печерський районний суд міста києва
Справа № 757/52390/24-к
пр. № 1-кс-44566/24
08 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 12024025160000288 від 23.06.2024 - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12024025160000288 від 23.06.2024 - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024025160000288 від 23.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.
23.06.2024 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення ДПСУ про те, що 23.06.2024 у пункті пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час спроби перетину державного кордону України пред'явили (кожен окремо) працівникам ДПСУ лист т.в.о. Міністра культури та інформаційної політики ОСОБА_4 про надання дозволу на виїзд за межі державного кордону України, який за грошову винагороду виготовила невідома особа за сприяння незаконного перетину державного кордону України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.06.2024 громадяни України призовного віку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 перебуваючи на міжнародному пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , під час проходження прикордонного контролю, намагались незаконно перетнути державний кордон України, пред'явивши працівникам ІНФОРМАЦІЯ_11 , лист т.в.о. Міністра культури та інформаційної політики ОСОБА_4 про надання дозволу на виїзд за межі державного кордону України, який за грошову винагороду виготовила невідома особа, з метою організації незаконного перетину державного кордону України особами призовного віку в умовах воєнного стану.
В ході перевірки вищевказаних документів, у прикордонного наряду «Перевірка документів» виникли сумніви щодо дійсності листів т.в.о. Міністра культури та інформаційної політики ОСОБА_4 про надання дозволу на виїзд за межі державного кордону України, а саме: встановлено, що надані вище зазначеними особами листи мають явні ознаки підробки та QR-коди на листах не зчитуються.
23.06.2024 під час проведення огляду місця події на міжнародному пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , дізнавачем СД ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_14 , вилучено листи т.в.о. Міністра культури та інформаційної політики ОСОБА_4 про надання дозволу на виїзд за межі державного кордону України, в кількості 9-ти ідентичних екземплярів. Документи приєднано до матеріалів кримінального провадження.
У ході досудового розслідування встановлено, що у відповідності до листа т.в.о. Міністра культури та інформаційної політики ОСОБА_4 № 05/19/3843-24 від 08.05.2024 дозволено виїзд за межі державного кордону України до м. Прага (Чеська Республіка) учасникам команди « ІНФОРМАЦІЯ_13 » для проведення благодійного заходу « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Учасниками вказаної команди являються особи призовного віку: ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 .
Вказані особи виїхали 14.05.2024 за межі державного кордону України через пункт пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та не повернулись на територію України по теперішній час.
Також, у відповідності до листа т.в.о. Міністра культури та інформаційної політики ОСОБА_4 № 05/19/4506-24 від 05.06.2024 дозволено виїзд за межі державного кордону України до м. Прага (Чеська Республіка) учасникам команди « ІНФОРМАЦІЯ_13 » для проведення благодійного заходу « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Учасниками вказаної команди являються особи призовного віку: ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_35 .
Вказані особи виїхали 07.06.2024 за межі державного кордону України через пункт пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та не повернулись на територію України по теперішній час.
Крім цього, у ході досудового розслідування встановлено, що у відповідності до листа т.в.о. Міністра культури та інформаційної політики ОСОБА_4 05/19/5703-24 від 30.07.2024 дозволено виїзд за межі державного кордону України до м. Прага (Чеська Республіка) учасникам команди « ІНФОРМАЦІЯ_13 » для проведення благодійного заходу «Automnyx» ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Учасниками вказаної команди являються особи призовного віку: р.н.
Вказані особи, у відповідності до листа т.в.о. Міністра культури та інформаційної політики ОСОБА_4 05/19/5703-24 від 30.07.2024, не виїхали за межі державного кордону України, допитані як свідки та з ними проведені відповідні впізнання транспортного засобу, автомобіля марки «Мерседес» д.н.з. НОМЕР_1 , яким вони в ніч з 30.07.2024 на 01.08.2024 дістались до пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_36 », де вони впізнали вказаний автомобіль, а також впізнання особи жіночої статі на ім'я ОСОБА_37 , з якою обговорювали по телеграм каналі всі деталі незаконного перетину державного кордону України, яку вони також впізнали за фотознімками, про що складені відповідні протоколи.
У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було з'ясовано, що всі вищевказані особи призовного віку не орієнтуються щодо назв заходів та мети їх проведення, підтвердити рід діяльності не можуть, навиків щодо гри на музичних інструментах не мають, попередньо між собою були незнайомі. Лист-підставу для виїзду за кордон України отримали від третьої особи ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_37 зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , яка на той момент являлась фізичною-особою підприємцем «Театральна та концертна діяльність». Неодноразово ОСОБА_39 телефонувала до працівників ІНФОРМАЦІЯ_38 , зокрема контактувала із заступником начальника управління документообігу та контролю - начальником відділу документообігу вказаного Міністерства ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_39 .
Виконавцями вказаних листів були ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , та ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .
Також встановлено, що до незаконного перетину державного кордону України ухилянтів, у відповідності до листа т.в.о. Міністра культури та інформаційної політики ОСОБА_4 05/19/5703-24 від 30.07.2024, причетна ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , та являється потенційним співорганізатором вчинення кримінального правопорушення. Крім цього, встановлено посередника, щодо організації незаконного перетину через державний кордон України, який користувався телеграм каналом, назву якого не встановлено, ним являється ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , житель АДРЕСА_3 .
Крім цього, встановлено власника карткового рахунку НОМЕР_2 , яким являється ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , куди ОСОБА_6 та ОСОБА_12 перераховували часткову оплату за нібито перевірку документів. Також, встановлено дівчину ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_5 , та яка являється власником фінансового номеру - НОМЕР_3 . А від так, є підстави вважати, що до організації незаконного перетину державного кордону України можуть бути причетні вказані особи.
Встановлено також і водіїв, які перевозили всіх вищевказаних осіб призовного віку, зокрема,
ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_45 житель АДРЕСА_6 , який перевозив осіб, що мали намір незаконно перетнути державний кордон України без наявних на те дозвільних документів, на автомобілі марки «Mercedes-Benz VITO» білого кольору д.н.з. НОМЕР_4 .
ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_46 житель АДРЕСА_7 , який являється власником вищевказаного автомобіля та також займається перевезенням пасажирів.
ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_47 житель АДРЕСА_8 , який перевозив ухилянтів на автомобілі марки «Mercedes-Benz VITO» білого кольору д.н.з. НОМЕР_5 , та окрім зазначених вище осіб, що мали намір незаконно перетнути державний кордон України без наявних на те дозвільних документів.
ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , житель АДРЕСА_9 , який також займається перевезенням пасажирів, перевозив вищевказаних осіб, що мали намір незаконно перетнути державний кордон України без наявних на те дозвільних документів, та має прямий зв'язок з ОСОБА_52 .
Вказана вище інформація, здобута як у ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, так і у ході виконання доручення слідчого, що підтверджується відповідним рапортом оперуповноваженого УМП ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_53 від 25.10.2024.
У ході проведення досудового розслідування, до банківських установ надано ряд запитів відносно встановлених фігурантів кримінального провадження та осіб, які причетні до його вчинення, зокрема: ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_17 .
В ході огляду інформації, отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » встановлено, що вищевказані особи між собою здійснювали переказ грошових коштів через різні банки України. Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, дані грошові кошти отримані протиправним шляхом в результаті вчинення дій, які полягають у пособництві та організації незаконного перетину через державний кордон України.
В ході даного огляду також встановлено, що особи, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України без наявних на те дозвільних документів здійснювали грошові перекази на банківські рахунки осіб, які причетні до пособництва та організації незаконного перетину через державний кордон України, що підтверджує факт їх взаємозв'язку при перерахуванні грошових коштів за вищевказані послуги.
При дослідженні отриманої інформації, виникла необхідність у поглибленому вивчення руху грошових коштів, які перебувають на банківських рахунках вищевказаних осіб, а також отриманні копій документів на підставі, яких відбувався такий перерахунок.
Так, дана інформація надасть можливість у повній мірі встановити коло осіб, які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також їх зв'язки між особами, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України.
Разом з тим, під час огляду встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПЛ НОМЕР_18 , який неодноразово перераховував грошові кошти одному з фігурантів справи, а саме ОСОБА_66 .
З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, у слідства виникла обґрунтована необхідність в тимчасовому доступі до низки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні наступних банківських установ, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії, а саме: банківські справи, відомості про усі відкриті та закриті банківські рахунки у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (МФО НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_22 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (МФО НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (МФО НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (МФО НОМЕР_25 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (МФО НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (МФО НОМЕР_27 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (МФО НОМЕР_28 ), ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (МФО НОМЕР_29 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (МФО НОМЕР_30 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (МФО НОМЕР_31 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » ( МФО НОМЕР_32 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (МФО НОМЕР_33 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (МФО НОМЕР_34 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (МФО НОМЕР_35 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні №12024025160000288, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах: ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , а також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , на тимчасовий доступ до наступних речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії, а саме: банківські справи, відомості про усі відкриті та закриті банківські рахунки, які перебувають у володінні наступних банківських установ:
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_10 ,
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_11 ,
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_12 ,
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_13 ,
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_14 ,
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_15 ,
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_16 ,
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_8 ,
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_17 ,
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_18 ,
ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_19 ,
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_20 ,
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_21 ,
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_22 ,
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_23 ,
АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_24 ,
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_25 ,
щодо руху грошових коштів по ним, за період з 01.01.2023 по 08.11.2024, відносно:
ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_6 ;
ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_7 ;
ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_8 ;
ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_9 ;
ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_10 ;
ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_11 ;
ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_12 ;
ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_13 ;
ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_14 ;
ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_15 ;
ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_16 ;
ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_17 ;
ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПЛ НОМЕР_18 ;
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_53 ;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_54 ;
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_55 ;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_56 ;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_57 ;
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_58 ;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_59 ;
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_60 ;
ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_61 ;
ОСОБА_76 ІНФОРМАЦІЯ_70 , РНОКПП НОМЕР_62 ;
ОСОБА_77 ІНФОРМАЦІЯ_71 , РНОКПП НОМЕР_63 ;
ОСОБА_78 ІНФОРМАЦІЯ_72 , РНОКПП НОМЕР_64 ;
ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_65 ;
ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_66 ;
ОСОБА_79 ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_67 ;
ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_68 ;
ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_69 ;
ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_70 ;
ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_71 ;
ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_72 ;
ОСОБА_80 ІНФОРМАЦІЯ_73 , РНОКПП НОМЕР_73 ;
ОСОБА_81 ІНФОРМАЦІЯ_74 , РНОКПП НОМЕР_74 ;
ОСОБА_82 ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_75 ;
ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_76 ;
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_77 ;
ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_78 ;
ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_79 ;
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_80 ;
ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_81 ;
ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_82 ;
ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_83 ;
ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_84 ;
ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_85 ;
ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_86 ;
ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_87 ;
ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_88 ;
ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , РНОКПП НОМЕР_89 ;
ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , РНОКПП НОМЕР_90 ;
ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , РНОКПП НОМЕР_91 ;
ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , РНОКПП НОМЕР_92 ;
ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_93 ;
ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , РНОКПП НОМЕР_94 ;
ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , РНОКПП НОМЕР_95 ;
ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , РНОКПП НОМЕР_96 ,
фото- та відеоматеріали роботи з терміналами (щодо внесення готівки, поповнення рахунків та інше), зняття готівки в банкоматах, а також здійснення операцій в касах зазначених вище банківських установ з рахунків вищевказаних осіб, за період з 01.01.2023 по 08.11.2024;
матеріали фінансового моніторингу операцій по рахунках вказаних вище осіб за період з 01.01.2023 по 08.11.2024;
відомості про відкриття, банківських сейфів, ячейок, на ім'я вище вказаних осіб за період з 01.01.2023 по 08.11.2024;
відомості про IP та MAC адреси комп'ютерних машин, з яких у період з 01.01.2023 по 08.11.2024, указаними вище особами здійснювалися дії у системі «Клієнт-Банк».
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/52390/24-к
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1