Справа № 495/7991/24
Номер провадження 1-кс/495/2487/2024
25 листопада 2024 рокум. Білгород-Дністровський
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,
25.11.2024 року старший слідчий відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим Білгород-Дністровською окружною прокуратурою клопотанням про проведення обшуку.
В клопотанні зазначено, що в провадженні відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12024162240001221 від 22.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за наступним фактом:
22.08.2024 року до чергової частини відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява менеджера з транспортно-експедиційної діяльності ТОВ «ТРАНС БІТ ГРУП » ОСОБА_4 , про те, що в період часу з 20.08.2024 по 21.08.2024 невстановлені особи на території с. Баштанівка Білгород-Дністровського району Одеської області шляхом обману заволоділи дизельним паливом, яке належить ПП «КТ Трейдінг». Сума збитку встановлюється, документів, щодо підтвердження суми збитків не надано.
Також в провадженні відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12024162240001641 від 13.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за наступним фактом:
13.11.2024 до відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від директора ТОВ «УКРІНФОРМТРЕЙД» ЄДРПОУ 43185964 ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шляхом обману водіїв, які здійснювали перевезення дизельного палива з м. Ізмаїл Одеської області до м. Миргород Полтавської області заволоділа дизельним паливом матеріальну відповідальністю за яке покладено на ТОВ «УКРІНФОРМТРЕЙД» шляхом переливання дизельного палива з автоцистерн, якими здійснювалось перевезення до інших автоцистерн на автодорозі «Одеса-Рені» 168 км+650 м на території Татарбунарської міської ради Білгород-Дністровського району Одеської області та станом на 13.11.2024 вантаж до місця призначення не доставлено.
19.11.2024 матеріали досудових розслідувань кримінальних проваджень №12024162240001221 та №12024162240001641 постановою прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури об'єднано в одне кримінальне провадження №12024162240001221.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 16.08.2024 ТОВ «Транс Біт Групп» підписало договір № 0107-24 з ПП «КТ Трейдінг» ЄДРПОУ 45341629, про перевезення, та погодили відгрузку дизельного палива 16.08.2024 року
В свою чергу логіст компанії ТОВ Транс Біт Групп виклав на сайті «della.ua» оголошення про пошук перевізників дизельного палива з м. Ізмаїл до Полтавської області.
На вказане оголошення відреагував чоловік на ім'я ОСОБА_6 , який повідомив, що у нього є два автомобілі, які може надати для перевезення дизельного палива та надав два автомобілі MAN з реєстраційним знаком НОМЕР_1 причеп НОМЕР_2 та MAN з реєстраційним знаком НОМЕР_3 причеп НОМЕР_4 .
Два зазначених автомобілі 16.08.2024 приїхали до АДРЕСА_1 , порт Ізмаїл, через неправильно вказаний причепу MAN з реєстраційним знаком НОМЕР_3 автомобіль не хотіли пропускати, в подальшому документи були виправлені та автомобіль заїхав на територію порту, та очікували на завантаження палива. У зв'язку з затримання вантажу в порту, завантаження палива здійснювалась 19.08.2024.
20.08.2024 водій автомобіля марки MAN з реєстраційним знаком НОМЕР_1 причеп НОМЕР_2 ОСОБА_7 за вказівкою чоловіка на ім'я ОСОБА_6 прибув до території розташованої в АДРЕСА_2 та зустрівся з чоловіком, який представився, що він від ОСОБА_6 та за наданою вказівкою перекачав паливо зі своєї цистерни до цистерни автомобіля, який приїхав після його прибуття марки "Volvo FH" з реєстраційним знаком НОМЕР_5 .
21.08.2024 водій автомобіля марки MAN з реєстраційним знаком НОМЕР_3 причеп ВН5921XF ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 завантажився в порту в м. Ізмаїл на рухався до місця вивантаження в АДРЕСА_2 та по дорозі його автомобіль зламався та він попросив свого товариша ОСОБА_9 під'єднати цистерну та завезти паливо до місця призначення. ОСОБА_10 прибув з цистерною з дизельним паливом до території розташованої в АДРЕСА_2 де знаходився автомобіль марки "Volvo FH" з реєстраційним знаком НОМЕР_5 та за вказівкою представника дизельне паливо з його автоцистерни було перелите до автоцистерни автомобіля "Volvo FH" з реєстраційним знаком НОМЕР_5 .
ОСОБА_10 під час переливання палива зі своєї автоцистерни в іншу сфотографував свій автомобіль та автомобіль до якого була під'єднана автоцистерна в яку здійснював переливання, вказаним автомобілем є вантажний сідловий тягач марки "Volvo FH 480" з реєстраційним знаком НОМЕР_5 , як в подальшому встановлено реєстраційний номера автомобіля « НОМЕР_6 ОА» є несправжнім, а справжнім реєстраційним номером автомобіля є НОМЕР_7 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та відповідно до адміністративної практики водіями вказаного автомобіля за 2024 рік були ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення, а саме заволодіння дизельним паливом належним ТОВ «ТРАНС БІТ ГРУП» причетний ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 оскільки встановлено, що особа, яка представлялась ОСОБА_6 від імені власника палива користувалась номером телефону НОМЕР_8 , також встановлено, що за з'єднаннями базових станцій стільникового зв'язку разом з номером телефону НОМЕР_8 пересувався абонентський номер телефону НОМЕР_9 , яким безпосередньо користується ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вказана інформація підтверджується проведеним оперативним моніторингом.
Також встановлено, що ТОВ «Укрінформтрейд» надали оголошення на пошук транспортних засобів з метою перевезення вантажу - паливно-мастильних матеріалів з м. Ізмаїл Одеської області до м. Миргород Полтавської області. На оголошення відповіла особа, яка представилась представником ТОВ ТК «АМ Транс» (ймовірно ФОП « ОСОБА_15 »), користується абонентським номером НОМЕР_10 . ФОП « ОСОБА_15 » уклали договір з ТОВ «Стеллар» про надання послуг з перевезення вантажу. В подальшому між ТОВ «Стеллар» укладено договір з ТОВ ТК «АМ Транс» про перевезення вантажу з м. Ізмаїл Одеської області до м. Миргород Полтавської області.
ТОВ ТК «АМ Транс» на заявку ТОВ «Укрінформтрейд» надала два автомобілі для завантаження паливно-пастильними матеріалами за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: ТЗ № 1: автопоїзд у складі спеціалізованого вантажного сідлового тягача марки «DAF XF105.460» реєстраційний номер НОМЕР_11 та напівпричепу- паливоцистерни марки «NURSAN 3» реєстраційний номер НОМЕР_12 , під керуванням ОСОБА_16 , користується абонентським номером НОМЕР_13 ;
ТЗ № 2: автопоїзд у складі спеціалізованого вантажного сідлового тягача марки «DAF XF 480 FT» реєстраційний номер НОМЕР_14 та напівпричепу- паливоцистерни марки «NURSAN 3» реєстраційний номер НОМЕР_15 , під керуванням ОСОБА_17 , користується абонентським номером НОМЕР_16 .
З вказаними водіями транспортних засобів спілкувалась особа, яка представлялась на ім'я ОСОБА_18 замовник дизельного палива, який користувався номером телефону НОМЕР_10 .
Проведеними заходами встановлено, що абонентський номер НОМЕР_10 28.08.2024 відгружений до магазину «Моя техніка» в АДРЕСА_5 для подальшої реалізації) працював в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_17 в період часу з 14:53:13 годин 06.11.2024 до 20:23:26 години 10.11.2024.
В ході перевірки камер відеоспостереження в магазині «Моя техніка» в м. Чорноморськ, просп. Миру, 18 встановлено, що номер телефону з якого телефонував « ОСОБА_18 » був придбаний двома особами чоловічої статі серед яких був ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
Окрім цього встановлено, що відносно ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 на даний час розглядається обвинувальний акт у вчиненні особливо тяжких злочинів в тому числі за ст. 257 КК України.
Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , міг організувати вчинення кримінального правопорушення та безпосередньо самостійно контактувати з потерпілими та водіями будучи посередником між сторонами укладених договорів та в квартирі за місцем свого мешкання може зберігати мобільні телефони якими користувався з метою вчинення кримінального правопорушення, сім-картки та тримачі для сім-карт, а також інші електронні носії інформації на яких може зберігатись інформація, щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також банківські картки на які могли надходити грошові кошти отримані від реалізації дизельного палива.
Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_14 тісно підтримує відносити з ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_6 та час від часу проживає в неї.
Також встановлено, що ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , міг організувати вчинення кримінального правопорушення та безпосередньо самостійно контактувати з потерпілими та водіями будучи посередником між сторонами укладених договорів. Окрім цього встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_14 , залучив ще не менше двох осіб, які під час телефонних розмов з потерпілими представлялись водіями транспортних засобів (підставні водії) та на момент заволодіння дизельним паливом належним ТОВ «ТРАНС БІТ ГРУП» 20.08.2024 та 21.08.2024 користувались номерами телефонів НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , а також під час вчинення
дизельним паливом належним ТОВ «Укрінформтрейд» ІНФОРМАЦІЯ_7 користувались номерами телефонів НОМЕР_13 , НОМЕР_16 .
На даний час виникла необхідність у проведенні обшуку квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_7 , де проживає ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , де також проживає ОСОБА_14 з метою відшукання та вилучення майна, яке в рамках кримінального провадження має значення речових доказів, мобільних телефонів, сім-карт операторів мобільного зв'язку тримачів для сім-карт серед яких наявні номери НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , електронних носіїв інформації, записників, банківських карток, планшетних пристроїв, ноутбуків та персональних комп'ютерів, реєстраційних номерів автомобіля НОМЕР_5.
Квартира розташована за адресою: АДРЕСА_6 , відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить ОСОБА_20 .
На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.
Відповідно до ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про:1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.
Відповідно до ст.41 Конституції України право приватної власності є непорушним. Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.
Згідно зі ст.2 ЗУ «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов'язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції. У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134). Зокрема, у рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.
Відповідно до рішення «S. And Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».
Як зазначено в рішенні ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України», п.132, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися в тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там».
Встановлено, що В провадженні відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12024162240001221 від 22.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Також в провадженні відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12024162240001641 від 13.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
19.11.2024 матеріали досудових розслідувань кримінальних проваджень №12024162240001221 та №12024162240001641 постановою прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури об'єднано в одне кримінальне провадження №12024162240001221.
Встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення, а саме заволодіння дизельним паливом належним ТОВ «ТРАНС БІТ ГРУП» причетний ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 оскільки встановлено, що особа, яка представлялась ОСОБА_6 від імені власника палива користувалась номером телефону НОМЕР_8 , також встановлено, що за з'єднаннями базових станцій стільникового зв'язку разом з номером телефону НОМЕР_8 пересувався абонентський номер телефону НОМЕР_9 , яким безпосередньо користується ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вказана інформація підтверджується проведеним оперативним моніторингом..
Квартира розташована за адресою: АДРЕСА_6 , відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить ОСОБА_20 .
Беручи до уваги вищенаведене, та з метою виявлення усіх фактів скоєння кримінальних правопорушеннь, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки має істотне значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.
Керуючись статтею 29 Конституції України, статтями 233, 234, 235, 369-372, 392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.
Надати слідчим, які входять до групи слідчих уповноважених на проведення досудового розслідування та прокурорам уповноваженим на здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні №12024162240001221 від 22.08.2024 із залученням інших співробітників поліції дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_6 , яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить ОСОБА_20 , де проживає ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою відшукання та вилучення майна, яке в рамках кримінального провадження має значення речових доказів, мобільних телефонів, сім-карт операторів мобільного зв'язку тримачів для сім-карт серед яких наявні номери НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , електронних носіїв інформації, записників, банківських карток, планшетних пристроїв, ноутбуків та персональних комп'ютерів, реєстраційних номерів автомобіля НОМЕР_5.
Строк дії ухвали - один місяць.
Ухвала, у відповідності до ст.309 Кримінального процесуального кодексу України, оскарженню не підлягає та заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1