Справа № 750/15675/24
Провадження № 1-кс/750/5358/24
25 листопада 2024 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12024100040001565 від 04.05.2024
Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) надати вказаним у клопотанні слідчим слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області та прокурорам Чернігівської окружної прокуратури дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме: інформації про доходи ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 01.06.2023 по 05.08.2024; копії документів, що містять інформацію щодо придбання та продажу ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) товарно-матеріальних цінностей, надання послуг у період з 01.06.2023 по 05.08.2024 із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг; документів податкової звітності з додатками №5 та №1 по податкової декларації, податкової звітності в частині придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2023-2025 рік; інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі на підставі цивільно-правових договорів (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат); відомостей про наявність у ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритих рахунків (депозитних рахунків) у банківських установах, за період з 01.06.2023 по 05.08.2024.
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю,відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024100040001565 від 04.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, зща фактом можливого привласнення грошових коштів службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 під час виконання будівельних робіт по договору підряду, предметом якого є «Капітальний ремонт будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
З клопотання слідчого вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду від 01.11.2023 №18-Б про закупівлю робіт за державні кошти «Капітальний ремонт будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (усунення аварій, що сталися внаслідок військової збройної агресії Російської Федерації в м. Чернігові), загальною вартістю 14109920,24 грн. Відповідно до підсумкової відомості ресурсів (додаток № 3 до договору від 01.11.2023 №18-Б), вартість квадратного метра віконних блоків металопластикових складає 5907,00 грн. За результатами моніторингу ринку продаж віконних металопластикових блоків виявлено, що середня їх вартість становить 3200,00 грн, що свідчить про внесення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до підсумкової відомості ресурсів завідомо недостовірних даних, які затверджені службовими особами УКБ ЧОДА. В подальшому, у грудні 2023 року посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесено недостовірні відомості щодо вартості віконних блоків до актів виконавчих робіт, а службовими особами УКБ ЧОДА їх підписано та перераховано грошові кошти у сумі 6469081,14 грн на рахунок вищевказаного товариства, з яких 1025812,53 грн перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_5 та з метою обготівкування виведеного на банківські катки фізичних осіб, а 1869973,14 грн через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_3 , перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виведено на рахунки товариств аз ознаками фіктивності та в подальшому обготівковано.
З метою всебічного, повного та об'єктивного встановлення обставин у кримінальному провадженні, використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення та забезпечення повноти досудового слідства слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом положень ч. 2 ст. 159, п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.
Зазначені у клопотанні відомості дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , обставини, які можуть бути доведені за допомогою цих документів, неможливо довести іншим способом, необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та встановлення обставин, що визначають предмет доказування, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов'язати ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_12 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_13 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме:
-інформації про доходи ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 01.06.2023 по 05.08.2024;
-копії документів, що містять інформацію щодо придбання та продажу ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) товарно-матеріальних цінностей, надання послуг у період з 01.06.2023 по 05.08.2024 із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг;
-документів податкової звітності з додатками №5 та №1 по податкової декларації, податкової звітності в частині придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2023-2025 рік;
-інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі на підставі цивільно-правових договорів (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат);
-відомостей про наявність у ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритих рахунків (депозитних рахунків) у банківських установах, за період з 01.06.2023 по 05.08.2024.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1