справа № 208/13411/24
№ провадження 1-кс/208/2494/24
Іменем України
14 листопада 2024 р. м. Кам'янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -
Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погоджене з прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні просить суд надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області полковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , а також прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (будівля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме здійснити виїмку у повному об'ємі оригіналів матеріалів кримінального провадження №42023052110000017 від 05.05.2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.191 КК України.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про слухання справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024052110000119 від 09.10.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва по вказаному кримінальному провадженню здійснюється прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону.
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР за вказаним кримінальним провадження послугувало повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від Управління стратегічних розслідувань в Донецькій області ДСР НПУ, за фактом зловживання службовим становищем, що призвело до привласнення грошових коштів, шляхом необґрунтованого нарахування премій та надбавок працівникам підприємства.
Згідно матеріалів встановлено, що в період 2018-2022 років на підприємстві КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діяла організована група зі складу керівництва підприємства, яка з метою привласнення коштів з фонду оплати труда підприємства, в порушення діючого законодавства, підвищували оклади, виплачували премії та надбавки членам групи, до складу якої входили виконуючий обов'язки директора ОСОБА_15 , головний бухгалтер ОСОБА_16 та заступник головного бухгалтера ОСОБА_17 . Так, в.о. директора КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_18 , будучи організатором групи, здійснював загальне керівництво групою та без погодження з ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », приймав незаконні рішення щодо підвищення окладів членам групи та узгоджував їх у штатних розкладах, підписував листи, адресовані на ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо неможливості складання фінансових планів, підписував незаконні накази щодо преміювання керівного складу ОСОБА_19 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 в складі організованої групи, зловживаючи службовим становищем, в порушення Наказу ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №314 від 21.09.2017, Постанови ІНФОРМАЦІЯ_5 (із змінами) від 19.05.1999 р. «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності та об'єднань державних підприємств», Положення про преміювання заступників директора та головного бухгалтера КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », систематично, на протязі тривалого періоду часу, вчиняли дії щодо незаконного підняття своїх посадових окладів, безпідставного нарахування собі премій, надбавок в наслідок чого привласнили кошти підприємства на суму понад 2 млн. грн.
У ході проведення досудового розслідування, у порядку ст.36 КПК України, направлено доручення щодо проведення відповідних заходів, спрямованих на встановлення обставин та осіб вчинення кримінального правопорушення. За результатами, надійшов рапорт співробітника УСР в Донецькій області ДСР НПУ, згідно якого, встановлено, що раніше в провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області перебувало кримінальне провадження №42023052110000017 від 05.05.2023 за ч.4 ст.191 КК України за аналогічними обставинами, зазначеними вище.
В ході проведення слідчих дій за вищевказаним провадженням було проведено тимчасові доступи до документів КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході яких були вилучені оригінали та завірені копії документів, що підтверджують факти незаконного підвищення посадових окладів та нарахування завищеної заробітної плати, а також безпідставної виплати премій керівному складу підприємства.
На теперішній час кримінальне провадження №42023052110000017 від 05.05.2023 є закритим у порядку ст.284 ч.1 п.2, зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (будівля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 ).
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, проведення почеркознавчої експертизи, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме вилучені оригіналів кримінального провадження №42023052110000017 від 05.05.2023 року за ч.4 ст.191 КК України.
Вказані матеріали кримінального провадження є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Крім того, вилучити необхідно оригінали вищевказаних документів з огляду на наступне. Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно з ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Зазначені документи мають бути долучені до матеріалів кримінального провадження саме в оригіналах, оскільки містять підписи службових осіб підприємства та інших осіб, які мають бути об'єктами для проведення відповідних експертиз.
Відповідно до пункту 1.1. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Пунктом 1.3 зазначених вище рекомендацій для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен (на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.
Зазначені документи та речі самостійно та в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення всіх обставин вище зазначеного кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. Вказані вище документи складають таємницю, охоронювану Законом. Отримання таких документів (інформації) можливе лише за рішенням суду в порядку, передбаченому главою 15 КПК.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя вважає, що з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, проведення почеркознавчої експертизи, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме вилучені оригіналів кримінального провадження №42023052110000017 від 05.05.2023 року за ч.4 ст.191 КК України, тому клопотання необхідно задовольнити.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд -
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області полковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , а також прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (будівля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме здійснити виїмку у повному об'ємі оригіналів матеріалів кримінального провадження №42023052110000017 від 05.05.2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.191 КК України.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1