вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
що не підлягає оскарженню
у справі про неплатоспроможність
25.11.2024м. ДніпроСправа № 904/3965/24
За заявою ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 )
про визнання неплатоспроможним
Суддя Соловйова А.Є.
ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність на підставі статті 116 Кодексу України з процедур банкрутства.
Ухвалою суду від 02.10.2024 відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ). Введено процедуру реструктуризації боргів фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ). Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на120 днів, до 30.01.2025. Призначено керуючим реструктуризацією боргів фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) арбітражного керуючого Дрозд Валерію Романівну (свідоцтво №2098 від 13.10.2023, адреса 49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька, 45, прим. 20).
18.11.2024 від керуючої реструктуризацією боргів фізичної особи ОСОБА_1 арбітражної керуючої Дрозд В.Р. надійшло клопотання б/н від 18.11.2024 про витребування доказів.
Розглянувши вказане вище клопотання, суд дійшов висновки про його задоволення з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства, арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право, зокрема, звертатися до суду у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.
Так, в обґрунтування поданого клопотання арбітражна керуюча Дрозд В.Р. посилається на те, що керуючим реструктуризацією боргів для встановлення достовірності даних, зазначених боржником у майнових деклараціях, було направлено запит до АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 05.11.2024 №02-04/68, в якому арбітражний керуючий просив:
надати документально підтверджену інформацію щодо наявності або відсутності відкритих за фізичною особою ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) розрахункових рахунків в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) та у разі наявності таких рахунків - надати документально підтверджену інформацію щодо залишку грошових коштів на відповідних розрахункових рахунках;
надати документально підтверджену інформацію щодо наявності або відсутності відкритих за період з 2021 року по теперішній час депозитів в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) та у разі наявності таких депозитів - надати документально підтверджену інформацію щодо залишку грошових коштів на відповідних депозитних рахунках станом на кінець 2021, 2022, 2023 року та станом на 01.08.2024, а також станом на теперішній час, відкритих на ім'я:
- фізичної особи ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 );
- фізичної особи ОСОБА_2 (дружини боржника) (РНОКПП НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 );
- фізичної особи ОСОБА_3 (мати боржника) (РНОКПП НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 );
- фізичної особи ОСОБА_4 (батько боржника) (РНОКПП НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ).
На вказаний запит АТ КБ «ПРИВАТБАНК» надало відповідь від 14.11.2024 №20.1.0.0.0/7-241105/81499, в якій зазначило наступне.
На запит №02-04/68 від 05.11.2024 АТ КБ “ПриватБанк» направляє запитувану інформацію стосовно рахунків Боржника:
НОМЕР_5 , договір SAMDNWFC00067960882, дата відкриття 25-06-2024, залишок - 17020.17
UA023052990000026207899680158, договір SAMDNWFC00066597612, дата відкриття 25-06-2024, залишок - 0 грн.
Також повідомлено, що у запитуваних осіб договори про найм (оренду) індивідуального банківського сейфа відсутні.
Додатково надано виписки про рух коштів по рахунках ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по сьогодні.
Стосовно надання інформації відносно членів родини боржника зазначено, що запитувана інформація є банківською таємницею та не підлягає розкриттю на запит арбітражного керуючого.
Оскільки, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 є членами сім'ї боржника, перевірці підлягає інформація щодо наявності депозитних та інших рахунків за вказаними особами, а також розміру грошових коштів на них.
Враховуючи, що інформація про банківські рахунки не була надана банківською установою на запит арбітражного керуючого, суд вважає за можливе клопотання керуючого реструктуризацією боргів боржника б/н від 18.11.2024 задовольнити.
Відповідно до ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються, зокрема, показаннями свідків.
Згідно ч.1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.
Приписи ч. 2 ст. 81 Господарського процесуального України визначають зміст клопотання про витребування судом доказів. Так, у клопотанні повинно бути зазначено:
1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);
2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;
3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;
4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;
5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.
В частині 4 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України зазначено, що у разі задоволення клопотання суд ухвалою витребовує відповідні докази.
Керуючись ст.ст. 13, 42, 73, 74,78. 81, 91, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.1 Кодексу України з процедур банкрутства, суд
1. Клопотання арбітражного керуючого Дрозд В.Р. б/н від 18.11.2024 - задовольнити.
2. Витребувати в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, адреса: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна) в строк до 06.12.2024 документально підтверджену інформацію щодо наявності або відсутності відкритих за період з 2021 року по теперішній час рахунків в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), у тому числі депозитних, та у разі наявності таких рахунків (у тому числі депозитних) - надати документально підтверджену інформацію щодо залишку грошових коштів на відповідних рахунках (у тому числі депозитних) станом на кінець 2021, 2022, 2023 року та станом на 01.08.2024, а також станом на теперішній час, відкритих на ім'я:
- фізичної особи ОСОБА_2 (дружини боржника) (РНОКПП НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 );
- фізичної особи ОСОБА_3 (матері боржника) (РНОКПП НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 );
- фізичної особи ОСОБА_4 (батька боржника) (РНОКПП НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття - 25.11.2024 та не підлягає оскарженню.
Суддя А.Є. Соловйова