Справа № 676/8017/24
Номер провадження 1-кс/676/2073/24
25 листопада 2024 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам'янці-Подільському клопотання старшого дізнавача СД Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 15 листопада 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024242060000479, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
встановив:
Старший дізнавач СД Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з начальником Новоушицького відділу Кам'янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 13 години 00 хвилин 13 листопада 2024 року по 23 годину 59 хвилин 25 листопада 2024 року.
В обґрунтування клопотання зазначається, що в період часу з 14:06 год. 13 листопада 2024 року по 16:36 год. 14 листопада 2024 року, невстановлена особа, користувач м.н. НОМЕР_4 шахрайським шляхом, під приводом продажу с/г техніки - трактора марки «ЮМЗ-6-Л», оголошення про продаж якого розмістила на торговій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввівши в оману гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , заволоділа грошовими коштами, які останній, о 14:06 год. 13.11.2024, скориставшись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » свого мобільного телефону, із належної банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 перерахував на вказаний продавцем номер банківського рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 16900грн., о 13:06 год. 14.11.2024, перебуваючи у відділенні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 готівковим платежем перерахував на вказаний продавцем банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 - в сумі 60000грн., та о 16:36 год. 14.11.2024, перебуваючи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що по АДРЕСА_2 , готівковим платежем перерахував на вказану продавцем банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 - в сумі 29999грн., чим завдала майнової шкоди на загальну суму 106 899 грн.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , 13.11.2024 близько 13:00 год., перебуваючи за адресою проживання, на торговій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переглядав оголошення з приводу продажу сільськогосподарської техніки, а саме трактора, з метою придбання техніки для особистих потреб під час обробки землі. Так, потерпілого ОСОБА_5 зацікавило оголошення продавця із зазначеним ім'ям « ОСОБА_6 » з м.н. НОМЕР_4 з приводу продажу трактора марки «ЮТЗ-6-Л», 1994 р.в. вартістю 97500 грн. Ознайомившись із фотознімками трактора, потерпілий ОСОБА_5 близько 13:30 год. зателефонував продавцю, де в ході спілкування сторони обумовили умови купівлі/продажу с/г техніки, які потерпілого ОСОБА_5 влаштували в повній мірі. В подальшому, потерпілий, скориставшись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » свого мобільного телефону, із належної банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 о 14:06 год. 13.11.2024 перерахував на вказаний продавцем номер банківського рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 16900грн., як авансовий платіж на транспортні витрати пов'язані з доставкою с/г техніки з м.Дніпро, як запевняв продавець.
Наступного дня, 14.11.2024 о 09:00 год. продавець зателефонував потерпілому та повідомив, що потрібно сплатити половину вартості с/г техніки, щоб товар було відправлено та надав банківський рахунок користувача « ОСОБА_7 », на який потрібно було внести кошти. На що потерпілий ОСОБА_5 , розуміючи й оцінюючи всі можливі ризики та наслідки о 13:06 год. 14.11.2024, перебуваючи у відділенні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 готівковим платежем перерахував на вказаний продавцем банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 (користувача « ОСОБА_7 ») - кошти в сумі 60000грн. Того ж дня, через деякий час, продавець повторно подзвонив потерпілому, повідомивши, щоб отримати підтвердження на відправку техніки, потерпілому потрібно ще здійснити перерахунок коштів, що й зробив потерпілий ОСОБА_5 та о 16:36 год. 14.11.2024, перебуваючи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що по АДРЕСА_2 , готівковим платежем перерахував на вказану продавцем банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 (користувача « ОСОБА_8 ») грошові кошти - в сумі 29999грн.
Після 3-ї транзакції по перерахунку коштів, зв'язок із продавцем було повністю втрачено, а оголошення видалено із торгової платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та потерпілий ОСОБА_5 остаточно впевнився, що внаслідок свої необережності, довірливості в перерахунку коштів, невстановлена особа -шахрайським шляхом, ввівши в оману, завдала потерпілому ОСОБА_5 майнову шкоду в загальному розмірі 106 899 гривень.
16.11.2024 в період часу з 17:10 год. до 17:32год. проведено огляд документів, (платіжних квитанцій, скрін-шотів листування з особою-шахраєм) долучених під час допиту ОСОБА_5 у якості потерпілого до матеріалів кримінального провадження в кількості 4 (чотирьох) арк. паперу формату А4 одностороннього друку, які долучені до протоколу огляду документів. Вище вказані документи старшим дізнавачем СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 визнано речовими доказами в межах кримінального провадження та вирішено місце їх зберігання.
З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, дізнавач ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, проте в клопотанні просила слідчого суддю розглядати клопотання у її відсутності та задовольнити із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України її неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
В судове засідання представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться документи, не з'явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомили, у зв'язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Так, встановлено, що згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024242060000479 від 15 листопада 2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 15 листопада 2024 року, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.
Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою та банківськими рахунками, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дізнавачам СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (адреса: АДРЕСА_3 ) та в яких міститься інформація по банківському рахунку НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (адреса: АДРЕСА_4 ) та в яких міститься інформація по банківському рахунку НОМЕР_2 та банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 13 години 00 хвилин 13 листопада 2024 року по 23 годину 59 хвилин 25 листопада 2024 року, включно, зокрема:
здійснення банківських операцій про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;
завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала - рахунок;
фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку;
інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку;
інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ дізнавачам СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій (в тому числі електронних) цих документів.
Встановити строк дії ухвали з 25 листопада 2024 року до 25 грудня 2024 року включно.
Роз'яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали направити дізнавачу для виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя
Кам'янець-Подільського
міськрайонного суду
Хмельницької області ОСОБА_1