Справа № 595/143/23
Провадження № 1-кс/595/543/2024
25 листопада 2024 року м. Бучач
Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №120232111300023, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
У клопотанні, яке надійшло до суду 20 листопада 2024 року, слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл їй та начальнику СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , т.в.о. старшого слідчого СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до інформації із можливістю ознайомлення та отримання її копій, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг рухомого (мобільного) зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за сім-картою НОМЕР_1 за період з 29.01.2023 по 31.01.2023, а саме: адреса розташування базової станції; тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з'єднання; адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання та вхідних і вихідних SMS і MMS-повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІССГО, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента. Вказана інформація належить головному офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №12023211130000023, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без її участі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, будучи повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.
Як вбачається з клопотання, 29 січня 2023 року невідома особа, шахрайським способом із використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила списання грошових коштів з банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 11 200 грн та із банківської карти № НОМЕР_3 у сумі 27 500 грн, які належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_2 , чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду.
01 лютого 2023 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023211130000023 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_14 від 01.02.2023, така повідомила, що 29.01.2023, приблизно о 14.00 год., вона разом зі своїм чоловіком ОСОБА_15 , перебувала за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 , і на той момент у їхньому населеному пункті було відсутнє електропостачання, в силу чого мобільний зв'язок працював із перебоями. Цього ж дня, о 14 год. 34 хв. до неї на месенджер «Вайбер» з AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де у неї було відкрито два карткових рахунки, а саме кредитний № НОМЕР_3 та зарплатний - № НОМЕР_2 , надійшло повідомлення про те, що із кредитного карткового рахунку № НОМЕР_3 було здійснено переказ кредитних грошових коштів у розмірі 27500 грн на інший не належний їй рахунок. В подальшому, цього ж дня о 14 год. 35 хв. їй на месенджер «Вайбер» із AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло ще одне повідомлення про те, що з банківської карти № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 11200 грн на інший не належний їй рахунок. Побачивши вище вказані повідомлення, вона одразу ж зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила працівникам банку про дану ситуацію, на що їй підтвердили списання із її рахунків грошових коштів, після цього обидва її рахунки було заблоковано працівниками AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також повідомила, що у неї було декілька пропущених дзвінків, які здійснювались на мобільний номер НОМЕР_4 , який їй належить о 14:19 год., 14:29 год., 14:30 год. та 14:33 год. із абонентського номера НОМЕР_5 , слухавку вона не підносила, оскільки не чула вказаних викликів.
Ухвалою слідчого судді Бучацького районного суду від 02 лютого 2023 року працівникам поліції надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме руху грошових коштів по карткових рахунках AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 29 січня 2023 року.
В ході тимчасового доступу до банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать потерпілій ОСОБА_14 встановлено що, 29.01.2023 о 14.34 год. із банківської карти № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 27 500 гривень на банківську карту № НОМЕР_6 , також цього ж дня із банківської карти № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 11 200 гривень на банківську карту № НОМЕР_6 .
Ухвалою слідчого судді Бучацького районного суду від 07 березня 2023 року працівникам поліції надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 29.01.2023 по 31.01.2023.
10 квітня 2023 року тимчасовим доступом до банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 отримано інформацію про те, що дана карта належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце народження: смт Гранітне, Малинського району Житомирської області, яка вказала у анкеті-заяві при виготовленні банківської карти № НОМЕР_6 мобільний номер НОМЕР_1 . Також згідно отриманої інформації, на дану карту із карти потерпілої ОСОБА_14 29.01.2023 було здійснено переказ грошових коштів двома операціями, а саме 11200 грн та 27500 грн, на загальну суму 38700 грн. Після надходження грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_6 із даної карти було здійснено онлайн-переказ коштів у сумі 29500 грн, однак із отриманої інформації щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_6 неможливо встановити на який саме рахунок відбувся переказ.
Ухвалою слідчого судді від 07 листопада 2023 року працівникам поліції надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за сім-картою НОМЕР_1 за період з 29.01.2023 по 31.01.2023.
Згідно рапорту слідчого СВ ВП № 2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , адресованого т.в.о. начальника ВП № 2 (м.Бучач) ОСОБА_18 , такий доповів про те, що виконати ухвалу Бучацького районного суду від 07 листопада 2023 року про тимчасовий доступ до речей та інформації, яка знаходиться в оператора стільникового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не представилось можливим у зв'язку із введенням 24.02.2022 по всій території України воєнного стану, а також частими ракетними обстрілами військами РФ, оголошення тривоги та евакуацією персоналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час дії терміну ухвали.
Слідча зазначає, що з метою встановлення місця знаходження абонентського номера НОМЕР_1 у момент надходження грошових коштів від потерпілої ОСОБА_14 та під час здійснення онлайн-операції щодо переказу отриманих коштів на інший невстановлений рахунок, необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо. Вищевказана інформація необхідна для встановлення місця знаходження осіб, які вчинили шахрайські дії та, відповідно, місця вчинення кримінального правопорушення.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Інформація оператора телекомунікацій, доступ до якої необхідно отримати згідно ст.9 ЗУ «Про телекомунікації» та п.7 ч.1 ст.162 КПК України являється інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
В даний час неможливо в інший спосіб довести обставини вчиненого кримінального правопорушення, а отримана шляхом тимчасового доступу до речей і документів інформація в оператора телекомунікацій, в яких міститься дана інформація, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про факти з'єднань абонентів мобільного зв'язку самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , або за дорученням слідчого, о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до інформації із можливістю ознайомлення та отримання її копій, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг рухомого (мобільного) зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за сім-картою НОМЕР_1 за період з 29.01.2023 по 31.01.2023, а саме: адреса розташування базової станції; тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з'єднання; адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання та вхідних і вихідних SMS і MMS-повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІССГО, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента. Вказана інформація належить головному офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1