Справа № 559/3133/24
Провадження № 1-кс/559/812/2024
"22" листопада 2024 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024186040000203 від 17.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю,-
начальник СД просить задовольнити клопотання, обґрунтовуючи тим, що 16 серпня 2024 року до чергової частини Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 15 серпня 2024 року близько 21 год. 50 хв. коли вона перебувала в с. Плоска, Дубенського району, невідома особа під приводом позики грошових коштів від іменні її знайомої ОСОБА_5 , заволоділа її грошовими коштами у сумі 7200 гривень які остання із своєї банківської карти НОМЕР_1 , перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 . 27 вересня 2024 року у акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до банківської карти № НОМЕР_2 , із вилученої інформації вбачається, що 15 серпня 2024 року о 21 год. 59 хв. 40 с. на банківську карту № НОМЕР_2 від ОСОБА_4 , надходять грошові кошти у сумі 7200 гривень, після чого о 22 год. 04 хв. 06 с. грошові кошти у сумі 7199 гривень перераховуються на банківську карту № НОМЕР_3 .
Встановлено, що банківський картковий рахунок: № НОМЕР_3 належить акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 .
Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 12024186040000203 від 17.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Наявна інформація про рахунок, що використовувався під час кримінального правопорушення, інформація по яким має доказове значення.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У цьому випадку клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, оскільки, отримання слідчим доступу до інформації за фактом вчинення кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може мати значення для встановлення об'єктивних даних, тому доцільно його задовольнити.
Керуючись ст.163, 164, 309 КПК України,-
клопотання задовольнити: надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливим вилученням інформації у філії Відділення № НОМЕР_5 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 :
- копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
- деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 10.08.2024 по 31.08.2024;
- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 10.08.2024 по 31.08.2024, під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 ;
- інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 10.08.2024 по 31.08.2024, під час транзакцій коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 розкривши для працівників сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №12024186040000203 , банківську таємницю.
Встановити строк дії ухвали до 22.12.2024 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1