Справа №295/16800/24
1-кс/295/7190/24
Іменем України
20.11.2024 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №12023232030000063 старшою слідчою СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідча звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що 03.03.2023 до ЧЧ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 01.02.2023 невідома особа НОМЕР_1 шахрайськими діями, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом надання керівної посади, заволоділа грошовими коштами у сумі 5 200 гривень, яку заявник добровільно перерахував на банківську картку НОМЕР_2 зі своєї картки НОМЕР_3 .
В ході проведення досудового розслідування також встановлено, що 02.01.2024 невідома особа, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи номер НОМЕР_4 , під приводом надання роботи в міжнародній компанії, виманила від заявника гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , грошові кошти в сумі 4 980 гри вень, які останній перерахував на картковий рахунок НОМЕР_5 .
В подальшому 21.03.2024 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 20.03.2024 приблизно о 14 годині 29 хвилин, невстановлена особа, діючи повторно та групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом надання послуг з працевлаштування, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які заявник перерахував зі своєї банківської картки емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на банківську карту, яка емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 у сумі 5 371,70 гривень та 22 517 гривень. Таким чином заявнику ОСОБА_7 завдано матеріальну шкоду на загальну суму 27 890 гривень. (ЄО 6203 від 21.03.2024 року).
Крім того, 10.05.2024 невідомі особи, перебуваючи у невстановленому місце, шляхом обману, під приводом працевлаштування суперінтендантом на судні заволоділи грошовими коштами в сумі 20 100 гривень, які ОСОБА_8 переказав двома транзакціями 10.05.2024 о 15 год. 20 хв. та 16 год. 00 хв. з належного останньому банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_8 на банківську карту № НОМЕР_9 (ЄО № НОМЕР_10 ).
Також 09.10.2024 невідомі особи, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу медичного сертифікату для подальшого працевлаштуванні на судні, заволоділи грошовими коштами у сумі 4 200 гривень, які ОСОБА_9 09.10.2024 о 16 год. 54 хв. перерахував з власного банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_11 на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_12 , чим заподіяли останньому майнової шкоди на вказану суму (ЄО №50516). Далі, 18.05.2024 невідомі особи, перебуваючи у невстановленому місце, шляхом обману, під приводом працевлаштування заволоділи грошовими коштами в сумі 3 800 гривень, які ОСОБА_10 переказав 18.10.2024 о 10 год. 34 хв. через термінал самообслуговування АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_12 , чим заподіяли останньому майнової шкоди на вказану суму. (ЄО №50517)
Зазначені кримінальні правопорушення прокурором Житомирської окружної прокуратури було об'єднано в кримінальне провадження №12023232030000063 від 04.03.2023 з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 190, ч.4 ст.190 КК України.
В рамках кримінального провадження встановлено, що грошові кошти, якими заволоділи невідомі особи були зараховано на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .
Слідча зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківської картки, а саме операції грошового переказу з карток № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 за період часу з 01.01.2023 по термін дії ухвали.
Слідча в судове засідання не з'явився, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12023232030000063 за фактами заволодіння невідомими особами, шахрайським шляхом, грошовими коштами, що належать потерпілим та були переказані останніми на різні банківські картки (рахунки).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, а також доведення слідчою наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації стосовно рахунку банківської картки № НОМЕР_14 .
Разом з тим, оскільки до клопотання не додано доказів використання невідомими особами банківської картки № НОМЕР_13 , то слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації стосовно рахунку зазначеної банківської картки.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 (посвідчення ЖТП №012546 від 19.04.2023), ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП 013334 від 11.10.2023), ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_14 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій; інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції; інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів, із наданням фото або відео фіксування операцій в період з 01.01.2023 по час отримання ухвали уповноваженою особою банку; інформації про номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв'язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка отримувача або за яким використовувалась в період з 01.01.2023 по час отримання ухвали уповноваженою особою банку, із зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів із використанням вказаного банківського рахунку; інформації про номера банківської картки платника та отримувача, а також, за наявності, ІПН фізичних осіб, що зараховували грошові кошти на згадану банківську карту в період з 01.01.2023 по час отримання ухвали уповноваженою особою банку.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії документи, що містять наведену інформацію.
Встановити строк дії ухвали до 05.12.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1