Справа № 502/1094/24
25 листопада 2024 року м. Кілія
Слідчий суддя Кілійського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12024167150000057 від 08.05.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в межах кримінального провадження №12024167150000057 від 08.05.2024 із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання мотивувала тим, що до ЧЧ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області 07.05.2024 о 23:00 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те що невстановлена особа шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявника на суму 8000 гривень, чим нанесла останньому матеріальний збиток. Банківська карта на яку заявник робив грошовий переказ: НОМЕР_1 .
За даним фактом 08.05.2024 сектором дізнання ВП №1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024167150000057 від 08.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В судове засідання дізнавач не з'явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.
Розгляд клопотання відбувся без виклику представника Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого перебувають документи (відомості), що передбачено ч.2 ст. 163 КПК України.
В судовому засіданні встановлено, що до ЧЧ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області 07.05.2024 о 23:00 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те що невстановлена особа шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявника на суму 8000 гривень, чим нанесла останньому матеріальний збиток. Банківська карта на яку заявник робив грошовий переказ: НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 02.05.2024 знайшов у соціальній мережі "Інстаграмм" оголошення про продаж мобільного телефону. Потерпілий обговорив умови продажу товару та домовився про покупку телефону марки "Apple" за передоплатою у сумі 8 000 гривень. Після цього потерпілий зі свого банківського рахунку перевів на банківську карту НОМЕР_1 вказані грошові кошти, проте товар йому так і не відправили, особа з якою спілкувався потерпілий, перестала виходити із ним на зв'язок. Своїми шахрайськими діями невстановлена особа нанесла потерпілому матеріальний збиток на суму 8 000 гривень.
За результатами отримання інформації про рух коштів по банківській картці№ НОМЕР_2 встановлено, що після надходження грошових коштів невідомою особою були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 .
Матеріали, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просимо у даному клопотанні - неможливо.
Згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 4, 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.
Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В даному випадку є достатні підстави вважати, що є необхідність в розкритті банківської таємниці та вилученні документів, які перебувають у володінні вищезазначеної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів протиправної діяльності, виконання завдань щодо повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, а також те, що іншим шляхом отримати інформацію, яка цікавить слідство, неможливо, оскільки вказана інформація відноситься до банківської таємниці, керуючись статями 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати т.в.о начальника сектору дізнання ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Ізмаїльського РВП ГУПН в Одеській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано картка № НОМЕР_3 ( коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка);
- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використанні при користуванні картки № НОМЕР_3 ;
- відомості про приєднання фінансових телефонних номерів під картку № НОМЕР_3 ;
- відомості про рух коштів в період часу з 02.05.2024 по 10.05.2024 року із зазначенням часу, способу та місця транзакції з фото-відеоматеріалами зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 ;
- якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 перераховувались на інші банківські рахунки, прошу надати інформацію про них, а саме: анкетні дані осіб на яких оформлені банківські рахунки, фотоматеріали зняття грошових коштів та виписку про стан рахунку.
Строк дії ухвали встановити терміном два місяці з дня її постановлення, тобто до 25 січня 2025 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1