20.11.2024 Справа № 756/14322/24
№ 1-кс/756/2560/24
№ 756/14322/24
іменем України
20 листопада 2024 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження № 12024105050001124, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 жовтня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
12 листопада 2024 року дізнавач ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що у провадженні ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024105050001124 від 16 жовтня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач зазначає, що перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в ІНФОРМАЦІЯ_2 , неповнолітній ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обману заволодів грошовими коштами у розмірі 12 290 грн. у неповнолітнього ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що неповнолітній ОСОБА_6 , перебуваючи в ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_2 зустрівся з неповнолітнім ОСОБА_5 , код РНОКПП НОМЕР_2 .
Будучи допитаним ОСОБА_5 показав, що батьків в нього немає, свого житла він не має, знаходився в палаті № 6 денного медичного закладу. Під приводом, що йому потрібні гроші на ліки, на переїзд по місту протягом десяти днів він, зловживаючи довірою неповнолітнього ОСОБА_6 , шахрайським способом заволодів 12 290 грн., які він просив тимчасово позичити для різних цілей. Вказані грошові кошти були зараховані на банківську карту імітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_3 у загальній сумі 12 290 грн., в період з 01.09.2024 по 03.09.2024..
Підставою для внесення клопотання стало те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до інформації по вищевказаному банківському рахунку, який містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до завірених копій документів:
- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 30.08.2024 по 00:00 год. 07.11.2024 по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 00:00 год. 30.08.2024 по 00:00 год. 07.11.2024 та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);
- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;
- фото та відео файлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними картками у період з 00:00 год. 30.08.2024 по 00:00 год. 07.11.2024, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 у період з 00:00 год. 30.08.2024 по 00:00 год. 07.11.2024;
- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника банківського рахунку № НОМЕР_3 у період з 00:00 год. 30.08.2024 по 00:00 год. 07.11.2024, та як верифікувалися дані дії.
Дізнавач та прокурор, які належним чином повідомлялися про час та місце розгляду клопотання - у судове засідання не з'явилися. При цьому, дізнавач та прокурор подали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, подане клопотання підтримують та просять задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, у зв'язку з чим, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у відсутність вказаної особи.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, до яких дізнавач та прокурор просять надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.
Ураховуючи те, що дізнавачем та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160- 163, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.
Надати дізнавачам ВД Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 30.08.2024 по 00:00 год. 07.11.2024 по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 00:00 год. 30.08.2024 по 00:00 год. 07.11.2024 та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);
- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;
- фото та відео файлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними картками у період з 00:00 год. 30.08.2024 по 00:00 год. 07.11.2024, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 у період з 00:00 год. 30.08.2024 по 00:00 год. 07.11.2024;
- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника банківського рахунку № НОМЕР_3 у період з 00:00 год. 30.08.2024 по 00:00 год. 07.11.2024, та як верифікувалися дані дії.
Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам ВД Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1