Єдиний унікальний номер судової справи 678/1603/24
Номер провадження №1-кс-678-505/24
20 листопада 2024 року селище Летичів
Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання, яке подане уповноваженим на здійснення дізнання ДОП СДОП ВП ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024243360000204 від 09 листопада 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
20 листопада 2024 року до суду надійшло клопотання, згідно якого 07 листопада 2024 року невстановлена особа під приводом продажу дров, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої на суму 3038 грн.
Відомості за даним фактом 09 листопада 2024 року працівниками сектору дізнання відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до ЄРДР за №12024243360000204, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 07 листопада 2024 року близько 10 години, вона, переглядаючи у телефоні свою сторінку у соціальній мережі «Фейсбук» побачила оголошення на сторінці « ОСОБА_6 » про продаж дров. Також у вказаному оголошенні був вказаний номер телефону продавця, а саме НОМЕР_1 . А тому вона із свого номера телефону НОМЕР_2 зателефонувала за номером телефону, вказаному в оголошенні. Однак, на її дзвінок ніхто не відповів. Через декілька хвилин, у додатку «Viber» до неї надійшло повідомлення із вказаного номера телефону, який у додатку був підписаний, як ОСОБА_7 . Останній написав повідомлення, в якому зазначив, що він являється перевізником дров та запитав, які дрова потерпіла бажає придбати та у якій кількості. ОСОБА_5 відписала йому, що має намір придбати два складометри рубаних дров, породи «акація». В подальшому, потерпіла ОСОБА_5 спілкувалась по телефону із вказаним продавцем та вони домовились про всі умови поставки їй дров. Зокрема, під час розмови продавець повідомив, що вартість замовлення буде становити разом із доставкою 3100 гривень. Потерпіла погодилась на умови і з метою якнайшвидше зробити замовлення пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_1 , що в селищі Летичів, де через банківський термінал о 12:21:03 год. 07 листопада 2024 року перерахувала кошти готівкою в сумі 3100 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить, як було зазначено в квитанції, ОСОБА_8 . Ознайомившись із вказаною квитанцію потерпіла побачила, що із вказаної суми вирахувано комісію в сумі 62 гривні, а тому вона у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала із своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку № НОМЕР_3 вищевказаної особи кошти в сумі ще 62 гривні. В подальшому, потерпіла надіслала продавцю вказані квитанції і він повідомив, що 08 листопада 2024 року, близько 14 год., дрова будуть їй доставлені. Однак, наступного дня дрова не привезли, а тому ОСОБА_5 написала продавцю, на що він відповів, що дрова привезуть в понеділок. Але і в подальшому дрова не привезли, а тому вона зрозуміла, що її ошукали, та звернулась в поліцію із відповідною заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій.
Відтак, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )по картковому рахунку № НОМЕР_3 .
Відомості, що містяться у банківських документах по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 банк) № НОМЕР_3 в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням та можуть бути використані як докази. Встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, інакше як розкриття банківської таємниці, неможливо.
Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.
До суду представники банку на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані, відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).
В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09 листопада 2024 року вбачається, що відомості про вказану у клопотанні подію внесені 09 листопада 2024 року за № 12024243360000204 із правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.
У протоколі прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію та протоколі допиту потерпілого потерпіла ОСОБА_5 детально повідомила про обставини вчинення щодо неї кримінального правопорушення.
Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у банківських документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням.
Згідно з ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого
Дізнавач у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Дізнавач у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Для всебічного, повного, об'єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківської установи, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, можливість ознайомитись та зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку, їх копій, в тому числі електронну), що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до:
- руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в період часу з 01 години 00 хвилин 07.11.2024 по час винесення ухвали;
- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 );
- фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), його власника;
- документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;
- фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) період часу з 01 години 00 хвилин 07.11.2024 по час винесення ухвали;
- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в період часу з 01 години 00 хвилин 07.11.2024 по час винесення ухвали.
Виконання ухвали доручити: начальнику сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , уповноваженому на здійснення дізнання ДОП СДОП ВП Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СРЗПО ВКП Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 ,старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 ,старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 .
Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Слідчий суддя ОСОБА_1