печерський районний суд міста києва
Справа № 757/52450/24-к
пр. № 1-кс-44626/24
08 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 12022100000000832 від 27.10.2022 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12022100000000832 від 27.10.2022 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022100000000832 від 27.10.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 358 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.
В ході досудового розслідування досліджуються обставини зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які спільно з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та невстановленими на даний час особами, організували протиправний механізм направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей до державних реєстрів з метою зміни структури власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальшим заволодінням вказаного підприємства.
Зокрема, отримано дані про причетність до протиправного механізму колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в свою чергу з метою незаконного заволодіння безготівковими коштами підприємства залучив ряд підконтрольних суб'єктів господарювання, зокрема БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , директором являється ОСОБА_4 , до числа учасників благодійної організації входять ОСОБА_4 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
З метою реалізації вказаного протиправного механізму, колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 залучив раніше знайомого колишнього співробітника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , а також наразі невстановлених осіб з числа співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 , які 04.09.2024 внесли ряд змін до структури власників та уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, за результатами яких було видалено засновника - громадянина Республіки ІНФОРМАЦІЯ_7 та додано засновника - комерційну структуру -нерезидента компанію ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також додано представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .
В подальшому, 04.09.2024 з метою протиправного заволодіння майно підприємства з використанням підроблених документів та фізичного проникнення на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 залучили групу осіб, серед яких:
ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець с. Зарічне Тульчинського району Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4 , має право на зайняття адвокатською діяльністю;
ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець м. Київ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_5 ;
ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець м. Тернопіль, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , можливо використовує номер мобільного телефону НОМЕР_6 , має право на зайняття адвокатською діяльністю;
ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець с. Круті Кодимського району Одеської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_7 .
Також встановлено, контактний номер телефону ОСОБА_4 , НОМЕР_8 та ОСОБА_5 НОМЕР_9 , використовуючи вказані мобільні номери зазначені особи надавали вказівки, щодо механізму вчинення вказаних кримінальних правопорушень.
З метою перевірки вказаної інформації, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також винних осіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації в електронному вигляді, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованого за адресою: АДРЕСА_9 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_16 , слідчому слідчої групи ОСОБА_17 , слідчому слідчої групи ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, у паперовому або електронному вигляді що знаходиться у володінні службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:
Інформації про приналежність абонентського номеру, за наявності контрактної угоди, надати відомості про абонента (з наданням повних анкетних даних власника мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер) абонентського номеру: НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 ;
інформації щодо вхідних, вихідних з'єднань, в тому числі з'єднань тривалістю «0" секунд, та SМS - повідомлень - з прив'язкою до базових станцій та ІМЕІ мобільних телефонів в момент з'єднання-абонентського номеру телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 00.год. 00. хв. 05.11.2024, а також інформації щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувались з'єднання абонента А та абонента Б з їх прив'язкою до базових станцій в момент з'єднання, за той же період часу.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/52450/24-к
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1