Справа № 404/10401/24
Номер провадження 1-кс/404/4075/24
21 листопада 2024 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12023270340000936 від 18.03.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання старшому слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином завірені їх копії, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького РУП ГУНП в області перебувають матеріали кримінального провадження № 12023270340000936 від 18.03.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
18.03.2023 надійшли матеріали за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з приводу вжиття заходів до невідомих осіб, які під приводом продажу мінеральних добрив, заволоділи грошовими коштами в сумі 785400 грн., які він перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , повідомив що в мережі «Інтернет» знайшов посилання, щодо продажу мінеральних добрив де було вказано номери мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Після чого в месенджері «Вайбер» переписувався з продавцем за номером НОМЕР_6 . В результаті листувань з вказаним абонентом, невстановленою особою було надано рахунок НОМЕР_3 для оплати за придбання мінеральних добрив. В подальшому для ОСОБА_6 , через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Чернігів перерахував на зазначений рахунок грошові кошти в сумі 390000 гривень та 10.03.2023 року повторно перерахував кошти в сумі 395400 грн.. Загальна сума перерахованих коштів становить 785400 гривень.
В ході розслідування кримінального провадження проведено тимчасовий доступ до речей та документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримано інформацію щодо рахунку НОМЕР_3 . Вказаний банківський рахунок за інформацією отриманою в ході тимчасового доступу належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .
30 червня 2023 року прокурором Чернігівської обласної прокуратури визначено за слідчим відділом Кропивницького районного управління поліції
В зв'язку з вищевикладеним в рамках досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до речей та документів володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса; АДРЕСА_1 щодо реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 необхідна для підтвердження або спростування обставин, що підлягають доказуванню, зокрема: відомості щодо учасників та уповноважених осіб діяти від імені Товариства, засновників та заяв про вихід із складу засновників, відомостей щодо частки в статутному капіталі кожного з них та відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб, зміни в установчих документах, що у свою чергу дозволить підтвердити факт вчинення злочину та особу, яка його вчинила.
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав:
Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об'єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали визначити до 21.01.2025 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1