Справа № 314/4649/24
Провадження № 1-кс/314/1298/2024
15.11.2024 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024082060000054 від 02.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.191 КК України,
за участі прокурора ОСОБА_5 ,
До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 42024082060000054 від 02.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.191 КК України за фактом того, що невстановлені службові особи комерційних підприємств заволоділи бюджетними грошовими коштами при поставці твердого палива по закупівлі № 24421029 до ІНФОРМАЦІЯ_1 .
ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено громадський контроль, шляхом аналізу тендерних закупівель та виявлено закупівлю № 24421029, де ІНФОРМАЦІЯ_1 провів закупівлю товару - вугілля кам'яного, ДГ (13-100). Переможцем даної закупівлі стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із пропозицією в 109763,00 грн (з ПДВ). Тобто вартість за 1 тонну вугілля кам'яного ДГ (123-100) становить 5777,00 грн без ПДВ. При цьому ціна запропонована в межах згаданої публічної закупівлі, є значно нижчою, ніж ринкова, та нижча за ту, що пропонується підприємствами у системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказаний факт, на думку представників ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може свідчити про, що якість товару не буде відповідати стандартам, адже на ціну впливає не тільки собівартість товару, а й доставка, розвантаження, навантаження, податки. Таким чином, виникли підстави припускати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під вугільною продукцією міг поставити низьку якість вугілля із домішками порід або інший товар, схожий на вугілля чи вугілля зі змістом високої зольності.
Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про номери банківських рахунків, відкритих на ім'я ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), якими обслуговувалося/ється вказане товариство з обмеженою відповідальністю за період з 10.07.2024 по 10.09.2024 та належним чином завірені копії податкової звітності (декларації з податку на прибуток, ПДВ, ЄСВ тощо з додатками, розрахунками та розшифровками) за вищевказаний період, поданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". З цією метою 03.09.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 був спрямований запит (поштовим зв'язком, а саме листом з повідомленням). 14.10.2024 на адресу ініціатора з ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшла відповідь, відповідно до якої запитувана інформація є конфіденційною та без письмової згоди платника такі відомості надані можуть бути лише на підставі положень ст. 159 КПК України.
Відповідно до чинного законодавства, а також прикінцевих положень угод такого роду, відповідні договори підряду та додаткові угоди до них укладаються у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться у замовника (або фінансової установи, що обслуговує орган), другий - у виконавця робіт/продавця.
Враховуючи необхідність забезпечення гарантованого збереження вказаних документів та усунення можливості їх знищення чи переховування у подальшому від органів досудового розслідування, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про номери банківських рахунків, відкритих на ім'я ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), якими обслуговувалося/ється вказане товариство з обмеженою відповідальністю за період з 10.07.2024 до 10.09.2024 та податкової звітності (декларації з податку на прибуток, ПДВ, ЄСВ тощо з додатками, розрахунками та розшифровками) за вищевказаний період, поданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх детального вивчення слідчим органом, аналізу, можливості призначення відповідних експертних досліджень та безпосереднього долучення до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, капітану поліції ОСОБА_7 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації про номери банківських рахунків, відкритих на ім'я ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), якими обслуговувалося/ється вказане товариство з обмеженою відповідальністю за період з 10.07.2024 до 10.09.2024 та податкової звітності (декларації з податку на прибуток, ПДВ, ЄСВ тощо з додатками, розрахунками та розшифровками) за вищевказаний період, поданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з метою вилучення належним чином завірених копій документів, що містять таку інформацію, які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 .
Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Кінцевим днем дії ухвали визначити 15.01.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
15.11.2024