Справа №: 630/1234/24 Провадження №: 1-кс/630/463/24
Іменем України
22 листопада 2024 року м. Люботин
Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 12 листопада 2024 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024221320000545 від 17 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому СВ відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку по картці № НОМЕР_2 , емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що рахується за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та про рух коштів потерпілого по картці № НОМЕР_2 , на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначенням інформації про результати транзакції, із зазначенням номеру рахунку та картки ОСОБА_5 та номеру карти, рахунку та особистих даних отримувача грошових коштів потерпілої за період часу з 09 жовтня 2024 року по 11 жовтня 2024 року.
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що СВ відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12024221320000545 від 17 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області 02 листопада 2024 року надійшла заява ОСОБА_5 , в якій вона зазначає, що 10 жовтня 2024 року за адресою: АДРЕСА_2 невстановлені особи, шляхом обману та з використанням електронно - обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявника з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим завдали матеріальної шкоди на суму 79816,18 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що має банківську карку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , яка прив'язана до номеру мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .
10 жовтня 2024 року приблизно о 16-30 год. в додатку «Фейсбук» останній зайшов до оголошення про фінансову допомогу «Підтримка». Після чого за допомогою мобільного заповнив форму та вказав банківську картку, на яку потрібно зарахувати грошові кошти. Після чого, на його мобільний телефон прийшло СМС повідомлення, яке ОСОБА_5 ввів в форму, яку заповнював. Після чого пройшов за посиланням, яке було пере направлено в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (як думав потерпілий). На дисплеї телефону висвітилася карта «Універсальна» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 . В цей час він побачив, що по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбуваються зняття (переводи) грошових коштів на загальну суму 79816,18 грн.
Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Слідчий ОСОБА_3 та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явилися, але слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. В зв'язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221320000545 від 17 жовтня 2024 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до короткого викладу обставин, зазначених у витязі з ЄРДР від 17 жовтня 2024 року, вказано, що 02 листопада 2024 року надійшла заява ОСОБА_5 , в якій вона зазначає, що 10 жовтня 2024 року за адресою: АДРЕСА_2 невстановлені особи, шляхом обману та з використанням електронно - обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявника з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим завдали матеріальної шкоди на суму 79816,18 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що має банківську карку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , яка прив'язана до номеру мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .
10 жовтня 2024 року приблизно о 16-30 год. в додатку «Фейсбук» останній зайшов до оголошення про фінансову допомогу «Підтримка». Після чого за допомогою мобільного заповнив форму та вказав банківську картку, на яку потрібно зарахувати грошові кошти. Після чого, на його мобільний телефон прийшло СМС повідомлення, яке ОСОБА_5 ввів в форму, яку заповнював. Після чого пройшов за посиланням, яке було пере направлено в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (як думав потерпілий). На дисплеї телефону висвітилася карта «Універсальна» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 . В цей час він побачив, що по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбуваються зняття (переводи) грошових коштів на загальну суму 79816,18 грн.
Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання слідчого.
В поданому клопотанні слідчий просить зобов'язати банківську установу виготовити та надати паперові та/або електронні копії документів, однак положення ст. 164 КПК України не передбачає можливості слідчому судді встановлювати такі обов'язки розпоряднику інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 12 листопада 2024 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024221320000545 від 17 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку по картці № НОМЕР_2 , емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що рахується за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та про рух коштів потерпілого по картці № НОМЕР_2 , на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначенням інформації про результати транзакції, із зазначенням номеру рахунку та картки ОСОБА_5 та номеру карти, рахунку та особистих даних отримувача грошових коштів потерпілої за період часу з 09 жовтня 2024 року по 11 жовтня 2024 року.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1