Справа № 577/6244/24
Провадження № 1-кс/577/1894/24
"22" листопада 2024 р.
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200450001153 від 01.11.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
21.11.2024 року до Конотопського міськрайонного суду Сумської області надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ті ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу Акціонерного товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: з можливістю вилучення завірених копій документів, щодо руху грошових коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_1 , сум грошових коштів знятих з банківського рахунку, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про ІР-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківським рахунком, МАС-адресу або імеі-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківським рахунком, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год 29.10.2024 по 00:00 год. 01.11.2024 та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.
Клопотання обґрунтовує тим, що 29.10.2024 близько 15:45 год. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 в соціальній мережі «Фейсбук» побачила посилання-оголошення (адреса не збереглася) про «Допомогу українцям в розмірі 1000 грн.», перейшовши за яким заповнила заявку, де вказала особисті дані, номер телефону та банк на який бажає отримати кошти - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого автоматично перейшло в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де остання ввела пароль від додатку.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення 01.11.2024 внесено до ЄРДР за №12024200450001153 за ч. 4 ст. 190 КК України.
В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 01.11.2024 року відомості про вчинення злочину внесено до ЄРДР за №12024200450001153 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (а.с.4).
Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення відомостей про особу злочинця, що надає можливість їх використання як доказ, а також з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, перевірки здобутих та отриманих нових доказів, встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного тяжкого злочину.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_19 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200450001153 від 01.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу Акціонерного товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: з можливістю вилучення завірених копій документів, щодо руху грошових коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_1 , сум грошових коштів знятих з банківського рахунку, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про ІР-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківським рахунком, МАС-адресу або імеі-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківським рахунком, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год 29.10.2024 по 00:00год. 01.11.2024 та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
СуддяОСОБА_1