справа № 208/13268/24
№ провадження 1-кс/208/2459/24
Іменем України
12 листопада 2024 р. м. Кам'янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Прокурор Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні просить суд надати слідчим у кримінальному провадженні № 42023050000000346 - слідчим відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ), а саме до виписок (роздруківок) руху коштів по всім відкритим рахункам за період з 23.10.2023 року по теперішній час та матеріалів фото/відео фіксації (у разі зняття коштів через АТМ по відкритим рахункам довірителів) за період з 01.02.2023 по теперішній час щодо наступних фізичних осіб: ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_15 ); ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_16 ); ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_17 ); ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_18 ); ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_19 ); ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_20 ); ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_21 ); ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_22 ); ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_23 ); ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_24 ); ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_25 ); ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_26 ); ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_27 ); ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_28 ); ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_29 ); ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_30 ); ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_31 ); ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_32 ); ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_9 )
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів в паперовому та електронному вигляді, які містять вищезазначені відомості, з можливістю їх виїмки слідчим відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .
В судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву про слухання справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42023050000000346 від 25.07.2023 за ч. 3,4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України Нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва по вказаному кримінальному провадженню здійснюється прокурорами відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури. Підстава для внесення відомостей до ЄРДР - матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 3,4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, фізичною особою ОСОБА_48 спільно з приватним нотаріусом ОСОБА_49 та іншими невстановленими особами, вчиняються шахрайські дії з використанням завідомо підроблених офіційних документів, а саме оформлення підроблених нотаріальних довіреностей від імені громадян України, які фактично перебувають на тимчасово окупованих територіях України, з метою отримання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їх пенсійних виплат.
Встановлено, що вказані вище дії, за змовою з невстановленими особами, здійснюють мешканка міста Покровська Донецької області ОСОБА_50 та мешканка міста Макіївка (натепер мешкає в м. Києві) ОСОБА_51 Довіреності посвідчуються приватним нотаріусом ОСОБА_49 , який здійснює нотаріальну діяльність у м. Буча Київської області.
Факт скоєння кримінального правопорушення підтверджується повідомленням про вчинення кримінального правопорушення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.07.2023 №78/2/5/5-2451нт та відповіддю вказаного управління про те, що ОСОБА_52 та ОСОБА_53 на підставі підроблених нотаріально засвідчених довіреностей на право розпоряджатись банківськими рахунками (у тому числі отримання коштів), отримують пенсійні виплати громадян України, які знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької області та на момент посвідчення довіреностей на підконтрольну українській владі територію не в'їжджали, відомостями з ІНФОРМАЦІЯ_4 та висновками почеркознавчих експертиз згідно яких підписи в довіреностях виконані не тими особами від імені яких вони зазначені.
В ході досудового розслідування встановлені особи (довірителі), коштами яких заволоділи або намагаються заволодіти ОСОБА_50 та ОСОБА_54 , а саме: ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_15 ); ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_16 ); ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_17 ); ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_18 ); ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_19 ); ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_20 ); ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_21 ); ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_22 ); ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_23 ); ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_24 ); ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_25 ); ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_26 ); ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_27 ); ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_28 ); ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_29 ); ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_30 ); ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_31 ); ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_32 ); ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_9 ).
В ході тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже були отримані документи стосовно вказаних осіб за період до 23.10.2023 року. При цьому, матеріалів фото/відеофіксації осіб, які знімали кошти з банкоматів надано не було. Крім того, вказані особи або інші особи можуть здійснювати протиправну діяльність зі зняття коштів вказаних осіб (довірителів) і в подальшому тобто продовжувати злочинну діяльність по теперішній час.
З метою підтвердження фактів шахрайських дій ОСОБА_48 , ОСОБА_55 (довірені особи), ОСОБА_49 та іншими особами необхідно отримати документи відносно довірителів виписок (роздруківок) руху коштів по всім відкритим рахункам за період з 23.10.2023 року по теперішній час та матеріалів фото/відео фіксації (у разі зняття коштів через АТМ по відкритим рахункам довірителів) за період з 01.02.2023 по теперішній час.
Зазначені документи знаходяться у володінні банківської установи - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ) (скорочена назва банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), оскільки саме у вказаній банківській установі зазначені вище особи, чиїми коштами заволоділи або планують заволодіти шахрайським шляхом ОСОБА_50 та ОСОБА_54 , відкрили пенсійні рахунки.
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів в яких наявні відомості, які можуть становити банківську таємницю та знаходяться у володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.01.2023 по дату оголошення даної постанови.
Вказані документи (відомості) щодо вказаних вище осіб перебувають виключно у володінні банківської установи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв'язку з чим неможливо іншим способом, окрім як тимчасовим доступом до вказаних документів (відомостей) з їх вилученням, довести та перевірити обставини у даному кримінальному провадженні. Окрім цього, у документах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містяться відомості, які мають суттєве значення і будуть використані в якості доказів у кримінальному провадженні, а відомості, які викладені у вказаних документах, неможливо отримати без доступу до вказаних документів (роздруківок вказаних документів) з їх вилученням. За відомостями з вилучених документів, зокрема, з руху коштів по картковим рахункам, можливо встановити місце, дату та час зняття коштів, осіб, які безпосередньо знімали кошти, отримати їх фотознімки.
Зазначені документи (відомості) по вказаним вище особам необхідно вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час досудового розслідування у якості доказів, а такий доступ та вилучення необхідно для досягнення мети отримання необхідних органу досудового розслідування відомостей.
Слідчий вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів по зазначеним вище особам, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, вилучити вищевказані документи необхідно з огляду на наступне.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно ч. 1 ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий в порядку, встановленим цим Кодексом.
Згідно з частиною першої ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Зазначені документи самостійно та в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення всіх обставин вище зазначеного кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. Вказані документи можуть бути використані як доказ причетності ОСОБА_56 , ОСОБА_57 та ОСОБА_58 до вчинення злочинів у цьому кримінальному провадженні.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_6 ; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Положення частин першої і другої цієї статті не поширюються: на інформацію, що підлягає обов'язковому опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов'язковому опублікуванню, встановлюється ІНФОРМАЦІЯ_7 ; на відомості про боржників, які є пов'язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов'язань (за основною сумою та процентами) перед банком на строк понад 180 днів, а також про вимоги банків до таких боржників, а щодо банку, процедура ліквідації якого розпочата відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", - на відомості про всіх боржників, які, за даними бухгалтерського обліку банку, прострочили виконання зобов'язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком незалежно від строку прострочення. Інформація з системи депозитарного обліку, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та банків як учасників депозитарної системи України, не є банківською таємницею. Розкриття та захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_7 та банками на підставі та в порядку, встановлених законом про депозитарну систему України. ІНФОРМАЦІЯ_8 видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз'яснення щодо застосування таких актів. Положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Прокурором не доведено та невмотивовано, що виникла необхідність в тимчасовому доступі саме до оригіналів документів.
Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ та можливість вилучити завірених належним чином копій документів по зазначеним вище особам, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв'язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд
Клопотання прокурора Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 42023050000000346 - слідчим відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ), а саме до виписок (роздруківок) руху коштів по всім відкритим рахункам за період з 23.10.2023 року по теперішній час та матеріалів фото/відео фіксації (у разі зняття коштів через АТМ по відкритим рахункам довірителів) за період з 01.02.2023 по теперішній час щодо наступних фізичних осіб: ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_15 ); ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_16 ); ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_17 ); ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_18 ); ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_19 ); ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_20 ); ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_21 ); ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_22 ); ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_23 ); ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_24 ); ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_25 ); ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_26 ); ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_27 ); ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_28 ); ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_29 ); ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_30 ); ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_31 ); ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_32 ); ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_9 )
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів в паперовому та електронному вигляді, які містять вищезазначені відомості, з можливістю їх виїмки слідчим відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .
В іншій частині клопотання, відмовити.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1