Справа № 336/11357/24
Провадження №: 1-кс/336/1097/2024
18 листопада 2024 року м. Запоріжжя
Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю у кримінальному провадженні №12024087080000359 від 02.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, які входять в групу дізнавачів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 наступних документів:
- копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;
- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;
- фото, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби з картки № № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з 26.07.2024 до моменту оголошення ухвали , з уточненням дати, часу спроб зняття, та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташоване за адресою:
АДРЕСА_1 обґрунтування клопотання зазначила, що 01.08.2024 до Відділу поліції №3 ЗРУП, надійшло повідомлення про те, що невідома особа під приводом купівлі акаунту мобільної гри, шляхом довіри заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , який перерахував зі своєї картки НОМЕР_5 на картку невстановленої особи НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 7000 грн. а також його мати ОСОБА_6 зі своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 перерахувала на картку НОМЕР_1 та на картку НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 7000 грн. Загальний збиток складає 21000 гривень. (ЄО 18393, 17891)
Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що за місцем свого мешкання проживає разом з матір'ю ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_7 та батьком ОСОБА_7 . 15.07.2024 ним було створено оголошення на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 про продаж акаунту гри «Shooter», вартістю 6500 гривень. 26.07.2024 йому у мобільному додатку «Telegram» надійшло повідомлення від невідомої особи, який був підписаний як « ОСОБА_8 » (без посилань та номерів телефону)який повідомив, що бажає здійснити покупку, при цьому попрохав акаунт якихось його знайомих чи друзів в Телеграмі в якості гарантії за чесність угоди продажу. Далі ОСОБА_5 йому зкинув акаунти в Телеграмм знайомих, серед яких був акаунт його знайомого ОСОБА_9 . Через якийсь час йому прийшло повідомлення від ОСОБА_9 про те, що йому прийшли гроші від « ОСОБА_8 » та він може здійснити продаж гри, також він надіслав скрин-шот підтверджуючий, що в нього на карті баланс з сумою переказу. Після чого ОСОБА_5 написав ОСОБА_9 , щоб він надіслав гроші йому на карту та надіслав номер своєї картки, на що він відповів, що у нього по картці встановлено ліміт та потрібно докинути йому на картку гроші, щоб було не менше 20000 гривень і тоді він зможе ці 20000 гривень повернути. Так в ОСОБА_5 на карті не було 20000 гривень та він зміг йому перевести 7000 гривень з власної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 на картку яку він йому надіслав № НОМЕР_2 , переказ було здійснено 26.07.2024 року о 15:35 годині. Далі, ОСОБА_5 попрохав свою маму ОСОБА_6 зі своєї картки надіслати ще 7000 гривень на картку номер якої надіслав ОСОБА_10 , а саме НОМЕР_2 , що вона і зробила, перерахувала 7000 гривень 26.07.2024 о 15:16 годині. Після чого ОСОБА_9 надіслав ще номер вже іншої картки на яку потрібно було надіслати ще 7000 гривень, а саме № НОМЕР_1 , на котру мати 26.07.2024 о 14:48 годині надіслала 7000 гривень. Два перекази мати робила зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 . Після чого, ОСОБА_9 заблокував номер телефону ОСОБА_5 та перестав відповідати. Далі ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_9 по звичайному зв'язку, та він йому повідомив, що йому ніхто не писав, він з ним листування не вів, таким чином ми зрозуміли, що невідомий створив фейковий акаунт Данила з якого вів з ОСОБА_5 листування, та шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 21000 гривень.
Також, ОСОБА_5 додав, що грошові кошти, шо скинула мати зі своєї картки він їй повернув в повному обсязі так як прохав надіслати гроші в борг, тож ОСОБА_5 спричинено матеріальний збиток на суму 21000 гривень.
За допомогою відкритих джерел на офіціальному сайтіhttps://psm7.com/uk/bin-card було встановлено, що банківські картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 емітовані банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
У зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з 26.07.2024 до моменту оголошення ухвали.
У судове засідання дізнавач СД ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області не з'явилася. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що дізнавачем СД Відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024087080000359 від 02.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується наданими матеріалами.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, а саме: витяг з ЄРДР, рапорт про реєстрацію події; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протокол допиту потерпілого, виписку порахунку ОСОБА_5 , виписку по кредитній карті ОСОБА_6 , квитанцію про перерахування грошових коштів, слідчий суддя вважає доведеним, що інформація, доступ до якої просить дізнавач, а саме до документів по банківському рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України
Керуючись ст. ст.132, 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю у кримінальному провадженні №12024087080000359 від 02.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , до документів, що містять інформацію по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 копій наступних документів: - документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;
- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;
- фото, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби з картки № № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з 26.07.2024 по 18.11.2024, з уточненням дати, часу спроб зняття, та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1