Справа № 686/21763/23
Провадження № 1-кс/686/9950/24
20 листопада 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні №12023240000000147,
встановив:
19.11.2024 р. начальник відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на належний ОСОБА_4 транспортний засіб марки та моделі «LEXUS LS 460», VIN: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 .
В обґрунтування клопотання прокурором, окрім іншого, також зазначено, що «слідчими СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесенні до Єдиного реєстру досудового розслідування за №12023240000000147 від 23.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст. 255, ч.1 ст.306, ч.4 ст.28, ч.1, ч.2, ч.3 ст.307, ч.4 ст.28, ч.3 ст.311, ч.4 ст.28, ч.2 ст.317 КК України.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, у невстановлений проміжок часу, але не пізніше 23.03.2023, маючи достатній досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення вказаних видів злочинів, а також лідерські якості, вирішив створити стійке об'єднання - злочинну організацію, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин, а також незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні прекурсорів, з метою їх використання для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин.
Діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до поставленої мети, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням дату і час, але не пізніше 23.03.2023, з метою вчинення злочинів, спрямованих на незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, а також незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також незаконний збут небезпечних наркотичних засобів, незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів, з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини, створив злочинну організацію, де виступив, як керівник (організатор), до складу якої, в якості вищої ланки вказаної організації, на основі добровільності та єдності намірів, увійшли ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відповідав за напрям виготовлення психотропних речовин та керував діями підпорядкованого йому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який забезпечив підшукання та надання приміщення для виготовлення наркотичних засобів, та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який відповідав за напрям виготовлення наркотичних засобів, та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якому організатор доручив створити мережу збуту наркотичних речовин та психотропних засобів, керувати вказаним напрямом діяльності, відповідно до його вказівок. До середньої ланки злочинної організації ОСОБА_10 , за дорученням організатора, залучив ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які, згідно плану злочинної організації, отримували від нього великі обсяги наркотичних засобів та психотропних речовин, фасували їх, відповідно до потреб, та передавали найнижчій ланці вказаної організації - залученим, в якості безпосередніх збувачів, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також іншим, невстановленим на цей час, особам. Узявши на себе функції загального керівництва створеною ним злочинною організацією, ОСОБА_4 визначив її склад, структуру, порядок підпорядкування в ній (ієрархію), загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій (злочинних ролей), як під час вчинення окремих злочинів, так і функціонування цієї організації в цілому, заходи, спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих унаслідок вчинення злочинів. З метою організації безперервного виготовлення та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_4 дав вказівку ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленим на цей час особам підшукати приміщення для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин. Обравши зручні для конспірації незаконної діяльності приміщення, розташовані на території м. Києва та Київської області, за вказівкою організатора, учасники злочинної організації встановили засоби відеоспостереження. Зокрема, за дорученням ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у гаражному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , встановили лабораторне обладнання для виготовлення психотропної речовини амфетаміну. При цьому, ОСОБА_6 здійснював замовлення та контролював надходження прекурсорів та інших інгредієнтів для подальшого виготовлення психотропної речовини - амфетаміну, а ОСОБА_7 - охорону приміщення, під час виготовлення в ньому ОСОБА_6 психотропної речовини. За дорученням ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 встановили у гаражному приміщенні № НОМЕР_3 в ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що за адресою: АДРЕСА_2 , необхідне лабораторне обладнання для виготовлення наркотичного засобу - метадону, де ОСОБА_4 , спільно ОСОБА_9 , а також, спільно із ОСОБА_4 , здійснюють виготовлення вказаного наркотичного засобу метадону (фенадону).
Таким чином, ОСОБА_4 , а також, за його вказівками, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , підібрали, облаштували та утримували місця для незаконного виготовлення психотропних речовин та наркотичних засобів, також фінансували та забезпечували необхідною сировиною та відповідним обладнанням. З метою налагодження збуту значних обсягів наркотичних засобів та психотропних речовин, а також розширення території їх збуту, ОСОБА_4 залучив до злочинної діяльності ОСОБА_10 , як безпосереднього «збувача» на території Київської області, та доручив йому підібрати осіб, які також будуть збувати наркотичні засоби та психотропні речовини. Виконуючи зазначену вказівку, ОСОБА_10 , за погодженням ОСОБА_4 , не пізніше 20.07.2023, підшукав для вказаних цілей ОСОБА_11 та її співмешканця ОСОБА_12 , які, на цей час, проживають у м.Славута Хмельницької області, та довів їм план діяльності злочинної організації та відведену роль, яка полягала у збуті наркотичних засобів та психотропних речовин на території Київської та Хмельницької областей, а також розширенні мережі збуту. Діючи відповідно до злочинного плану ОСОБА_4 та вказівок ОСОБА_10 , ОСОБА_11 підібрала та залучила до злочинної діяльності, в якості виконавців, - «збувачів» ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , яким довела план діяльності, повідомивши кожному його роль, яка полягала у збуті отриманих від ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , розфасованих ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , наркотичних засобів та психотропних речовин на території Київської та Хмельницької областей.
У період березня 2023 року ОСОБА_4 , будучи організатором створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи умисел, спрямований на отримання єдиного результату - прибутку від систематичного збуту, з корисливих мотивів, психотропних речовин та наркотичних засобів, ініціюючи вчинення конкретних злочинів, у складі цієї злочинної організації, спільно із членами вказаної злочинної організації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 : 20.07.2023 учасниками злочинної організації забезпечено незаконне придбання, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу - метадону (фенадону), масою 0,19551 г; 31.08.2023 учасниками злочинної організації забезпечено незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збуту наркотичного засобу - метадону (фенадону), масою 0,3312 г; 27.10.2023 учасниками злочинної організації забезпечено незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу - метадону (фенадону), масою 0,372025 г., 0,2887г., 0,3286 г.; у період часу із 08.11.2023 по 09.11.2023 учасниками злочинної організації забезпечено незаконне придбання, зберігання та пересилання, з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу - метадону (фенадону), масою 1,905828г.; 06.12.2023 учасниками злочинної організації забезпечено незаконне придбання, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу - метадону (фенадону), масою 0,7246 г.; 15.01.2024 учасниками злочинної організації забезпечено незаконне придбання, зберігання та пересилання, з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу - метадону (фенадону), масою 0,859 г та 2,277г; 16.01.2024 учасниками злочинної організації забезпечено незаконне придбання, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу - метадону (фенадону), масою 0,13041 г., 0,126935г, 0,133755г, 0,13441325г, 0,133042г. 11.03.2024 учасниками злочинної організації забезпечено незаконне придбання, зберігання та пересилання, з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу - метадону (фенадону), масою 0,0639366 г; у період часу із 14.03.2024 по 16.03.2024 учасниками злочинної організації забезпечено незаконне придбання, зберігання та пересилання, з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу - метадону (фенадону), масою 0,045478г; у період часу із 28.03.2024 по 02.04.2024 учасниками злочинної організації забезпечено незаконне придбання, зберігання та пересилання, з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу - метадону (фенадону), масою 51,0101 г; 14.08.2024 учасниками злочинної організації забезпечено незаконне придбання, зберігання та пересилання, з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу - метадону (фенадону), масою 0,09041175 г; у період часу із 19.09.2024 по 22.09.2024 учасниками злочинної організації забезпечено незаконне придбання та зберігання прекурсорів, з метою їх використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин.
13.11.2024, за результатами проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, на підставі зібраних доказів, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.1 ст.306, ч.1, ч.2, ч.3 ст.307, ч.4 ст.28, ч.3 ст.311, ч.4 ст.28, ч.2 ст.317 КК України.
Так, встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, передбачених ч.1 ст. 255, ч.1 ст.306, ч.1, ч.2, ч.3 ст.307, ч.4 ст.28, ч.3 ст.311, ч.4 ст.28, ч.2 ст.317 КК України, за які законом передбачено покарання, у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, із конфіскацією майна.
Відповідно до інформації із НАІС встановлено, що на праві власності за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 закріплений автомобіль марки «LEXUS LS 460», д.н.з. НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_1 .
З метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, прокурор у клопотанні просить накласти арешт на означений, належний ОСОБА_4 транспортний засіб.»
Прокурор в судове засідання не з'явився. У відповідності до ч.2 ст.172 КПК України, власник майна про розгляд клопотання не повідомлявся.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до положень п.3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Положеннями ч.5 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд, у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
На підставі ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
При вирішенні питання про арешт майна, для прийняття законного та справедливого рішення, слідчий суддя, згідно зі ст.ст.94, 132, 173 КПК України, враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону.
При накладенні арешту на майно, слідчий суддя має обов'язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення.
При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак, вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину.
Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023240000000147.
13.11.2024 р. ОСОБА_4 , у рамках вказаного кримінального провадження, було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.1 ст.306, ч.4 ст.28, ч.1 ст.307, ч.4 ст.28, ч.2 ст.307, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307, ч.4 ст.28, ч.3 ст.311, ч.4 ст.28, ч.2 ст.317 КК України, а отже останній набув статусу підозрюваного у зазначеному кримінальному провадженні.
З наданих матеріалів вбачається, що ОСОБА_4 дійсно належить транспортний засіб марки та моделі «LEXUS LS 460», VIN: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , на який просить накласти арешт прокурор.
Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 , оскільки додано докази, що легковий автомобіль марки та моделі «LEXUS LS 460», VIN: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії та номер НОМЕР_4 , належить ОСОБА_4 , останній набув статусу підозрюваного, в зв'язку з тим, що 13.11.2024 р. його було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.1 ст.306, ч.4 ст.28, ч.1 ст.307, ч.4 ст.28, ч.2 ст.307, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307, ч.4 ст.28, ч.3 ст.311, ч.4 ст.28, ч.2 ст.317 КК України, санкції яких, окрім покарання у вигляді позбавлення волі, передбачають й конфіскацію майна, тому, з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, клопотання прокурора, про накладення арешту на належний підозрюваному легковий автомобіль марки та моделі «LEXUS LS 460», VIN: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , підлягає задоволенню.
Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою запобігання відчуженню майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочинів, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є арешт майна. А тому, клопотання прокурора, про накладення арешту на вказане майно, є обґрунтованим.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, станом на час прийняття рішення, вимагають вжиття такого методу державного регулювання, як накладення арешту.
При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.
З урахуванням ч.4 ст.173 КПК України, відповідно до якої, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність, з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, накладення арешту, з тимчасовим позбавленням права відчуження та розпорядження, на належний підозрюваному ОСОБА_4 , транспортний засіб марки та моделі «LEXUS LS 460», VIN: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 .
На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження. Крім того, визначений слідчим суддею спосіб арешту майна, в даному випадку не призведе до надмірного обмеження прав власника майна або до інших наслідків, які суттєво можуть позначитися на інтересах інших осіб. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження майна та може призвести до його передачі, відчуження або до настання інших наслідків, які, в подальшому, ускладнять досягнення мети кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання прокурора задовольнити.
Накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження та розпорядження, на належний ОСОБА_4 транспортний засіб марки та моделі «LEXUS LS 460», VIN: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя