Ст. 1 із 8
Справа № 303/3086/24
Провадження № 1-кс/303/1445/24
22 листопада 2024 року м.Мукачево
в особі слідчого судді ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
з участю слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області
ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 у об'єднаному кримінальному провадженні, яке внесене 26.01.2024 року до ЄРДР № 42024072040000006 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.190, ч. 4 та ч. 5 ст. 191 та ч. 1, ч. 2 ст. 209 КК України, про дозвіл на проведення обшуку,
До Мукачівського міськрайонного суду Закарпатській області надійшло клопотання слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 у об'єднаному кримінальному провадженні, яке внесене 26.01.2024 року до ЄРДР № 42024072040000006 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.190, ч. 4 та ч. 5 ст. 191 та ч. 1, ч. 2 ст. 209 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання печаток підприємств за допомогою яких могли виводитись грошові кошти з рахунків, чорнових записів, флеш-накопичувачів на яких зберігаються електронні ключі з доступом до рахунків, електронних ключів за допомогою яких здійснюється авторизований вхід до системи податкової звітності, мобільних телефонів, комп'ютерної техніки, на яких може міститися інформація щодо взаємовідносин ТОВ «Малана-Г» (код ЄДРПОУ 44497122) з ТОВ «Дейлі Авто», (код ЄДРПОУ 44497122), ТОВ «Будівельна фірма Новобуд» (код ЄДРПОУ 44190378), ТОВ «Кронікс Делайт» (код ЄДРПОУ 44284848), ПП «Благодатне» (код ЄДРПОУ 31140930), ТОВ «АБЗ-7» (код ЄДРПОУ 44890680), ТзОВ «Пегас - ДН» (код ЄДРПОУ 39844741), та інших речей і відомостей, які стосуються вчинення вказаних кримінальних правопорушень.
У судовому засіданні слідчий СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 підтримав подане клопотання з підстав наведених у ньому та просив його задовольнити.
Заслухавши доводи слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ігноруючи вимоги статті 68 Конституції України щодо зобов'язання кожного громадянина неухильно додержуватися Конституції України та законів України, достовірно знаючи, що відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 ''Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, Указом від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-IX, Указом від 12 серпня 2022 року №573/2022, затвердженим Законом України від 15 серпня 2022 року № 2500-IX, Указом від 7 листопада 2022 року № 757/2022, затвердженим Законом України від 16 листопада 2022 року № 2738-IX, Указом від 6 лютого 2023 року № 58/2023, затвердженим Законом України від 7 лютого 2023 року №2915-IX, Указом від 1 травня 2023 року № 254/2023, затвердженим Законом України від 2 травня 2023 року № 3057-IX, Указом від 26 липня 2023 року № 451/2023, затвердженим Законом України від 27 липня 2023 року № 3275-IX, Указом від 6 листопада 2023 року № 734/2023, затвердженим Законом України від 8
Ст. 2 із 8
листопада 2023 року № 3429-IX, Указом від 5 лютого 2024 року № 49/2024, затвердженим Законом України від 6 лютого 2024 року № 3564-IX, та Указом від 6 травня 2024 року № 271/2024, затвердженим Законом України від 8 травня 2024 року №3684-IX), строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 12 серпня 2024 року продовжено строком на 90 діб, вчинила однорідні злочини, за наступних обставинах.
Так, ОСОБА_5 , являючись директором ТОВ «Малана-Г» (код ЄДРПОУ 44497122), зареєстрованого в АДРЕСА_2, є службовою особою та виконує адміністративно-господарські функції, оскільки відповідно до статуту вказаного Товариства (в редакції від 29.09.2022) ОСОБА_5 , як директор ТОВ «Малана-Г», представляє Товариство у взаємовідносинах з будь-якими юридичними чи фізичними особами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування; розпоряджається майном Товариства, вчиняє від імені Товариства будь - які правочини, у тому числі видає будь - які довіреності, укладає будь-які договори (купівлі - продажу, поставки, про надання послуг, виконання робіт, оренди, позики чи іншої фінансової допомоги, кредиту, застави тощо) в тому числі зовнішньо - економічні контракти, розпоряджається грошовими коштами Товариства, відкриває і закриває з цією метою в банківських установах рахунки Товариства.
07.12.2023 року в невстановлений досудовим розслідуванням місці та час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ТОВ «АБЗ-7» (код ЄДРПОУ 44890680), адреса реєстрації підприємства: Миколаївська область, м. Первомайськ вул.Кам'яномостівська, буд. 3, шляхом зловживання службовим становищем та введення в оману службових осіб ТОВ «АБЗ-7» щодо можливості забезпечення поставки палива рідкого (мазут), в кількості 48 100 літрів на загальну суму 2 000 000 грн.
В подальшому, ОСОБА_5 не маючи на меті поставки палива рідкого (мазут), оскільки такий товар на балансі Товариства був відсутній, діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, використовуючи свої службові обов'язки, як директор ТОВ «Малана - Г», всупереч інтересам служби заключила 07.12.2023 року з ТОВ «АБЗ-7» договір поставки №7/12/2023-01 палива рідкого (мазуту) в кількості 48 100 літрів, на суму 2 000 000 грн., що в свою чергу слугувало підставою до заволодіння грошовими коштами.
В подальшому продовжуючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, ОСОБА_5 08.12.2023 року в невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, за допомогою телефонного зв'язку передала посадовим особам ТОВ «АБЗ-7» рахунок на оплату за обумовлений товар №81 від 08.12.2023 року та переконала останніх про повну поставку обумовленої договором №7/12/2023-01 від 07.12.2023 року продукції на протязі 5 (п'яти) днів після здійснення ними повної оплати.
В свою чергу службові особи ТОВ «АБЗ-7», вважаючи що постачальник є добросовісним, 08.12.2023 року о 15 год. 53 хв. з рахунку свого підприємства № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ "ПриватБанк", здійснили оплату грошових коштів на рахунок ТОВ «Малана-Г», який відкрито в АТ «БАНК АЛЬЯНС» НОМЕР_2 в сумі 2000000 грн.
Однак ОСОБА_5 , як директор ТОВ «Малана - Г», не маючи на меті виконувати умови договору і поставляти обумовлений товар, використовуючи свої службові обов'язки всупереч інтересам служби привласнила грошові кошти ТОВ «АБЗ-7», які надійшли на рахунок її Товариства, які в подальшому, шляхом оплати неіснуючих послуг та товару, вивела в період часу з 08.12.2023 року по 11.12.2023 року, чим завдала матеріальної шкоди ТОВ «АБЗ-7» на суму 2000000 (два мільйони) гривень.
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 діючи умисно, з метою набуття, володіння або використання коштів, шляхом здійснення фінансових операцій, реалізуючи злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів, 08.12.2023 року отримала на розрахунковий рахунок ТОВ «Малана-Г», який відкрито в АТ "БАНК АЛЬЯНС" НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 2 000 000 грн., в результаті привласнила їх зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби під приводом здійснення господарської діяльності з ТОВ «АБЗ-7», що підтверджується договором поставки №7/12/2023-01 від 07.12.2023 року.
Після цього, продовжуючи протиправні дії, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що наявні у неї грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом, бажаючи довести свій злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів, до логічного завершення, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дії, їх караність та
Ст. 3 із 8
настання суспільно-небезпечних наслідків, 08.12.2023 року в невстановлений досудовим розслідуванням місці і час з рахунку АТ "БАНК АЛЬЯНС" НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Малана-Г», перерахувала грошові кошти в сумі 624 000 грн., на рахунок НОМЕР_3 , відкритого на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з надуманим призначенням платежу за оплату за консультації програмного забезпечення згідно рахунку №023/2023-17 від 19.11.2023 року, однак розпоряджалась ОСОБА_5 вказаним рахунком одноособово, так як він був відкритий на її прохання, оскільки ОСОБА_6 надавала останній консультаційні послуги бухгалтерського обліку та перебувала з останньою в дружніх відносинах, в подальшому 08.12.2023 року в невстановлений досудовим розслідуванням місці і час з рахунку АТ "БАНК АЛЬЯНС" НОМЕР_2 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 90 000 на рахунок НОМЕР_4 , який відкрито на громадянку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка являється мамою ОСОБА_5 , з надуманим призначенням платежу за надання безповоротної допомоги згідно рахунку №1 від 22.09.2023 року без ПДВ. Крім цього, 08.12.2023 року в невстановлений досудовим розслідуванням місці і час з рахунку АТ "БАНК АЛЬЯНС" НОМЕР_2 , здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 50 000 грн., на рахунок НОМЕР_5 , який відкрито на громадянина ОСОБА_8 , в рахунок погашення боргу, однак в призначенні надуманого платежу зазначила: надання фінансової допомоги згідно договору №4 від 17.11.2023 року.
Отже, ОСОБА_5 вчинила всі дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом з метою набуття, використання, розпорядження грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, у тому числі фінансові операції з такими коштами, достовірно знаючи, що такі кошти прямо і повністю отримані злочинним шляхом на загальну суму 764 000 грн.
Також, ОСОБА_5 , являючись головним бухгалтером ТОВ «Малана-Г» (код ЄДРПОУ 44497122), зареєстровано в м. Мукачево, вул. І. Зріні, 30, будучи службовою особою, яка виконує адміністративно-господарські функції, з правом підпису фінансових документів та з подальшим правом перерахунків коштів з рахунку Товариства на рахунки інших підприємств, установ та фізичних осіб, видаючи себе за директора ТОВ «Малана-Г», однак на той момент ним не являлась, хоча в перемовинах з потерпілою стороною, так себе позиціонувала.
31.01.2024 року в невстановлений досудовим розслідуванням місці та час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Кронікс Делайт» (код ЄДРПОУ 44284848, адреса: Київська область, Києво-Сятошинський район, м. Боярка, вул.Білогородська буд. 21 кв. 2), шляхом зловживання службовим становищем та введення в оману службових осіб вказаного Товариства щодо можливості забезпечення поставки дизельного палива «Diesel EURO 5 ULSD 10 PPM EN 590» в кількості 2939,36 літрів, на загальну вартість 1381500 гривень.
В подальшому ОСОБА_5 , не маючи на меті поставки дизельного палива, оскільки такий товар на балансі Товариства був відсутній, діючи умисно, повторно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, використовуючи свої службові обов'язки, як головний бухгалтер ТОВ «Малана - Г», всупереч інтересам служби, представляючись директором вказаного Товариства, заключила 31.01.2024 року з ТОВ «Кронікс Делайт», усний договір на поставку дизельного палива «Diesel EURO 5 ULSD 10 PPM EN 590» в кількості 2939,36 літрів на загальну вартість 1 381 500 гривень, що в свою чергу слугувало підставою до заволодіння грошовими коштами.
В подальшому продовжуючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, ОСОБА_5 31.01.2024 року в невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, за допомогою телефонного зв'язку передала посадовим особам ТОВ «Кронікс Делайт», рахунок на оплату за обумовлений товар №678 від 31.01.2024 року, та переконала останніх про повну поставку обумовленої усним договором продукції та виставленим рахунком на протязі 3 (трьох) днів після здійснення ними повної оплати.
В свою чергу, службові особи ТОВ «Кронікс Делайт», вважаючи що постачальник є добросовісним, 31.01.2024 року в період часу з 14:56 по 15:02 годин з рахунку свого підприємства НОМЕР_6 на рахунок НОМЕР_2 , який відкрито в АТ «БАНК АЛЬЯНС», власником якого є ТОВ «Малана-Г», здійснили переказ коштів трьома переказами, на загальну суму 1 381 500 гривень.
Однак, ОСОБА_5 як головний бухгалтер ТОВ «Малана - Г», маючи повний доступ до управління вказаним Товариство, не маючи на меті виконувати умови договору і поставляти
Ст. 4 із 8
обумовлений товар, використовуючи свої службові обов'язки всупереч інтересам служби, привласнила грошові кошти ТОВ «Кронікс Делайт», які надійшли на рахунок її Товариства, які в подальшому, шляхом оплати неіснуючих послуг та товару, вивела 31.01.2024 року протягом дня, чим завдала матеріальної шкоди ТОВ «Кронікс Делайт» на суму 1 381 500 гривень.
Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_5 діючи умисно, з метою набуття, володіння або використання коштів, шляхом здійснення фінансових операцій, реалізуючи злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів, 31.01.2024 року отримала на розрахунковий рахунок ТОВ «Малана-Г», який відкрито в АТ "БАНК АЛЬЯНС" НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 1 381 500 грн., в результаті привласнила їх зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби під приводом здійснення господарської діяльності з ТОВ «Кронікс Делайт», що підтверджується усним договором від 31.01.2024 року та виставленим рахунком на оплату.
Після цього, продовжуючи протиправні дії, ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що наявні у неї грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом, бажаючи довести свій злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів, до логічного завершення, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дії, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, 31.01.2024 року в невстановлений досудовим розслідуванням місці і час з рахунку АТ "БАНК АЛЬЯНС" НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Малана-Г», перерахувала грошові кошти в сумі 300 000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_4 , який відкрито на громадянку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка являється мамою ОСОБА_5 з надуманим призначенням платежу: «Надання безповоротної допомоги згідно. рахунку. № 1 від 22.09.2023 року без ПДВ.» та «Надання безповоротної допомоги згідно договору від 28 січня 2024 року», а також 31.01.2024 року в невстановлений досудовим розслідуванням місці і час з рахунку АТ "БАНК АЛЬЯНС" НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Малана-Г», перерахувала грошові кошти в сумі 400 000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_3 , який відкрито на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з надуманим призначенням платежу - «Оплата за консультації програмного забезпечення згідно рахунку №023/2023-17 від 19.11.2023», однак розпоряджалась ОСОБА_5 вказаним рахунком одноособово, так як він був відкритий на її прохання, оскільки ОСОБА_6 надавала останній консультаційні послуги бухгалтерського обліку та перебувала з останньою в дружніх відносинах.
Отже, ОСОБА_5 вчинила всі дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом з метою набуття, використання, розпорядження грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, у тому числі фінансові операції з такими коштами, достовірно знаючи, що такі кошти прямо і повністю отримані злочинним шляхом на загальну суму 700 000 грн.
Окрім цього, ОСОБА_5 , являючись головним бухгалтером ТОВ «Малана-Г» (код ЄДРПОУ 44497122), зареєстрованого в м. Мукачево, вул. І. Зріні, 30, будучи службовою особою, яка виконує адміністративно-господарські функції, з правом підпису фінансових документів та з подальшим правом перерахунків коштів з рахунку Товариства на рахунки інших підприємств, установ та фізичних осіб, видаючи себе за директора ТОВ «Малана-Г», однак на той момент ним не являлась, хоча в перемовинах з потерпілою стороною, так себе позиціонувала.
08.02.2024 року в невстановлений досудовим розслідуванням місці та час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ПП "БЛАГОДАТНЕ" (код ЄДРПОУ 31140930, адреса реєстрації: вулиця І.Франка, буд. 59, с. Благодатне, Очаківський район, Миколаївська області), шляхом зловживання службовим становищем та введення в оману службових осіб вказаного Товариства щодо можливості забезпечення поставки дизельного палива «Diesel EURO 5 ULSD 10 PPM EN 590», в кількості 3070 літрів, на загальну суму 1413290 грн.
В подальшому, ОСОБА_5 не маючи на меті поставки дизельного палива, оскільки такий товар на балансі Товариства був відсутній, діючи умисно, повторно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, використовуючи свої службові обов'язки, як головний бухгалтер ТОВ «Малана - Г», всупереч інтересам служби, представляючись директором вказаного Товариства, заключила 08.02.2024 року з ПП "БЛАГОДАТНЕ", усний договір на поставку дизельного палива «Diesel EURO 5 ULSD 10 PPM EN 590», в кількості 3070 літрів, на загальну суму 1 413 290 грн., що в свою чергу слугувало підставою до заволодіння грошовими коштами.
Ст. 5 із 8
В подальшому продовжуючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, ОСОБА_5 08.02.2024 в невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, за допомогою телефонного зв'язку передала посадовим особам ПП "БЛАГОДАТНЕ", рахунок на оплату за обумовлений товар № 65 від 08.02.2024, та переконала останніх про повну поставку обумовленої усним договором продукції на протязі 5 (п'яти) днів після здійснення ними повної оплати.
В свою чергу службові особи ПП "БЛАГОДАТНЕ", вважаючи що постачальник є добросовісним, 08.02.2024 року о 16 год. 08 хв. здійснили оплату з рахунку свого підприємства НОМЕР_7 , який відкрито в АТ "ПУМБ" на рахунок ТОВ «Малана-Г», який відкрито в АТ "БАНК АЛЬЯНС" НОМЕР_2 , грошові кошти у сумі 1 413 290 гривень.
Однак ОСОБА_5 , як головний бухгалтер ТОВ «Малана - Г», маючи повний доступ до управління вказаним Товариством, не маючи на меті виконувати умови договору і поставляти обумовлений товар, використовуючи свої службові обов'язки всупереч інтересам служби привласнила грошові кошти ПП "БЛАГОДАТНЕ", які надійшли на рахунок її Товариства, які в подальшому, шляхом оплати неіснуючих послуг та товару, вивела 08.02.2024 року протягом дня, чим завдала матеріальної шкоди ПП "БЛАГОДАТНЕ" на суму 1 413 290 гривень.
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 діючи умисно, з метою набуття, володіння або використання коштів шляхом здійснення фінансових операцій, реалізуючи злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів, 08.02.2024 року отримала на розрахунковий рахунок ТОВ «Малана-Г», який відкрито в АТ "БАНК АЛЬЯНС" НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 1 413 290 гривен, в результаті привласнила їх зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби під приводом здійснення господарської діяльності з ПП "БЛАГОДАТНЕ".
Після цього, продовжуючи протиправні дії, ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що наявні у неї грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом, бажаючи довести свій злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів, до логічного завершення, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дії, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, 08.02.2024 року в невстановлений досудовим розслідуванням місці і час з рахунку АТ «БАНК АЛЬЯНС» НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Малана-Г», перерахувала грошові кошти в сумі 300000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_4 , який відкрито на громадянку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка являється мамою ОСОБА_5 з надуманим призначенням платежу - «Надання безповоротної допомоги згідно рахунку. № 1 від 22.09.2023 р. без ПДВ», також 08.02.2024 в невстановлений досудовим розслідуванням місці і час з рахунку АТ "БАНК АЛЬЯНС" НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Малана-Г», перерахувала грошові кошти у сумі 210000 грн. на рахунок № НОМЕР_3 , який відкрито на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з надуманим призначенням платежу - «Оплата за консультації програмного забезпечення згідно рахунку. №023/2023-17 від 19.11.2023», однак розпоряджалась ОСОБА_5 вказаним рахунком одноособово, так як він був відкритий на її прохання, оскільки ОСОБА_6 надавала останній консультаційні послуги бухгалтерського обліку та перебувала з останньою в дружніх відносинах.
Отже, ОСОБА_5 вчинила всі дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом з метою набуття, використання, розпорядження грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, у тому числі фінансові операції з такими коштами, достовірно знаючи, що такі кошти прямо і повністю отримані злочинним шляхом на загальну суму 510000 грн.
Окрім цього, ОСОБА_5 являючись головним бухгалтером ТОВ «Малана-Г» (код ЄДРПОУ № 44497122), зареєстрованого в м. Мукачево, вул. І. Зріні, 30, будучи службовою особою, яка виконує адміністративно-господарські функції, з правом підпису фінансових документів та з подальшим правом перерахунків коштів з рахунку Товариства на рахунки інших підприємств, установ та фізичних осіб, видаючи себе за директора ТОВ «Малана-Г», однак на той момент ним не являлась, хоча в перемовинах з потерпілою стороною, так себе позиціонувала.
08.02.2024 року в невстановлений досудовим розслідуванням місці та час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Будівельна Фірма Новобуд» (код ЄДРПОУ 44190378), адреса реєстрації: м. Київ Солом'янський вул. Грушецька буд. 9, шляхом зловживання службовим становищем та введення в оману службових осіб вказаного
Ст. 6 із 8
Товариства щодо можливості забезпечення поставки будівельних матеріалів, на загальну суму 347 460 гривень.
В подальшому, ОСОБА_5 не маючи на меті поставки будівельного матеріалу, оскільки такий товар на балансі Товариства був відсутній, діючи умисно, повторно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, використовуючи свої службові обов'язки, як головний бухгалтер ТОВ «Малана - Г», всупереч інтересам служби, представляючись директором вказаного Товариства, заключила 08.02.2024 року з ТОВ «Будівельна Фірма Новобуд», усний договір на поставку будівельних матеріалів, на загальну суму 347 460 гривень, що в свою чергу слугувало підставою до заволодіння грошовими коштами.
В подальшому продовжуючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, ОСОБА_5 08.02.2024 року в невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, за допомогою телефонного зв'язку передала посадовим особам ТОВ «Будівельна Фірма Новобуд», рахунок на оплату за обумовлений товар № 63 від 08.02.2024 року, та переконала останніх про повну поставку обумовленої усним договором товару на протязі 7 (семи) днів після здійснення ними повної оплати.
В свою чергу, службові особи ТОВ «Будівельна Фірма Новобуд» вважаючи, що постачальник є добросовісним, 08.02.2024 року о 18 год. 30 хв., здійснили оплату з рахунку свого підприємства НОМЕР_8 , який відкрито в АТ КБ "ПриватБанк" на рахунок ТОВ «Малана-Г», який відкрито в АТ "БАНК АЛЬЯНС" НОМЕР_2 , грошові кошти у сумі 347 460 гривень.
Однак, ОСОБА_5 , як головний бухгалтер ТОВ «Малана - Г», маючи повний доступ до управління вказаним Товариство, не маючи на меті виконувати умови договору і поставляти обумовлений товар, використовуючи свої службові обов'язки всупереч інтересам служби привласнила грошові кошти ПП "БЛАГОДАТНЕ", які надійшли на рахунок її Товариства, які в подальшому, шляхом оплати неіснуючих послуг та товару, вивела 08.02.2024 року протягом дня, чим завдала матеріальної шкоди ТОВ «Будівельна Фірма Новобуд» на суму 347 460 гривень.
Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_5 діючи умисно, з метою набуття, володіння або використання коштів шляхом здійснення фінансових операцій, реалізуючи злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів, 08.02.2024 року отримала на розрахунковий рахунок ТОВ «Малана-Г», який відкрито в АТ "БАНК АЛЬЯНС" НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 347 460 гривень, в результаті привласнила їх зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби під приводом здійснення господарської діяльності з ТОВ «Будівельна Фірма Новобуд».
Після цього, продовжуючи протиправні дії, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що наявні у неї грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом, бажаючи довести свій злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів, до логічного завершення, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дії, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, 08.02.2024 року в невстановлений досудовим розслідуванням місці і час з рахунку АТ "БАНК АЛЬЯНС" НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Малана-Г», перерахувала грошові кошти в сумі 100 000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_4 , який відкрито на ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є мамою ОСОБА_5 з надуманим призначенням платежу - «Надання безповоротної допомоги згідно. рахунку. № 1 від 22.09.2023 року без ПДВ.».
Отже, ОСОБА_5 вчинила всі дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом з метою набуття, використання, розпорядження грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, у тому числі фінансові операції з такими коштами, достовірно знаючи, що такі кошти прямо і повністю отримані злочинним шляхом на загальну суму 100 000 грн.
09.09.2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 було оголошено про підозру за вчинення нею кримінальних правопорушень за ч. 5 ст.190, ч. 4 та ч.5 ст. 191 та ч.1, ч. 2 ст. 209 КК України.
Також, в ході проведення досудового розслідування з метою відшукування речових доказів, а саме печаток підприємств за допомогою яких могли виводитись грошові кошти з рахунків підприємств, коштів отриманих злочинним шляхом, чорнових записів, флеш-накопичувачів на яких зберігаються електронні ключі з доступом до рахунків, електронних ключів за допомогою яких здійснюється авторизований вхід до системи податкової звітності, мобільних телефонів,
Ст. 7 із 8
комп'ютерної техніки, на яких може міститися інформація, що стосується вчинення вказаних кримінальних правопорушень бухгалтерських та господарських документів щодо здійснення господарської діяльності було проведено ряд обшуків в ході яких не відшукано всі докази які є об'єктом дослідження даного кримінального провадження.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 30.01.2024 року по 26.02.2024 року обов'язки керівника ТОВ «Малана-Г» виконувала громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Також в ході виконання доручення працівниками ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ отримано відомості, що громадянка ОСОБА_4 за адресою свого проживання може зберігати речові докази, які є об'єктом дослідження даного кримінального провадження, а саме чорнові записи, флеш-накопичувачі на яких зберігаються електронні ключі з доступом до рахунків, електронні ключі за допомогою яких здійснюється авторизований вхід до системи податкової звітності, мобільні телефони, комп'ютерна техніка, на яких може міститися інформація, що стосується вчинення вказаних кримінальних правопорушень
Як свідчить паспорт громадянина України (інформація про особу), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Статтею 2 КПК України встановлено, що одним із завдань кримінального провадження є забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
В силу ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку.
Частина 1 статті 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.
Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи (ч. 2 ст. 233 КПК України).
Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.
У відповідності до вимог ч.5 ст.234 КПК України, доведено наявність достатніх підстав вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення; відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, які знаходяться у зазначеному в клопотанні житловому будинку, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення печаток підприємств за допомогою яких могли виводитись грошові кошти з рахунків, чорнових записів, флеш-накопичувачів на яких зберігаються електронні ключі з доступом до рахунків, електронних ключів за допомогою яких здійснюється авторизований вхід до системи податкової звітності, мобільних телефонів, комп'ютерної техніки, на яких може міститися інформація щодо взаємовідносин ТОВ «Малана-Г» (код ЄДРПОУ 44497122) з ТОВ «Дейлі Авто», (код ЄДРПОУ 44497122), ТОВ «Будівельна фірма Новобуд» (код ЄДРПОУ 44190378), ТОВ «Кронікс Делайт» (код ЄДРПОУ 44284848), ПП «Благодатне» (код ЄДРПОУ 31140930), ТОВ «АБЗ-7» (код ЄДРПОУ 44890680), ТзОВ «Пегас - ДН» (код ЄДРПОУ 39844741), та інших речей і відомостей, які стосуються вчинення вказаних кримінальних правопорушень, та які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя певних осіб.
Тому слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.233-235, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку задовольнити.
Ст. 8 із 8
Надати дозвіл на проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання печаток підприємств за допомогою яких могли виводитись грошові кошти з рахунків, чорнових записів, флеш-накопичувачів на яких зберігаються електронні ключі з доступом до рахунків, електронних ключів за допомогою яких здійснюється авторизований вхід до системи податкової звітності, мобільних телефонів, комп'ютерної техніки, на яких може міститися інформація щодо взаємовідносин ТОВ «Малана-Г» (код ЄДРПОУ 44497122) з ТОВ «Дейлі Авто», (код ЄДРПОУ 44497122), ТОВ «Будівельна фірма Новобуд» (код ЄДРПОУ 44190378), ТОВ «Кронікс Делайт» (код ЄДРПОУ 44284848), ПП «Благодатне» (код ЄДРПОУ 31140930), ТОВ «АБЗ-7» (код ЄДРПОУ 44890680), ТзОВ «Пегас - ДН» (код ЄДРПОУ 39844741) та інших речей і відомостей, які стосуються вчинення вказаних кримінальних правопорушень.
Дозволити організацію та проведення обшуку групі слідчих, а саме: слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 .
Строк дії ухвали - до 10 грудня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1