Справа №599/2477/24
н.п.1-кс/599/436/2024
25 листопада 2024 року слідчий суддя Зборівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Зборові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12024211070000223 від 19 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.1980 КК України,
до слідчого судді Зборівського районного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю звернулася т.в.о. слідчого СВ ВП №2 (м. Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Слідча надала заяву, згідно якої просить розглядати клопотання за її відсутності у зв'язку з участю у проведенні невідкладних слідчих дій, клопотання підтримує. Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне:
18 листопада 2024 року о 20:41год. до ВП №2 (м. Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 - ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що в період з 15.11.2024 по 18.11.2024 року, невідома особа шляхом використання незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами із банківської картки заявниці AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 в сумі 9045.17 гривень.
За даним фактом слідчим відділенням ВП №2 (м. Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024211070000223 від 19.11.2024 року, та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та у зв'язку з необхідністю встановлення обставин справи та осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів за карткою заявниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 .
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Слідчий суддя погоджується, що зазначені у клопотанні інформація та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та встановлення фактів події, обставин, складу кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення та можуть бути використані як доказ.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,
клопотання задовольнити. Надати дозвіл заступнику начальнику ВП №2 (м. Зборів)-начальнику СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , т.в.о. слідчого СВ ВП №2 (м. Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою карткою Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по АДРЕСА_2 ), а саме:
належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку) по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00 год. 14.11.2024 по 23:59 год., 19.11.2024 в паперовому та електронному вигляді;
документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме; відомості про особу, на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім'я, по-батькові, серія та номер паспорта, ким і коли виданий;
інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, но№® документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год. 14.11.2024 по 23:59 год., 19.11.2024 в паперовому та електронному вигляді;
інформації, щодо блокування та розблокування рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зміни кредитного ліміту та зміни сум оплати в інтернеті період часу з 00:00 год. 14.11.2024 по 23:59 год., 19.11.2024 в паперовому та електронному вигляді;
інформації про пристрої (тип, модель, ІР-адреса, МАС-адреса), з яких здійснювався вхід в обліковий запис сервісу та застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 00:00 год. 14.11.2024 по 23:59 год., 19.11.2024;
стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00:00 год. 14.11.2024 по 23:59 год., 19.11.2024, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00:00 год. 14.11.2024 по 23:59 год., 19.11.2024.
Строк дії ухвали - до 25 грудня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Зборівського районного суду ОСОБА_1