Справа № 569/17266/23
1-кс/569/7353/24
05 листопада 2024 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , (далі - слідчий), погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурор відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження за №12022186180000244 від 08.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні - прокурор відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Рівненського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 25.01.2023 о близько 13.00 год. невідома особа, зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_1 на мобільний потерпілої, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, із приводу підтвердження операції заволоділа грошовими коштами в сумі 12000 гривень, з банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які було перераховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
07.02.2023 до ВП №3 Рівненського РУП надійшла заява ОСОБА_6 , жительки м.Острог про те, що 06.02.2023, близько 12 год. 20 хв., невстановлена особа, зателефонувавши із абонентських номерів операторів зв'язку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , представившись представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , які зберігались на її банківських картках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 та відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 в сумі 20 435 грн., чим потерпілій було заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму. В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку, яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_10 .
11 лютого 2023 року до чергової частини Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області нідійшла заява ОСОБА_7 про те, що близько 12 год. 30 хв. 11 лютого 2023 року невідома особа зателефонувавши на абонентський номер заявника НОМЕР_11 з номеру НОМЕР_5 та предствившись працівником відділу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом обамну за допомогою ЕОТ з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_12 заявника було знато грошові кошти в сіумі 15490 гривень, чим завдали потерпілому майнової шкоди у вказнаому розмірі.
24 березня 2023 о 12.23 год. надійшла письмова заява до ВП №1 Вараського РВП ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительки АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_13 про те, що 23.03.2023 р. о 17.49 на її мобільний телефон з номером НОМЕР_13 зателефонувала невідома особа жіночої статі з мобільного номеру НОМЕР_14 , яка представилась працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та вказала що їй потрібно змінити кредитну картку, оскільки закінчується її термін дії, після чого на її телефон прийшло смс-повідомлення з кодом, який вона назвала невідомій особі. Після чого дана невідома особа заволоділа її грошовими коштами з її банківського кредитного рахунку НОМЕР_15 , які було перераховано на картковий банківський рахунок № НОМЕР_16 в загальній сумі 12214 грн.
06 лютого 2023 року, приблизно 14:00 год., невстановлена особа, шляхом обману, представившись працівником ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", зателефонувавши з абоненського номеру НОМЕР_17 , в ході телефонної розмови, заволоділа грошовими коштами з кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_18 в сумі 49997,75 грн., яка перебуває у користуванні ОСОБА_9 , в результаті чого заподіяла потерпілій майнову шкоду на вищевказану суму.
07.06.2022 близько 17 год. 00 хв. на мобільний телефон ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жит. АДРЕСА_2 , зетелефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_19 , яка представилася працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". В ході розмови ОСОБА_10 передав дані своєї особистої банківської картки, в результаті чого невідома особа, шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його грошовими коштами в сумі 116000 грн., які знаходилися на банківській картці.
16.08.2022 року до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що 16.08.2022, близько 15 год. 09 хв. до неї зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_20 невідома особа і представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримала інформацію про дані банківської картки та код підтвердження операції, після чого з її банківської картки № НОМЕР_21 було перераховано грошові кошти у сумі 14200 грн. на банківську картку № НОМЕР_22 .
09.06.2023 до ВП №7 із письмовою заявою звернулася ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , про те, що 09.06.2023 приблизно о 18:06 год. отримала повідомлення у додатку "Вайбер" від невідомої особи з а/н НОМЕР_23 про зарахування грошової допомоги по народженню дитини та надала реквізити банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", після чого до неї через короткий проміжок часу зателефонував чат-бот з а.н. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_24 , який повідомив код для підтвердження операціі, який вона повідомила у переписці для невідомої особи. Через деякий час на її мобільний телефон надійшло повідомлення про успішну транзакцію по зняттю грошей у сумі 12200 грн. з її банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_25 . В ході перевірки особистого кабінету в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_11 " виявила, що невідома особа без її дозволу здійснила переказ її власних грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_26 .
18.08.2022 року біля 19:00 хв. невідома особа, яка корситується абонентським номером НОМЕР_27 представившись працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ввійшовши в довіру до гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , жителя АДРЕСА_4 та шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 11398 грн., які потерпілий перерахував на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_28 .
24 серпня 2022 року в Дубенський РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_14 , 1995 року народження, жителя АДРЕСА_5 , про те, що 24.08.2022, близько 13 години 10 хвилин, на його номер телефону НОМЕР_29 з абонентського номеру НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа і представившись працівником банку отримала доступ до даних картки і коду підтвердження операції, після чого із карткового рахунку № НОМЕР_30 були зняті грошові кошти в сумі 36369 гривень, та перераховані на банківські карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 .
Крім того встановлено ще 31 епізод шахрайств вчинених схожим способом.
Вході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень причетні особи, які використовують банківські картки емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , НОМЕР_33 , НОМЕР_16 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_22 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 .
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень - ч. 3 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) з використанням електронно обчислювальних машин.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які становлять банківську таємницю, а саме:
- інформація по руху коштів по картковим рахункам №№: НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , НОМЕР_33 , НОМЕР_16 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_22 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на тимчасовий доступ до інформації яка знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_6 , тел./факс ( НОМЕР_41 ), а саме до:
- інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 01.06.2022 по термін дії ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу.
- відомості про власників вищезазначених розрахункових рахунків (картки) надати з зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів.
- відомість про наявну суму грошових коштів вищевказаних розрахункових рахунків (картки).
- інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів.
- відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та адресу їх місцезнаходження з розшифруванням карткового рахунку на який надійшли кошти вказуючи дані отримувача та місце знаходження зняття грошових коштів та інформацію про обготівкування коштів (вказуючи адресу обготівкування коштів).
- інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковими рахунками НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , НОМЕР_33 , НОМЕР_16 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_22 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ,
які емітованими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг). - з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.
Підстави, що документи перебувають у вказаній установі: дані документи (інформація) знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою:
АДРЕСА_6 , тел./факс ( НОМЕР_41 ), (згідно матеріалів кримінального провадження).
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту отримання грошових коштів від клієнтів (користувачів) та встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст.62 Закону України “Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_6 , тел./факс ( НОМЕР_41 ), а саме: документів, які становлять банківську таємницю:
- інформації по руху коштів по картковим рахункам №№: НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , НОМЕР_33 , НОМЕР_16 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_22 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 . які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на тимчасовий доступ до інформації яка знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_6 , тел./факс ( НОМЕР_41 ), а саме до:
- інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 01.06.2022 по термін дії ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу.
- відомості про власників вищезазначених розрахункових рахунків (картки) надати з зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів.
- відомість про наявну суму грошових коштів вищевказаних розрахункових рахунків (картки).
- інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів.
- відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та адресу їх місцезнаходження з розшифруванням карткового рахунку на який надійшли кошти вказуючи дані отримувача та місце знаходження зняття грошових коштів та інформацію про обготівкування коштів (вказуючи адресу обготівкування коштів) .
- інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковими рахунками №№: НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , НОМЕР_33 , НОМЕР_16 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_22 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 . емітованими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг) - з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.
Встановити строк дії ухвали - два місяці з моменту її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя Рівненського міського Кристина ДАШ'ЯН