Справа № 214/9013/24
1-кс/214/1319/24
25 жовтня 2024 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, у складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12024041750001292 слідчим СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до документів, -
Згідно з даним клопотанням, у провадженні відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041750001292 від 08.10.2024 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
У клопотанні зазначено, що 07 жовтня 2024 року до відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у період з 06 жовтня 2024 року по 07 жовтня 2024 року, він виявив крадіжку грошових коштів з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у сумі 3410 грн.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який показав, що 07 жовтня 2024 року, о 00:20 годині, він перебував за місцем мешкання та у цей час виявив, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , що належить до банківського рахунку НОМЕР_2 , яка видана на його ім'я, було знято грошові кошти: 1. 06.10.2024 року, деталі операції «Операції розрахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 » на суму 2 USD, тобто 85,01 грн.; 2. 06.10.2024 року, деталі операції «Операції розрахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_5» на суму 78,42 USD, тобто 3325,73 грн. Після того, як він помітив списання коштів, то одразу заблокував дану картку у додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого одразу зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що в нього відбулось несанкціоноване списання грошових коштів. 07 жовтня 2024 року, приблизно о 09:00 годині, він пішов до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де отримав виписку по банківській картці, картку він не перевипускав та не розблокував. До цього дня йому ніхто не телефонував, ні на які сайти він не заходив, доступ до його додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був лише у нього, а також дані картки, пін код або паролі він нікому не передавав, банківська картка завжди знаходилась при ньому. Крім того додав, що раніше при будь-якій операції пов'язаною з вищевказаною банківською карткою надходили 3D-Secure паролі для підтвердження, але при списані, які відбувались 06 жовтня 2024 року, запитів для підтвердження даних операцій ніяких не надходило.
У зв'язку з вищевикладеними обставинами виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить до банківського рахунку НОМЕР_2 , що відкрита на ім'я потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 05 жовтня 2024 року до 08 жовтня 2024 року.
Слідчий у судове засідання не з'явилась, але надала до суду письмову заяву, в якій клопотання підтримала, просила задовольнити.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд уважає, що клопотання підлягає задоволенню, позаяк іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.110, 163-165, 309, 395 КПК України, суд -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить до банківського рахунку НОМЕР_2 , що відкрита на ім'я потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 05 жовтня 2024 року до 08 жовтня 2024 року, з можливістю знаття копій, із зазначенням відомостей про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомостей про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів у касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалось їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період.
Вказану інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.
Право тимчасового доступу до вищевказаних документів надати старшим слідчим СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .
Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає, підлягає обов'язковому виконанню.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .