Справа № 953/10547/24
н/п 1-кс/953/8381/24
"21" листопада 2024 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22023220000000451 від 05.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
15 листопада 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів шляхом вилучення оригіналів документів в паперовому вигляді, що знаходяться у розпорядженні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 , e-mail ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , а саме документів щодо відкриття громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 банківських рахунків та їх подальшого обслуговування.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом УСБУ в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22022220000000451 від 04.04.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючої на території тимчасово окупованого військовими формуваннями держави-агресора рф м. Вовчанськ Чугуївського району Харківської області, у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 01.07.2022, виник злочинний умисел, направлений на колабораційну діяльність, а саме зайняття посади, пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території Харківської області, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора.
Так, встановлено, що представниками окупаційної адміністрації, у період часу з червня по 01 вересня 2022 року, більш точний час слідством не встановлено, було створено у складі т.зв. « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підрозділ під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташовувався у приміщеннях будівлі за адресою: АДРЕСА_3 . Керівником зазначеного підрозділу призначено громадянку України ОСОБА_5 .
В ході проведення досудового розслідування отримано документи т.зв. « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тобто окупаційного органу влади держави-агресора рф, створеного на тимчасово окупованій території Харківської області, в яких містяться підписи від імені ОСОБА_5 , а саме: - «лист рассылки письмо от 16.08.2022 №138/7 «О кандидатуре в структурном подразделении, которая по должностной инструкции будет отвечать за деловодство и работу с контрольными документами»; - відповідь на запит т.зв. «помощника главы военно-гражданской администрации Волчанского района Харьковской области»; - «план работы отдела землеустройства, земельных отношений, градостроительства и архитектуры ВГА Волчанского района Харьковской области на сентябрь 2022 года».
Враховуючи необхідність проведення повного та неупередженого досудового розслідування, у органів слідства виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні з питань приналежності підписів та почерку у вищезазначених документах ОСОБА_5 .
28.08.2023 слідчим у даному кримінальному провадженні за №70/6-7267 призначено почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 , проте експертом 30.08.2023 на адресу слідчого направлено клопотання №26/80 з вимогою надати додаткові вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 для їх використання в якості порівняльних зразків для проведення експертного досліддення.
Разом із тим, для досягнення мети і завдань кримінального провадження, необхідно проведення почеркознавчої експертизи, для призначення якої відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5, необхідно отримати оригінали документів із зразками рукописних записів та підписів ОСОБА_5 , достовірно виконані нею до відкриття кримінального провадження.
Згідно відповіді на запит слідчого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №20.1.0.0.0/7-240605/36240 від 05.06.2024 встановлено наявність у вказаній банківській установі документів з зразками підпису та почерку ОСОБА_5 , які банк готовий надати слідчого в порядку проведення тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, для здійснення повного та об'єктивного розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно вилучити оригінали документів, які є у розпорядженні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 , e-mail ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , а саме документів щодо відкриття ОСОБА_5 банківських рахунків та їх подальшого обслуговування.
Слідчий вказує, що отримані документи в результаті тимчасового доступу до речей і документів забезпечать проведення судової почеркознавчої експертизи, висновок за результатами якої буде використаний як доказ вищевказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у даному клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебуває у розпорядженні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Слідчим ОСОБА_6 подано до суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник володільця документів в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.
Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №22023220000000451 від 05.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 111-1 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2023 за фактом того, що ГВ КР УСБУ в Харківській області встановлено громадянку України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка, перебуваючи в тимчасово окупованому м.Вовчанськ Харківської області, добровільно зайняла посаду «Т.в.о. начальника відділу землевпорядкування, земельних відносин, містобудування і архітектури ВЦА», тобто окупаційного органу влади, після чого займалась організаційно-розпорядчими функціями.
Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.
З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 05.04.2023 до ЄРДР за №22023220000000451, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів.
В ході розгляду клопотання слідчою суддею встановлено, що постановою старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 від 28.08.2023 призначено у кримінальному провадженні відомості про яке внесені 05.04.2023 до ЄРДР за №22023220000000451, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України, почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 . На вирішення експертам поставлено наступі питання: Чи виконано рукописний текст та підпис від імені ОСОБА_5 громадянкою України ОСОБА_5 у наступних документах: «лист рассылки письмо от 16.08.2022 №138/7 «О кандидатуре в структурном подразделении, которая по должностной инструкции будет отвечать за деловодство и работу с контрольными документами»; відповідь на запит т.зв. «помощника главы военно-гражданской администрации Волчанского района Харьковской области»; «план работы отдела землеустройства, земельных отношений, градостроительства и архитектуры ВГА Волчанского района Харьковской области на сентябрь 2022 года».
Відповідно до п. 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Відповідно до п. 1.4 вищезазначеної Інструкції, у разі неможливості пред'явити зазначені зразки (смерть виконавця, від'їзд тощо) як зразки слід надавати документи або інші папери, на яких рукописні тексти (підписи) достовірно виконані особою, щодо якої ставиться питання з ідентифікації її як виконавця досліджуваного рукопису (наприклад, заяву про отримання паспорта (форма № 1), паспорт, різного роду посвідчення, на яких є власноручний підпис, тощо).
Відповідно до п. 3.5. вищезазначеної Інструкції, коли об'єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об'єкта, окрім об'єктів почеркознавчих досліджень.
Також відповідно до п.1.1. ч. 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
30.08.2023 експертом ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 , складено клопотання про надання додаткових порівняльних матеріалів, необхідних для проведения почеркознавчої експертизи, а саме вільних зразків підпису ОСОБА_5 на 5-10 аркушах (достовірно виконаних особою, щодо якої ставиться питання (наприклад, паспорт, різного роду посвідчення, на яких є власноручний підпис, автобіографія тощо) та експериментальних у кількості не менше 10-15 аркушів, виконаних ручкою у вільному темпі, з записом прізвища, ім'я, по-батькові та підписом навпроти прізвища. Вільні зразки підпису повинні бути близьким до дати виконання документу, який підлягає дослідженню.
Відповідно до даних, які містяться у листі за підписом головного спеціаліста по роботі з запитами судових органів ГО АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 від 05.06.2024 №20.1.0.0.0/7-240605/36240, на запит слідчого УСБУ в Харківській області ОСОБА_11 повідомлено про відсутність правових підстав для надання документів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Банк надасть запитувані документи в порядку, передбаченому главою 15 КПК України.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .
Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають доказове значення, зокрема, вони необхідні органу досудового розслідування для проведення судової-почеркознавчої експертизи, яка призначена слідчим у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд, -
Клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22023220000000451 від 05.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що знаходяться у розпорядженні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 , а саме документів щодо відкриття громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , банківських рахунків та їх подальшого обслуговування, з можливістю їх вилучення для передачі судовому експерту ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_12 , яка залучена до проведення почеркознавчої експертизи, призначеної постановою старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 від 28.08.2023 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені 05.04.2023 до ЄРДР за №22023220000000451, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України.
Строк дії ухвали - до 21.12.2024 включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя - ОСОБА_1