення оперативними працівниками Департаменту карного розшуку Національної поліції України з'ясовано, що ОСОБА_5 , в період часу не пізніше січня 2014 року по грудень 2023 року на території Дніпропетровської, Запорізької та Львівських областей, ймовірно організував створення стійкого ієрархічного об'єднання - злочинної організації, де прийняв керівництво такою організацією разом із своїм сином ОСОБА_9 та її структурними частинами силового та економічного блоку, до яких увійшли різні особи у вказаний період часу, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом здійснення вимагання у фізичних та юридичних осіб грошових коштів, майна чи права власності на таке майно, за безперешкодне здійснення ними підприємницької діяльності на території вказаних областей та примушування їх до виконання цивільно-правових зобов'язань, поєднаного з насильством в тому числі небезпечним для життя й здоров'я і погрозами застосування такого насильства над їх близькими родичами, захоплення та отримання у власність підприємств та організацій, а також незаконного поводження з вогнепальною зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами, які використовувались для вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів.
Так, встановлено юридичні особи, підконтрольні ОСОБА_5 , які використовувались ймовірно з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ УНІВЕРСАМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДМР, (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) СТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ УНІВЕРСАМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); СТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); СТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); СТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ПП « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); ПП « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); БО « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); СТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); ПП « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ); СТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ); СТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ПП « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); ВЦССТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), а також інші юридичні особи, які підконтрольні ОСОБА_5 та ОСОБА_9 .
В ході проведених слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні встановлено причетність до вказаного злочину наступних фізичних осіб, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_45 (РНОКПП НОМЕР_49 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , (РНОКПП НОМЕР_50 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , (РНОКПП НОМЕР_51 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , (РНОКПП НОМЕР_52 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , (РНОКПП НОМЕР_53 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_50 (РНОКПП НОМЕР_54 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_51 (РНОКПП НОМЕР_55 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_52 (РНОКПП НОМЕР_56 ); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , (РНОКПП НОМЕР_57 ); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , (РНОКПП НОМЕР_58 ); ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , (РНОКПП НОМЕР_59 ); ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_56 , (РНОКПП НОМЕР_60 ); ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , (РНОКПП НОМЕР_61 ); ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , (РНОКПП НОМЕР_62 ); ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , (РНОКПП НОМЕР_63 ), ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_60 (РНОКПП НОМЕР_64 ); ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , (РНОКПП НОМЕР_65 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , (РНОКПП НОМЕР_66 ); ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ( НОМЕР_67 ); ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_64 (РНОКПП НОМЕР_68 ); ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_65 (РНОКПП НОМЕР_69 ); ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_66 (РНОКПП НОМЕР_70 ); ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_67 (РНОКПП НОМЕР_71 ); ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_68 (РНОКПП НОМЕР_72 ); ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_69 ( НОМЕР_73 ); ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_70 (РНОКПП НОМЕР_74 ); ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , (РНОКПП НОМЕР_75 ); ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , (РНОКПП НОМЕР_76 ); ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_73 (РНОКПП НОМЕР_77 ); ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_74 (РНОКПП НОМЕР_78 ); ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_75 (РНОКПП НОМЕР_79 ); ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_76 (РНОКПП НОМЕР_80 ); ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_77 (РНОКПП НОМЕР_81 ); ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_78 (РНОКПП НОМЕР_82 ); ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_79 (РНОКПП НОМЕР_83 ); ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_80 (РНОКПП НОМЕР_84 ); ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , (РНОКПП НОМЕР_85 ); ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_82 (РНОКПП НОМЕР_86 ); ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_83 (РНОКПП НОМЕР_87 ); ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_84 (РНОКПП НОМЕР_88 ); ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_85 (РНОКПП НОМЕР_89 ), які використовуючи банківські рахунки відкриті на їх паспортні данні, з метою противоправного та швидкого збагачення шляхом здійснення вимагання у фізичних та юридичних осіб грошових коштів, майна чи права власності на таке майно, за безперешкодне здійснення ними підприємницької діяльності на території вказаних областей та примушування їх до виконання цивільно-правових зобов'язань, поєднаного з насильством в тому числі небезпечним для життя й здоров'я і погрозами застосування такого насильства над їх близькими родичами, захоплення та отримання у власність підприємств та організацій, а також незаконного поводження з вогнепальною зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами, які використовувались для вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ НП України) здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке зареєстровано 09.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023041110000450, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною третьою статті 27, частиною третьою статті 28, частиною першою статті263 Кримінального кодексу України (далі - КК України), за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною другою статті 27, частиною третьою статті 28, частиною першою статті263 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених частиною другою статті 209, частиною першою статті 255, частиною третьою статті 262 КК України.
29.02.2024 відповідно постанови заступника Генерального прокурора ОСОБА_8 здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження доручено слідчому підрозділу вищого рівня в межах одного органу, -ГСУ НП України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні банківських установ, які зазначені у клопотанні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_86 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_87 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим у провадженні: слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_52 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_53 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_54 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_55 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_56 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_57 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_58 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_59 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_60 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_61 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції ОСОБА_62 , слідчому слідчого відділу відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_63 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи, слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_64 ; слідчому слідчого відділу Павлоградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_65 на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка зберігається та перебуває у володінні:
-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (МФО НОМЕР_90 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
-АБ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (МФО НОМЕР_91 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_91 ») (МФО НОМЕР_92 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (МФО НОМЕР_93 , юридична адреса: АДРЕСА_4 );
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (МФО НОМЕР_94 , юридична адреса: АДРЕСА_5 );
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (МФО: НОМЕР_95 , юридична адреса: АДРЕСА_6 );
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 , МФО: НОМЕР_97 , адреса: АДРЕСА_7 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (МФО НОМЕР_98 , юридична адреса: АДРЕСА_8 );
-ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (МФО НОМЕР_99 , юридична адреса:
АДРЕСА_9 );
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_98 " (МФО НОМЕР_100 , юридична адреса: АДРЕСА_10 );
-Львівська філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (МФО: НОМЕР_101 , юридична адреса: АДРЕСА_11 );
-Філія «Відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (МФО: НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , АДРЕСА_12 );
-Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (МФО: НОМЕР_104 , код ЄДРПОУ НОМЕР_105 , юридична адреса: АДРЕСА_13 );
-Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (МФО: НОМЕР_106 , адреса: АДРЕСА_14 );
-АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 , МФО: НОМЕР_108 , адреса: АДРЕСА_15 );
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 , МФО: НОМЕР_110 , адреса: АДРЕСА_16 );
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 , МФО: НОМЕР_112 , адреса: АДРЕСА_17 );
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (ЄДРПОУ НОМЕР_113 , МФО: НОМЕР_114 , адреса: АДРЕСА_18 ),
за період з 01.01.2000 року по 26.09.2024, відносно фізичних осіб:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_45 (РНОКПП НОМЕР_49 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , (РНОКПП НОМЕР_50 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , (РНОКПП НОМЕР_51 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , (РНОКПП НОМЕР_52 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , (РНОКПП НОМЕР_53 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_50 (РНОКПП НОМЕР_54 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_51 (РНОКПП НОМЕР_55 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_52 (РНОКПП НОМЕР_56 ); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , (РНОКПП НОМЕР_57 ); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , (РНОКПП НОМЕР_58 ); ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , (РНОКПП НОМЕР_59 ); ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_56 , (РНОКПП НОМЕР_60 ); ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , (РНОКПП НОМЕР_61 ); ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , (РНОКПП НОМЕР_62 ); ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , (РНОКПП НОМЕР_63 ), ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_60 (РНОКПП НОМЕР_64 ); ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , (РНОКПП НОМЕР_65 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , (РНОКПП НОМЕР_66 ); ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ( НОМЕР_67 ); ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_64 (РНОКПП НОМЕР_68 ); ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_65 (РНОКПП НОМЕР_69 ); ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_66 (РНОКПП НОМЕР_70 ); ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_67 (РНОКПП НОМЕР_71 ); ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_68 (РНОКПП НОМЕР_72 ); ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_69 (РНОКПП НОМЕР_115 ); ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_70 (РНОКПП НОМЕР_74 ); ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , (РНОКПП НОМЕР_75 ); ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , (РНОКПП НОМЕР_76 ); ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_73 (РНОКПП НОМЕР_77 ); ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_74 (РНОКПП НОМЕР_78 ); ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_75 (РНОКПП НОМЕР_79 ); ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_76 (РНОКПП НОМЕР_80 ); ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_77 (РНОКПП НОМЕР_81 ); ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_78 (РНОКПП НОМЕР_82 ); ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_79 (РНОКПП НОМЕР_83 ); ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_80 (РНОКПП НОМЕР_84 ); ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , (РНОКПП НОМЕР_85 ); ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_82 (РНОКПП НОМЕР_86 ); ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_83 (РНОКПП НОМЕР_87 ); ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_84 (РНОКПП НОМЕР_88 ); ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_85 (РНОКПП НОМЕР_89 ), а саме: повні наявні відомості щодо руху коштів із деталізацією номеру рахунку чи банківської картки, дати та часу здійснення банківських операцій; засвідчених копій довіреностей (за наявності) або інших документів на уповноваження керування рахунками, розпорядження, відкритих від імені володільця банківського рахунку; копії документів, що стосуються відкриття всіх карткових рахунків особи; адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів; інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) з повною деталізацією, із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів; повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях);щодо ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені); джерел поповнення карткових рахунків; місцезнаходження об'єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти; у операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов'язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ, та наявності банківских скриньок, з можливістю доступу до оригіналів документів та інформації і виготовлення їх належним чином завірених в паперовому та/або електронному носієві, копій.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1