Справа № 274/8764/24 Провадження № 1-кс/0274/2000/24
22.11.24 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 12024065480000444 від 05.11.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 (далі - Дізнавач), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Дізнавач звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим дізнавачам СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, яка знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківської картки № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованих сум грошових коштів та місця переведення даних коштів готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото- або відеофіксування в період часу з 00:00 31.10.2024 р. по теперішній час, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім'я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Слідчим суддею з'ясовано, що відповідно до витягу від 05.11.2024 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 12024065480000444 від 05.11.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, 04.11.2024 р. до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що в період з 29.10.2024 р. по 31.10.2024 р. невідома особа шляхом обману, зв'язавшись з мобільних номерів телефону, а саме - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 127 587,00 грн., які останній самостійно перерахував на карткові рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , завдавши останньому збитку на загальну суму 127 587,00 грн.
Ці обставини достатньо підтверджуються доданими до клопотання документами.
З заяви ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення випливає, зокрема, що 29.10.2024 р. він знайшов на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " оголошення про продаж трактора, зателефонував за вказаним в оголошенні номером телефону та, спілкуючись з чоловіком, який назвав себе ОСОБА_6 , домовився про купівлю трактора. ОСОБА_6 пересилав йому реквізити банківських карток та рахунку, на які ОСОБА_5 29.10.2024 р. та 31.10.2024 р. переказував грошові кошти.
Як вбачається з квитанцій, які долучена до клопотання, ОСОБА_5 переказав на, зокрема, банківську картку № НОМЕР_6 , а також банківський рахунок НОМЕР_2 (банк отримувача - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") грошові кошти.
.З документів, долучених до клопотання, випливає, що банківські картки, перші шість цифр яких НОМЕР_7 , видані (емітовані) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п'ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Дізнавач, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Дізнавача підлягає задоволенню з формулюванням відповідно до змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України.
При цьому слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.
Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
2. Надати дізнавачу СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 , про дату, час операції, перераховані суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформацію щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, фото- або відеофіксування в період часу з 00:00 31.10.2024 р. по час виконання ухвали, відправника та отримувача грошових коштів (номери банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім'я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси, іншу наявну інформацію).
3. Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).
Слідчий суддя ОСОБА_1