Справа № 686/21763/23
Провадження № 1-кс/686/9947/24
20 листопада 2024 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора про арешт майна, у кримінальному провадженні №12023240000000147,
встановив:
19.11.2024 р. начальник відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , після усунення недоліків, визначених в ухвалі слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 14.11.2024 р., звернувся до слідчого судді із новим клопотанням про накладення арешту на майно, яке 13.11.2024 р., під час проведення, у період часу з 06 год. 40 хв. до 08 год. 20 хв., обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , було тимчасово вилучене у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , зокрема, на належні останньому: мобільний телефон марки «Vivo», imei 1 НОМЕР_1 , imei 2 НОМЕР_2 , із сім-картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; квитанцію ТОВ «Нова Пошта» від 09.11.24 р., ТТН59001255834682; квитанцію про оплату, на суму 95 гривень; квитанцію ТОВ «Нова Пошта» від 04.11.24 р., ТТН59001252328294; тримач для сім-карти «Київстар» НОМЕР_5 ; сім-картку мобільного оператора «Лайфселл» із № НОМЕР_6 ; банківську картку банку «Укрсиббанк» НОМЕР_7 ; блокнот із чорновими записами, чорного кольору; два тримача для сім-карт мобільного оператора «Лайфселл» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; квитанцію ТОВ «Нова Пошта» від 07.07.2024 р., ТТН 59001181727669; квитанцію про оплату від 07.07.2024 р.; банківську картку банку «ПУМБ» № НОМЕР_10 ; куртку, сірого кольору, марки Oneill; футболку, червоного кольору, із надписом route naval 83; капелюх, чорного кольору, марки NY; 2 банківські картки банку «Укргазбанк» НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; горловину пластикової пляшки, із нашаруванням речовини, ззовні схожої на наркотичні засоби.
В обґрунтування клопотання, окрім інших обставин, у тому числі й тих, за яких були вчинені кримінальні правопорушення, прокурором також було зазначено, що «слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12023240000000147 від 23.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.255, ч.1 ст.306, ч.4 ст.28, ч.1, ч.2, ч.3 ст.307, ч.4 ст.28, ч.3 ст.311, ч.4 ст.28, ч.2 ст.317 КК України.
13.11.2024, під час розслідування вказаного кримінального провадження, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.1, ч.2 ст.307 КК України.
13.11.2024 ОСОБА_5 затримано, в порядку ч.4 ст.208 КПК України, у зв'язку із тим, що є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча, з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого статтями 255, 255-1, 255-2 Кримінального кодексу України.
Встановлено, що ОСОБА_5 причетний до виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин та безпосередньо зберігає у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_2 , яка перебуває у власності ОСОБА_6 та є орендованою квартирою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
13.11.2024, слідчим ВР ОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , проведено обшук згаданої квартири, в ході чого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Vivo», imei 1 НОМЕР_1 , imei 2 НОМЕР_2 , із сім-картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; квитанцію ТОВ «Нова Пошта» від 09.11.24 р., ТТН59001255834682; квитанцію про оплату, на суму 95 гривень; квитанцію ТОВ «Нова Пошта» від 04.11.24 р., ТТН59001252328294; тримач для сім-карти «Київстар» НОМЕР_5 ; сім-картку мобільного оператора «Лайфселл» із № НОМЕР_6 ; банківську картку банку «Укрсиббанк» НОМЕР_7 ; блокнот із чорновими записами, чорного кольору; два тримача для сім-карт мобільного оператора «Лайфселл» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; квитанцію ТОВ «Нова Пошта» від 07.07.2024 р., ТТН 59001181727669; квитанцію про оплату від 07.07.2024 р.; банківську картку банку «ПУМБ» № НОМЕР_10 ; куртку, сірого кольору, марки Oneill; футболку, червоного кольору, із надписом route naval 83; капелюх, чорного кольору, марки NY; 2 банківські картки банку «Укргазбанк» НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; горловину пластикової пляшки, із нашаруванням речовини, ззовні схожої на наркотичні засоби.
Встановлено, що вилучене, в ході обшуку, майно має значення для розслідування вказаного кримінального провадження, оскільки мобільні телефони та сім картки використовувались ОСОБА_5 під час вчинення злочинів, квитанції підтверджують факти пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин, записники містять інформацію, яка потребує детального огляду, одяг ОСОБА_5 використовував під час пересилання через ТОВ «Нова пошта» посилок із наркотичними засобами та психотропними речовинами, що наддасть змогу його детально співставити із відеозаписами камер відеоспостереження ТОВ «Нова Пошта», банківські картки ОСОБА_5 використовував для розрахунку із ним за збуті наркотичні засоби та психотропні речовини, а тому, вказані предмети мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, містять відомості, щодо обставин вчинення злочинів, у зв'язку із чим, виникає необхідність у їх збереженні, як речових доказів.
13.11.2024, старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів ОСОБА_8 , винесено постанову про визнання вищезазначених речей речовими доказами у кримінальному провадженні.
Вилучені, під час розслідування кримінального провадження, речі: мобільний телефон марки «Vivo», ІМЕІ 1 НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 НОМЕР_2 , із сім картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , має важливе значення для розслідування вказаного кримінального провадження, оскільки в ньому може міститись інформація, про листування із особами, причетними до вчинення злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, в тому числі, листування із іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, у зв'язку із чим, виникає необхідність у проведенні відповідних судово-комп'ютерно-технічних експертиз та подальшого детального огляду інформації, яка міститься у вказаному мобільному телефоні, з метою підтвердження причетності ОСОБА_5 до вчинення інкримінованих йому злочинів, крім того, за допомогою вказаних сім-карток підозрюваний здійснював спілкування із іншими підозрюваними, а тому, збереження їх, як речових доказів, має важливе значення для проведення об'єктивного досудового розслідування; квитанція ТОВ «Нова Пошта» від 09.11.2024 - ТТН 59001255834682, квитанція про оплату на суму 95 гривень, квитанція ТОВ «Нова Пошта» від 04.11.24 - ТТН59001252328294, квитанція ТОВ «Нова Пошта» від 07.07.2024 - ТТН 59001181727669 та квитанція про оплату від 07.07.2024 мають важливе значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, оскільки в них міститься інформація щодо поштових відправлень, в яких знаходились наркотичні засоби, що є підтвердженням факту вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин; куртка сірого кольору марки Oneill, футболка червоного кольору із надписом route naval 83, капелюх чорного кольору марки NY, є речами, у яких підозрюваний ОСОБА_5 перебував у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», під час здійснення ним відправок посилок, із наркотичними засобами, через ТОВ «Нова Пошта», збереження яких, наддасть, в подальшому, можливість органу досудового розслідування провести їх детальний огляд та співставити із відеозаписами із камер відеоспостереження ТОВ «Нова Пошта», де зафіксовані факти пересилання підозрюваним посилок із наркотичними засобами; тримач для сім-карти Київстар 893800399296870134 OF, сім картку мобільного оператора «Лайфселл» із № НОМЕР_6 , два тримача для сім-карт мобільного оператора «Лайфселл» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки, за допомогою вказаних сім-карток підозрюваний здійснював спілкування із іншими підозрюваними, а тому, збереження їх, як речових доказів, має важливе значення для проведення об'єктивного досудового розслідування; банківська картка банку «Укрсиббанк» НОМЕР_7 , банківська картка банку «ПУМБ» № НОМЕР_10 , 2 банківські картки банку «Укргазбанк» НОМЕР_11 , НОМЕР_12 також мають важливе значення для розслідування вказаного кримінального провадження, оскільки на них здійснювались перерахунки грошових коштів за збуті ОСОБА_5 наркотичні засоби та психотропні речовини; блокнот, із чорновими записами, чорного кольору, може містити інформацію щодо кількості збутих ОСОБА_5 наркотичних засобів та психотропних речовин, а також іншу інформацію, щодо осіб, причетних до незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин; горловина пластикової пляшки, із нашаруванням речовини, ззовні схожої на наркотичні засоби, може містити на собі залишки наркотичних засобів та психотропних речовин, що, відповідно, потребує проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, з метою встановлення наявності вказаних речовин на згаданому предметі. У зв'язку з тим, що вищевказані вилучені предмети мають значення речових доказів в кримінальному провадженні, оскільки містять в собі інформацію, щодо протиправної діяльності, пов'язаної із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, виникла необхідність у накладенні на них арешту, у вигляді позбавлення володільця права розпоряджатися і користуватися ними, з метою забезпечення кримінального провадження. Не застосування арешту на вказані речові доказами, може призвести до їх знищення чи спотворення, що призведе до втрати речових доказів, які мають важливе значення для розслідування вказаного кримінального провадження.
З метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор у клопотанні просить накласти арешт на вищевказані речі та документи, які необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, детальних оглядів та аналізу, і мають значення речових доказів у справі, оскільки можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються.»
Прокурор, а також власник та володілець майна у судове засідання не з'явились, що, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як вбачається з наданих матеріалів, 13.11.2024 р., під час проведення, у період часу з 06 год. 40 хв. до 08 год. 20 хв., обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , окрім іншого, було вилучено належні останньому: мобільний телефон марки «Vivo», imei 1 НОМЕР_1 , imei 2 НОМЕР_2 , із сім-картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; квитанцію ТОВ «Нова Пошта» від 09.11.24 р., ТТН59001255834682; квитанцію про оплату, на суму 95 гривень; квитанцію ТОВ «Нова Пошта» від 04.11.24 р., ТТН59001252328294; тримач для сім-карти «Київстар» НОМЕР_5 ; сім-картку мобільного оператора «Лайфселл» із № НОМЕР_6 ; блокнот із чорновими записами, чорного кольору; два тримача для сім-карт мобільного оператора «Лайфселл» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; квитанцію ТОВ «Нова Пошта» від 07.07.2024 р., ТТН 59001181727669; квитанцію про оплату від 07.07.2024 р.; банківську картку банку «ПУМБ» № НОМЕР_10 ; куртку, сірого кольору, марки Oneill; футболку, червоного кольору, із надписом route naval 83; капелюх, чорного кольору, марки NY; горловину пластикової пляшки, із нашаруванням речовини, ззовні схожої на наркотичні засоби. Вказані речі та документи, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям речових доказів, відповідно до ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав і підозр вважати, що ці вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому, окрім іншого, ці речі та документи 13.11.2024 р., постановою слідчого, було визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Враховуючи вказані обставини, клопотання прокурора, в частині накладення арешту на всі вищевказані речі (окрім банківських карток), є обґрунтованим та підлягає задоволенню. З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження, а також, з метою забезпечення проведення відповідних експертних досліджень, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права розпорядження та користування, на майно, яке 13.11.2024 р., під час проведення, у період часу з 06 год. 40 хв. до 08 год. 20 хв., обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , було тимчасово вилучене у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , зокрема, на належні останньому: мобільний телефон марки «Vivo», imei 1 НОМЕР_1 , imei 2 НОМЕР_2 , із сім-картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; квитанцію ТОВ «Нова Пошта» від 09.11.24 р., ТТН59001255834682; квитанцію про оплату, на суму 95 гривень; квитанцію ТОВ «Нова Пошта» від 04.11.24 р., ТТН59001252328294; тримач для сім-карти «Київстар» НОМЕР_5 ; сім-картку мобільного оператора «Лайфселл» із № НОМЕР_6 ; блокнот із чорновими записами, чорного кольору; два тримача для сім-карт мобільного оператора «Лайфселл» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; квитанцію ТОВ «Нова Пошта» від 07.07.2024 р., ТТН 59001181727669; квитанцію про оплату від 07.07.2024 р.; банківську картку банку «ПУМБ» № НОМЕР_10 ; куртку, сірого кольору, марки Oneill; футболку, червоного кольору, із надписом route naval 83; капелюх, чорного кольору, марки NY; горловину пластикової пляшки, із нашаруванням речовини, ззовні схожої на наркотичні засоби.
На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речових доказів та може призвести до їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.
Разом з тим, не підлягає задоволенню подане прокурором клопотання, в частині накладення арешту на вилученні 13.11.2024 року у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у ході проведення вищевказаного обшуку, 2 банківські картки банку «Укргазбанк» НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та банківську картку банку «Укрсиббанк» НОМЕР_7 , оскільки вказані банківські платіжні картки лише пов'язані з рахунками, що належить держателям карток, проте власником таких карток є банки-емітенти, що випустили картки. Так, ці платіжні засоби є особливим видом банківських розрахункових документів і призначені для оплати покупок товарів чи послуг, оплати інших зобов'язань та отримання готівки з банківських рахунків. При цьому, слідчим суддею враховується, що вилучення вищевказаних банківських платіжних карток може позбавити осіб, які цими картками користувались, можливості пролонгувати картки, а також отримувати та використовувати, зокрема, й легальні доходи (заробітну плату або соціальні виплати). Слідчий суддя вважає, що докази проведення певних банківських операцій, можливо отримати без накладення арешту на вилучені у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 банківські картки. Інформацію про рух коштів по відповідних рахунках, що належать держателям банківських платіжних карток, орган досудового розслідування може отримати з дотриманням вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», шляхом здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні відповідних юридичних осіб. А тому, накладення арешту на вказані банківські картки, які були ідентифіковані під час проведення обшуку, не є виправданим та буде надмірним втручанням в права та інтереси осіб, які цими картками користувались. Отже, на даному етапі досудового розслідування, відсутні підстави вважати, що в даному випадку може бути досягнута мета арешту, як заходу забезпечення кримінального провадження, а також може бути виконане завдання арешту. До того ж, об'єктивна істина у кримінальному провадженні не може бути встановлена за допомогою накладення арешту на описані, вилучені у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 банківські картки. В даному випадку, обставини вчинення кримінального правопорушення можливо встановити без застосування арешту вказаного майна. Зокрема, факт відшукання вказаних банківських карток саме за місцем проживання ОСОБА_5 , вже зафіксовано у відповідному протоколі обшуку. Слідчий суддя вважає, що додаткові відомості (зокрема, про проведені банківські операції за рахунками, осіб, які ці рахунки відкривали), які, ймовірно, планує здобути сторона обвинувачення, можливо отримати без накладення арешту на зазначені банківські картки. Тому, в даному випадку такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами володільців майна і завданнями цього кримінального провадження. Отже, потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні прокурора.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання прокурора задовольнити частково.
Накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права розпорядження та користування, на майно, яке 13.11.2024 р., під час проведення, у період часу з 06 год. 40 хв. до 08 год. 20 хв., обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , було тимчасово вилучене у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , зокрема, на належні останньому: мобільний телефон марки «Vivo», imei 1 НОМЕР_1 , imei 2 НОМЕР_2 , із сім-картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; квитанцію ТОВ «Нова Пошта» від 09.11.24 р., ТТН59001255834682; квитанцію про оплату, на суму 95 гривень; квитанцію ТОВ «Нова Пошта» від 04.11.24 р., ТТН59001252328294; тримач для сім-карти «Київстар» НОМЕР_5 ; сім-картку мобільного оператора «Лайфселл» із № НОМЕР_6 ; блокнот із чорновими записами, чорного кольору; два тримача для сім-карт мобільного оператора «Лайфселл» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; квитанцію ТОВ «Нова Пошта» від 07.07.2024 р., ТТН 59001181727669; квитанцію про оплату від 07.07.2024 р.; банківську картку банку «ПУМБ» № НОМЕР_10 ; куртку, сірого кольору, марки Oneill; футболку, червоного кольору, із надписом route naval 83; капелюх, чорного кольору, марки NY; горловину пластикової пляшки, із нашаруванням речовини, ззовні схожої на наркотичні засоби.
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя