Ухвала від 19.11.2024 по справі 755/2750/24

Справа №:755/2750/24

Провадження №: 1-кс/755/3563/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" листопада 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100040000305 від 25.01.2024 року про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, -

за участю учасників кримінального провадження:

слідчого ОСОБА_3

підозрюваної ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12024100040000305 від 25.01.2024 року, відносно підозрюваних ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305, ч.2 ст.306 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.305, ч.ч.1, 2 ст.306 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України, у ході якого встановлено, що ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_6 з корисливих мотивів, відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, в період не пізніше 25.01.2024, обрали предметом своєї незаконної діяльності та заробітку CBD-продукцію американської компанії «Neurogan inc.» у вигляді олії, желейок, вейпів, капсул, цукерок, косметики, тощо, шляхом їх оптової закупівлі та переміщення через державний кордон України із приховуванням від митного контролю, користуючись легальністю виробництва такої продукції в штаті країни виробника, та подальшої роздрібної реалізації через створений з цією метою інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як дієтичних добавок на території України.

При цьому, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 достовірно було відомо, що частина продукції «Neurogan inc.», яка ними буде придбана та збуватися, з маркуванням зеленого кружечка та написом «Full-Spectrum», тобто повного спектру, містить у своєму складі психоактивні компоненти канабісу та речовини, обмежені або заборонені до обігу в Україні, так як це було прямо вказано виробником, а також в подальшому зазначено на створеному ОСОБА_4 веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2.

Незважаючи на вказане, розуміючи протиправний характер своїх дій та нехтуючи вимогами чинного законодавства, якими регулюється обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, з метою отримання стабільного прибутку, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_6 , відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, під виглядом здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 та легального продажу CBD-продукції «Neurogan inc.» на основі не забороненого CBD (канабідіолу), заходи контролю щодо якого знято постановою КМУ від 07.04.2021, розпочали незаконні дії з незаконного придбання, шляхом оформлення та отримання замовлень на ім'я ОСОБА_4 із-за кордону, рекламування в мережі Інтернет, а також збуту бажаючим особам, серед інших легальних товарів, також продукції з вмістом психотропної речовини - дронабінолу ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу) та особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу.

Так, для реалізації злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_4 на початку липня 2022 року в мережі Інтернет зареєструвала з метою розповсюдження нарковмісних товарів у вигляді дієтичних добавок сайт з доменним ім'ям «ІНФОРМАЦІЯ_2», тим самим створила та адмініструвала інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », функціонування і діяльність якого в подальшому забезпечували безпосередньо також ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Крім того, з метою забезпечення безперебійної діяльності зі збуту через підконтрольний інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів, які містять у своєму складу заборонені до вільного обігу речовини, ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, 28.09.2023 орендував нежитлове приміщення АДРЕСА_1 , яке використовувалось учасниками як офіс та склад для зберігання придбаної продукції, з метою її подальшої реалізації шляхом поштових відправлень за допомогою оператора поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта», з відділення №2, що знаходилось поруч.

На зазначеному сайті останніми розміщено інформацію щодо продажу товарів широкого асортименту у вигляді CBD-продукції «Neurogan inc.», умовно поділивши на дві категорії, серед яких «Broad-Spectrum», яка є цілком легальною та не містить в своєму складі заборонених до вільного обігу речовин та «Full-Spectrum» з вмістом дронабінолу ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу) та екстракту канабісу, а також власні контакти з метою пошуку покупців та подальшого їх збуту, а саме: НОМЕР_1 , які використовували ОСОБА_5 та ОСОБА_7 для приймання, оформлення та відправки замовлень оператором поштового зв'язку «Нова пошта».

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, однак не пізніше 21.02.2024, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_6 , відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, незаконно придбали невстановлену кількість товару, серед яких був товар, що містив психотропну речовину - дронабінол ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу), обіг якої обмежено, в кількості не менше 0,177 г., що містилася в 3 скляних флаконах з маркуванням «CBD OIL 4000 mg, Neurogan, Full Spectrum Extract, 60 ml» та почали зберігати її з метою подальшого збуту через підконтрольний ними інтернет-магазин «UNI CBD».

Так, 21.02.2024 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_8 перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та об 11 год. 15 хв. зателефонував за вказаним на сайті контактним номером телефону НОМЕР_2 , який використовував на той час ОСОБА_5 .

У ході телефонної розмови, ОСОБА_8 домовився щодо умов придбання та продажу йому в інтернет-магазині «UNI CBD» 3-х флаконів олії «CBD OIL 4000 mg, Neurogan, Full Spectrum Extract, 60 ml», з вмістом психотропної речовини - дронабінол ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу), обіг якої обмежено, із ОСОБА_5 , який усвідомлював протиправних характер своїх дій, що полягали у незаконному збуті заборонених до вільного обігу речовин.

Після чого, 21.02.2024 о 17.21 год. через особистий електронний кабінет «Нової пошти» ОСОБА_5 оформлено замовлення та доставку з післяплатою, грошовий переказ в розмірі 13 107 грн., 3-х флаконів олії «CBD OIL 4000 mg, Neurogan, Full Spectrum Extract, 60 ml», з вмістом психотропної речовини - дронабінол ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу), обіг якої обмежено, що попередньо упаковано в пакет з фольги з логотипом «UNI CBD», поштовим відправленням ТТН № 20450873877140 до відділення № 193 за адресою: АДРЕСА_2 , на ім'я ОСОБА_8 , про що останньому надійшло повідомлення в мобільному додатку «Нової пошти».

Після цього, за невстановлених обставин, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 про необхідність здійснення відправки замовлення на ім'я ОСОБА_8 , а саме 3 олії «CBD OIL 4000 mg, Neurogan, Full Spectrum Extract, 60 ml», з вмістом психотропної речовини - дронабінол ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу), обіг якої обмежено, оформленого в інтернет-магазині «UNI CBD», засновником якого є ОСОБА_4 .

Цього ж дня, 21.02.2024, приблизно о 18 год. 55 хв., ОСОБА_6 , виконуючи відведену йому функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 з метою збуту психотропної речовини - дронабінол ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу), обіг якої обмежено, за вказівкою ОСОБА_5 , прибув до відділення «Нової пошти» №2 за адресою: Київська область, с. Святопетрівське, де здійснив відправлення готових посилок, зокрема й поштового відправлення ТТН № 20450873877140 на ім'я особи: « ОСОБА_9 », за адресою: відділення № 193 ТОВ «Нова Пошта» (АДРЕСА_2).

У подальшому, 23.02.2024, приблизно об 11.30 год., ОСОБА_8 у відділенні № 193 ТОВ «Нова Пошта» (АДРЕСА_2) отримав посилку з експрес-накладною №20450873877140, відправником якої значився ОСОБА_5 , т. НОМЕР_2 та здійснив оплату за неї накладеним платежем грошовими коштами в загальній сумі 13 505 грн. (з яких 13 107 грн. сума грошового переказу на ім'я відправника ОСОБА_5 ), що були вручені ОСОБА_8 для проведення оперативної закупівлі.

У цей же день, 23.02.2024 в ході проведення огляду місця події в період часу з 11.41 год. до 11.51 год. за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_8 за участю двох понятих добровільно видав працівникам поліції для вилучення поштове відправлення № 20450873877140, в середині якого знаходилися 3 флакони олії «CBD OIL 4000 mg, Neurogan, Full Spectrum Extract, 60 ml» з рідинами, які містили у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - дронабінол ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінол), загальною масою 0,177 г., яку ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_6 , відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, діючи з корисливих мотивів, незаконно придбали, зберігали та переслали з метою збуту, а також збули в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки за грошові кошти в сумі 13505 грн., з урахуванням комісії Нової пошти.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, однак не пізніше 21.02.2024, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_6 з корисливих мотивів відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей незаконно повторно придбали особливо небезпечний наркотичний засіб - екстракт канабісу, обіг якого заборонено, в кількості не менше 0,390 г, та почали його зберігати з метою збуту, пересилання в поштових відправленнях «Нової пошти» бажаючим особам, через підконтрольний ними інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, 21.02.2024 о 18.09 год. через особистий електронний кабінет ОСОБА_5 оформлено замовлення та доставку поштовим сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » CBD-продукції «Neurogan inc.», в тому числі категорії товарів «Full-Spectrum», з вмістом особливо небезпечний наркотичний засіб - екстракт канабісу, обіг якого заборонено, що попередньо упаковано в паралон та пакет з фольги з логотипом «UNI CBD», поштовим відправленням ТТН № 20450873912253 до відділення № 73, м. Київ на ім'я ОСОБА_10 .

Цього ж дня, 21.02.2024, приблизно о 18 год. 55 хв., ОСОБА_6 , виконуючи відведену йому функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракт канабісу, обіг якого заборонено, прибув до відділення «Нової пошти» № 2 за адресою: АДРЕСА_1 де здійснив відправлення готових посилок, серед інших і поштового відправлення ТТН № 20450873912253 на ім'я особи: « ОСОБА_11 », за адресою: відділення № 73 , м. Київ, ТОВ «Нова Пошта».

Так, у ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції ТОВ «Нова Пошта» за адресою: АДРЕСА_5 з вказаного поштового відправлення ТТН № 20450873912253, відправником якої значився ОСОБА_5 , т. НОМЕР_2 , здійснено відбори речовини (дві желейних цукерки кубічної форми) - з упаковки промаркованої на етикетці написом ««full spectrum CBD + CBN vegan gummies, 30 gummies, 1,7 oz, 48 g»; відбір рідини - з банки промаркованої на етикетці написом «full spectrum CBN oil nighttime 6000mg CBD + 6000mg CBN, 2 oz, 60 ml»; а також відбір речовини (дві желейних цукерки кубічної форми) - з упаковки промаркованої на етикетці написом «CBD gummies watermelon & wild berry 2700 mg total CBD 30 gummies1,7 oz, 48 g», що всі містять у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб - екстракт канабісу, обіг якого заборонено, загальною масою в перерахунку на суху речовину - 0,390 г, який ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_6 , відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, з корисливих мотивів, повторно, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» від 15.02.1995, «Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою КМУ № 589 від 03.06.2009 року придбали, зберігали та переслали з метою збуту.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, однак не пізніше 05.03.2024, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_6 з корисливих мотивів, відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей незаконно повторно придбали психотропну речовину - дронабінол ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу), обіг якої обмежено, в кількості не менше 0,0046 г, та почали її зберігати з метою збуту, пересилання в поштових відправленнях «Нової пошти» бажаючим особам, через підконтрольний ними інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, 05.03.2024 о 17.37 год. через особистий електронний кабінет ОСОБА_5 оформлено замовлення та доставку поштовим сервісом «Нова пошта» CBD-продукції «Neurogan inc.» категорії «Full-Spectrum», з вмістом психотропну речовину - дронабінол ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу), обіг якої обмежено, що попередньо упаковано в пакет з фольги з логотипом «UNI CBD», поштовим відправленням ТТН №204581926387 до відділення № 137, м. Харків на ім'я ОСОБА_12 .

Цього ж дня, 05.03.2024, приблизно о 18 год. 25 хв., ОСОБА_6 , виконуючи відведену йому функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 з метою збуту психотропної речовини - дронабінол ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу), обіг якої обмежено, прибув до відділення «Нової пошти» № 2 за адресою: АДРЕСА_1, де здійснив відправлення готових посилок, серед інших і поштового відправлення ТТН № 204581926387 на ім'я особи: «ОСОБА_12», за адресою: відділення № 137 , м. Харків, ТОВ «Нова Пошта».

Так, у ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції ТОВ «Нова Пошта» за адресою: АДРЕСА_5 з вказаного поштового відправлення ТТН № 204581926387, відправником якої значився ОСОБА_5 , т. НОМЕР_2 , здійснено відбори рідини - з банки олії промаркованої написом на етикетці «full spectrum CBD + CBG oil citrus 6000mg total CBD + 6000mg total CBG, 2 oz, 60 ml», що містить у своєму складі психотропну речовину - дронабінол ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу), обіг якої обмежено, масою 0,0046 г, яку ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_6 , відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, з корисливих мотивів, повторно, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» від 15.02.1995, «Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою КМУ № 589 від 03.06.2009 року придбали, зберігали та переслали з метою збуту.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, однак не пізніше 19.03.2024, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 з корисливих мотивів, діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_6 , відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, повторно незаконно придбали невстановлену кількість товару, серед яких був товар, що містив особливо небезпечний наркотичний засіб - екстракт канабісу, обіг якого заборонено, в кількості не менше в перерахунку на суху речовину 15,89 г, що є великим розміром, який знаходився у 2 скляних флаконах олії з маркуванням «CBD OIL 8000 mg, Neurogan, Full Spectrum Extract, 60 ml» та почали зберігати його з метою повторного збуту через підконтрольний ними інтернет-магазин «UNI CBD».

Так, 19.03.2024 у ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_8 перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та оформив онлайн замовлення на сайті на 2 одиниці товару «CBD OIL 8000 mg, Neurogan, Full Spectrum Extract, 60 ml», що містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб - екстракт канабісу, обіг якого заборонено. У ході чого, ОСОБА_8 обрав доставку замовлення на відділення №71 «Нової пошти», що розміщене за адресою: АДРЕСА_3 та спосіб оплати накладеним платежем, зазначивши власний номер телефону. Після оформлення замовлення на номер ОСОБА_8 надійшов виклик з номеру НОМЕР_7 , який використовував на той час ОСОБА_6 .

Під час телефонної розмови, ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підтвердив ОСОБА_8 умови збуту йому в інтернет-магазині «UNI CBD», засновником якого є ОСОБА_4 , 2 флаконів олії «CBD OIL 8000 mg, Neurogan, Full Spectrum Extract, 60 ml», з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено.

Після чого, 19.03.2024 о 15.30 год. через особистий електронний кабінет «Нової пошти» ОСОБА_5 оформлено замовлення та доставку з післяплатою, грошовий переказ в розмірі 14 438 грн., 2 флаконів олії «CBD OIL 8000 mg, Neurogan, Full Spectrum Extract, 60 ml», з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено, що попередньо упаковано в пакет з фольги з логотипом «UNI CBD», поштовим відправленням НОМЕР_8 до відділення № 71, на ім'я ОСОБА_8 , про що останньому надійшло повідомлення в мобільному додатку «Нової пошти».

Цього ж дня, 19.03.2024, приблизно о 18 год. 25 хв., ОСОБА_6 , виконуючи відведену йому функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 з метою повторного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено, прибув до відділення «Нової пошти» №2 за адресою: Київська область, с. Святопетрівське, де здійснив пересилання готових посилок, зокрема й поштового відправлення ТТН № 20450890678209 на ім'я особи: « ОСОБА_9 », за адресою: відділення № НОМЕР_9 ТОВ «Нова Пошта» (АДРЕСА_1).

У подальшому, 20.03.2024, приблизно об 12.30 год., ОСОБА_8 у відділенні № НОМЕР_9 ТОВ «Нова Пошта» (АДРЕСА_1) отримав посилку з експрес-накладною № 20450890678209, відправником якої значився ОСОБА_5 , т. НОМЕР_2 та здійснив оплату за неї накладеним платежем грошовими коштами в загальній сумі 14 869 грн. (з яких 14 438 грн. сума грошового переказу на ім'я відправника ОСОБА_5 ), що були вручені ОСОБА_8 для проведення оперативної закупівлі.

У цей же день, 20.03.2024 в ході проведення огляду місця події в період часу з 12.35 год. до 12.43 год. за адресою: АДРЕСА_2 , за участю двох понятих, ОСОБА_8 добровільно видав працівникам поліції для вилучення поштове відправлення №20450890678209, в середині якого знаходилися 2 флакони олії «CBD OIL 8000 mg, Neurogan, Full Spectrum Extract, 60 ml» з рідинами, які містять у своєму складі особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено, загальною масою в перерахунку на суху речовину 15,89 г, що є великим розміром, який ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_6 з корисливих мотивів відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, незаконно придбали, зберігали та переслали з метою збуту, а також повторно збули в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки за грошові кошти в сумі 14 869 грн., з урахуванням комісії Нової пошти.

Крім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з корисливих мотивів в порушення встановлених законодавством України суспільних відносин у сфері охорони здоров'я населення, Закону України «Про обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів» № 863-Х11 від 08.07.1999, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а так само зловживання ними» від 15.02.1995, Митного кодексу України №4495-VI від 13.03.2012, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» №770 від 06.05.2001, вимог Конвенції Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, ратифікованої Постановою Верховної Ради України N 1000-XII від 25.04.1991, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, вступили в злочинну змову та розробили злочинний план дій щодо незаконного збагачення, шляхом здійснення протиправної діяльності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, зокрема, вчинення контрабанди, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, на територію України із країни Польщі, товарів, що були попередньо замовлені в США, у вигляді дієтичних добавок з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено, згідно з Постановою КМУ № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

У відповідності до розробленого злочинного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , обрали предметом своєї незаконної діяльності та заробітку CBD-продукцію американської компанії «Neurogan inc.» у вигляді олії, желейок, вейпів, капсул, цукерок, косметики, тощо, шляхом їх оптової закупівлі та переміщення через державний кордон України з приховуванням від митного контролю, користуючись легальністю виробництва такої продукції в штаті країни виробника, та подальшої роздрібної реалізації через створений з цією метою інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як дієтичних добавок на території України.

При цьому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 достовірно було відомо, що переважна частина продукції «Neurogan inc.», яка ними буде придбана та збуватися, з маркуванням зеленого кружечка та написом «Full-Spectrum», тобто повного спектру, містить у своєму складі психоактивні компоненти канабісу та речовини, обмежені або заборонені до обігу в Україні, так як це було прямо вказано виробником, а також в подальшому зазначено на створеному ОСОБА_4 веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2.

Незважаючи на вказане, розуміючи протиправний характер своїх дій та нехтуючи вимогами чинного законодавства, якими регулюється обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, з метою отримання стабільного прибутку, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , під виглядом здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 та легального продажу CBD-продукції «Neurogan inc.» на основі не забороненого CBD (канабідіолу), заходи контролю щодо якого знято постановою КМУ від 07.04.2021, розпочали незаконні дії з незаконного придбання, шляхом оформлення та отримання замовлень на ім'я ОСОБА_4 із-за кордону, рекламування в мережі Інтернет, а також збуту бажаючим особам, серед інших легальних товарів, також продукції з вмістом психотропної речовини - дронабінолу ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу) та особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу.

Так, для реалізації злочинної діяльності групою осіб, ОСОБА_4 на початку липня 2022 року в мережі Інтернет зареєструвала з метою розповсюдження нарковмісних товарів у вигляді дієтичних добавок сайт з доменним ім'ям «ІНФОРМАЦІЯ_2», тим самим створила та адмініструвала інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », функціонування і діяльність якого в подальшому забезпечували безпосередньо також ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Крім того, з метою забезпечення безперебійної діяльності групи осіб, ОСОБА_5 орендував нежитлове приміщення АДРЕСА_1 , яке використовувалось учасниками як офіс та склад для зберігання придбаної продукції, з метою її подальшої реалізації шляхом поштових відправлень за допомогою оператора поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошту», з відділення №2, що знаходилось поруч.

У подальшому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи необхідність поповнення асортименту реалізованої ними через інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції, в тому числі категорії «Full-Spectrum», з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено, переслідуючи попередньо сформований злочинний намір, направлений на вчинення контрабанди за попередньою змовою групою осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, здійснила замовлення нової партії товарів у виробника (американська компанія Neurogan incorporated, зареєстрована у Сан-Дієго, Штат Каліфорнія) з логістичною доставкою міжнародним поштовим сервісом «FedEX» на склад в м. Марки на території Республіка Польща.

Продовжуючи свої злочинні наміри, направлені на вчинення контрабанди та організації переміщення через державний кордон України, з приховуванням від митного контролю, замовленої партії товару, в якій містилася як легальна продукція «Broad-Spectrum» на основі не забороненого CBD (канабідіолу), що не містить у складі заборонених до вільного обігу речовин, а також в цей час разом з ними в партії товари категорії «Full-Spectrum» з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено, з Республіки Польща на територію України, ОСОБА_4 почала підшукувати осіб, які б погодилися перевезти належну їй продукцію через кордон на територію України.

Після чого, ОСОБА_13 11.04.2024, приблизно о 17.15 год., з номеру телефону НОМЕР_10 здійснила дзвінок до ОСОБА_14 та в подальшому в ході спілкування домовилася з останнім як з приватним перевізником про перевезення за грошову винагороду через державний кордон України замовленої нею партії товару CBD-продукції «Neurogan inc.», в якій завідомо для ОСОБА_13 та ОСОБА_5 знаходилися також товари з вмістом заборонених до вільного обігу речовин, щодо яких останні мали намір вчинити контрабанду.

У подальшому, ОСОБА_14 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_13 та ОСОБА_5 щодо вчинення контрабанди наркотичних засобів та про їх наявність у партії товарів, так як ОСОБА_13 запевнила останнього щодо повної легальності продукції та наявності всіх відповідних документів та скинула у месенджер два інвойси № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 з переліком товару, відправником якого значився «Neurogan inc.», а отримувачем ОСОБА_13 , погодився виконати послуги з перевезення та в свою чергу залучив до цього ОСОБА_15 як водія вантажного автомобіля «IVECO» н/з НОМЕР_13 .

21.04.2024 ОСОБА_14 разом з ОСОБА_15 виїхали до Республіки Польща, де на складі «Taksim-Pol» в м. Марки неподалік Варшави отримали у відповідності транзитної накладної Т1 № MRN 24PL445010NU6LN7D5 товар, отримувачем якого значилася ОСОБА_13 , KIEV, та завантажили до автомобіля «IVECO» н/з НОМЕР_13 .

У подальшому, 22.04.2024, приблизно о 22.30 год., в зону митного контролю пункту пропуску «Устилуг» Волинської митниці у напрямку в Україну з Республіки Польща заїхав автомобіль «IVECO» н/з НОМЕР_13 із прихованими у ньому серед партії товару з дієтичними добавками «Neurogan inc. Full-Spectrum» з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено.

У період часу з 23.20 год. 22.04.2024 до 04.05 год. 23.04.2024 на території пункту пропуску через державний кордон України «Устилуг» за адресою: АДРЕСА_4 у ході огляду місця події виявлено міжнародне вантажне відправлення на ім'я ОСОБА_17 з товаром у вигляді 3-полетів, серед яких зокрема вилучено:

-в якості зразків флакони олії CBD Full Spectrum Oil 8000mg citrus W/MCT Oil, 60ml в кількості 3 штук;

-CBD Full Spectrum Massage Oil, 32000mg, 16oz в кількості 5 штук;

-CBD Massage Oil 1000-16000MG Strength:16000 MG CBD Extract:Full-Spectrum в кількості 5 штук;

-CBD Cooling Peppermint Rub 500-16000MG Strength:16000 MG CBD Extract: Full-Spectrum Size:1 pack в кількості 5 штук;

-CBD Lotion 2000-16000MG Scent:Rosemary & Lavender Strenght:16000 MG в кількості 10 штук;

-CBD Gummy Squares 450-3600MG Flavor:Watermelon & Wild Berry CBD Extract:Full- Spectrum Strength:3600 MG в кількості 10 штук;

-CBD Full Spectrum Oil 4000mg citrus W/MCT Oil, 60ml в кількості 20 штук;

-CBD - CBN Oil 4000mg ( 2000mg to 2000mg ) в кількості 30 штук;

-CBN Oil | 12000MG | Full Spectrum | 2oz Full Spectrum Sleep Dropper, 12000mg total, 6000mg CBD + 6000mg CBN, Citrus w/MCT Oil, 60ml в кількості 8 штук;

-CBD + CBG Balance Oil | 12000MG | 2oz в кількості 10 штук;

-CBD Full Spectrum Oil 8000mg citrus W/MCT Oil, 60ml в кількості 17 штук;

-CBD Full Spectrum Oil 5000mg citrus W/MCT Oil, 60ml в кількості 20 штук;

-CBD Full Spectrum Dropper, 1000mg + CBG 1000mg, Citrus, W/MCT Oil, 30ml в кількості 35 штук;

-CBD Full Spectrum Oil 3000mg citrus W/MCT Oil, 60ml в кількості 49 штук,

Також, в ході проведення огляду, на підставі постанови прокурора про проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки, здійснено заміну, а саме до вказаного міжнародного вантажного відправлення на ім'я ОСОБА_13 замість 244 одиниць товару «Neurogan inc. Full-Spectrum» поміщено імітаційні пластикові ємності з водою.

24.04.2024 в рамках проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки вказаний товар, за вказівкою ОСОБА_13 , доставлено за адресою: АДРЕСА_1 , де його зустрів ОСОБА_5 та спільно з ОСОБА_7 перенесли до офісного приміщення НОМЕР_15.

Так, 24.04.2024 у ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , який орендує ОСОБА_5 , за місцем здійснення діяльності інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилучено вищевказане міжнародне вантажне відправлення на ім'я ОСОБА_13 разом з супровідними документами, де виявлено зокрема застосовані в ході контролю за вчинення злочину у вигляді контрольованої поставки імітаційні пластикові ємності з водою.

За вищенаведених обставин ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів здійснили переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу у особливо великих розмірах.

Крім того, 24.04.2024, приблизно о 16 год. 00 хв., ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_6 з корисливих мотивів, відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, отримали міжнародне вантажне відправлення на ім'я ОСОБА_13 , яке в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки, за вказівкою ОСОБА_13 , доставлено за адресою: АДРЕСА_1 , де його зустрів ОСОБА_5 , після чого спільно з ОСОБА_7 перенесли до офісного приміщення НОМЕР_15, де почали незаконно повторно зберігати з метою збуту.

Так, 24.04.2024 у ході проведення санкціонованого обшуку в період часу з 16 год. 29 хв до 20 год. 23 хв за адресою: АДРЕСА_1 , який орендує ОСОБА_5 , за місцем здійснення діяльності інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилучено вищевказане міжнародне вантажне відправлення на ім'я ОСОБА_13 разом з супровідними документами, де виявлено зокрема застосовані в ході контролю за вчинення злочину у вигляді контрольованої поставки імітаційні засоби у виді 244 пластикових ємностей з водою, які були замінені на території пункту пропуску через державний кордон України «Устилуг» за адресою: АДРЕСА_4 замість:

-флакони олії CBD Full Spectrum Oil 8000mg citrus W/MCT Oil, 60ml в кількості 3 штук;