25.11.2024 Справа №607/24667/24 Провадження №1-кс/607/6780/2024
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
старший слідчий слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №12023211100000017 від 28.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Представник особи, у володінні якого знаходиться інформація - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомленим про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає наступне.
Слідчий суддя встановив, групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№12023211100000017 від 28.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2023 невідома особа, зателефонувавши з номера телефону НОМЕР_2 на номер телефону НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 , та представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману та зловживання довірою, вчиненого у спосіб проведення незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 110000 гривень з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
В ході проведення аналізу руху коштів по картковому рахунку потерпілого, а саме № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що частина вищевказаних коштів перерахована на банківську картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами належних ОСОБА_5 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення невідомої особи та її причетності до вчинення даного кримінального правопорушення, або встановлення іншої особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.
Відповідно до п.п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
З врахуванням того, що стороною обвинувачення доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, -
клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл т.в.о слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчого СУ ГУНП в Тернопільській ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, що становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00.00 год. 01 січня 2023 року по 00.00 год. 01 червня 2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- інформація про прив'язку номерів мобільних телефонів до картковому рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
- інформацію про IP та МАС адреса комп?ютерів за допомогою яких в період з 00.00 год. 01 січня 2023 року по 00.00 год. 01 червня 2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00.00 год. 01 січня 2023 року по 00.00 год. 01 червня 2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00.00 год. 01 січня 2023 року по 00.00 год. 01 червня 2023 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по даному факту.
Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1